承德露露：XXXX年年度报告

河北承德露露股份有限公司2010年年度报告2011年3月28日河北承德露露股份有限公司2010年度报告1目录一重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1二公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„2三会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„4四股本变动及主要股东持股情况„„„„„„„„„„„„„6五董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„9六公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15七股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„21八董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23九监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31十重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33十一财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37十二备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„102河北承德露露股份有限公司2010年度报告2一重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事出席了会议。本年度报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长管大源先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李桂云女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。河北承德露露股份有限公司2010年度报告3二公司基本情况简介（一）公司名称中文：河北承德露露股份有限公司英文：HeBeiChengDeLoLoCompanyLimited（二）公司法定代表人：管大源（三）公司董事会秘书：李文生证券事务代表：王金红联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区6号）联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]@lolo.com.cn（四）公司注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）邮政编码：067000公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报证券时报公司指定信息披露的国际互联网网址http：//公司年度报告备置地点：河北承德露露股份有限公司证券部（六）公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：承德露露股票代码：000848（七）其他有关资料（1）公司首次注册登记日期:1997年10月17日公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局公司变更注册登记日期：2010年8月20日公司注册登记地点：河北省工商行政管理局（2）企业法人营业执照注册号：130000000007645（3）税务登记号码:130802601268264（4）组织机构代码：60126826-4河北承德露露股份有限公司2010年度报告4（5）公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限责任公司办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场五层河北承德露露股份有限公司2010年度报告5三会计数据和业务数据摘要（一）、本年度主要利润指标情况单位：人民币元营业利润240,019,168.59利润总额240,323,623.20归属于上市公司股东的净利润178,461,998.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润178,233,533.66经营活动产生的现金流量净额316,511,746.05（二）、扣除非经常性损益项目金额：（单位：元）项目金额非流动资产处置损益21,507.53计入当期损益的政府补助300,402.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,454.92所得税影响额-76,389.39少数股东权益影响额399.81合计228,465.03（三）、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据单位（人民币元）指标名称2010年2009年本年比上年增减（%）2008年营业收入（元）1,816,438,510.251,328,680,422.5636.71%1,516,792,783.12利润总额（元）240,323,623.20195,364,064.2123.01%151,063,529.60归属于上市公司股东的净利润178,461,998.69138,692,028.9328.68%109,841,243.70归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润178,233,533.66139,774,594.0027.51%111,647,571.70经营活动产生的现金流量净额316,511,746.05289,861,042.259.19%167,732,002.59指标名称2010年末2009年末本年比上年增减（%）2008年末总资产1,369,942,849.881,117,214,342.9322.62%1,014,106,490.32所有者权益746,449,285.45644,021,686.7615.90%581,364,057.83股本304,137,600.00190,086,000.0060.00%190,086,000.002、主要财务指标河北承德露露股份有限公司2010年度报告6指标名称2010年2009年本年比上年增减（%）2008年基本每股收益0.590.4628.26%0.36稀释每股收益0.590.4628.26%0.36扣除非经常损益后的基本每股收益0.590.4628.26%0.37加权平均净资产收益率23.90%22.64%1.26%19.68%扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率23.86%22.81%1.05%20.01%每股经营活动产生的现金流量净额1.041.52-31.58%0.882010年末2009年末本年比上年增减（%）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产2.453.39-27.73%3.06河北承德露露股份有限公司2010年度报告7四股本变动及主要股东持股情况（一）、股本变动情况表1、股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份103,6190.05%22,16522,165125,7840.04%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份103,6190.05%22,16522,165125,7840.04%二、无限售条件股份189,982,38199.95%114,029,435114,029,435304,011,81699.96%1、人民币普通股189,982,38199.95%114,029,435114,029,435304,011,81699.96%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数190,086,000100.00%114,051,600114,051,600304,137,600100.00%2、限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期王宝林23,40049,92026,5200离任已超过六个月2010.12.22王秋敏18,7209,98411,23229,952董事2011.01.01陈跃鹏18,79510,02411,27730,072董事2011.01.01王旭昌11,7006,2407,02018,720高管2011.01.01姜柏平00240240高管2011.01.01陈华敏11,7006,2407,02018,720高管2011.01.01王新国11,7006,2407,02018,720高管2011.01.01李文生1,1706247021,872董秘2011.01.01董晓鹏4,6802,4962,8087,488监事2011.01.01合计101,86591,76873839125,784－－（二）、公司近三年股票发行与上市及其它情况1、报告期末前三年，公司没有股票发行及衍生证券的发行情况。2、报告期末，本公司无内部职工股。(三)股东情况介绍1、持有公司股票的前十名股东情况(截止2010年12月31日)股东总数32,676前10名股东持股情况河北承德露露股份有限公司2010年度报告8股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量万向三农有限公司境内非国有法人42.55%129,417,600中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金社会公众股2.61%7,945,800中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金社会公众股2.60%7,899,829中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金社会公众股2.58%7,847,469中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金社会公众股2.30%6,999,671中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金社会公众股1.93%5,872,357中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金社会公众股1.64%5,000,510中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金社会公众股1.52%4,630,000中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金社会公众股1.47%4,461,917中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金社会公众股1.17%3,549,865前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类万向三农有限公司129,417,600人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金7,945,800人民币普通股中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金7,899,829人民币普通股中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金7,847,469人民币普通股中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金6,999,671人民币普通股中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金5,872,357人民币普通股中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金5,000,510人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金4,630,000人民币普通股中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金4,461,917人民币普通股中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金3,549,865人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知大成景阳领先股票型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金及大成积极成长股票型证券投资基金为同一基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、控股股东情况报告期内公司控股股东未发生变更。（1）现控股股东万向三农有限公司，基本情况如下：注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区注册资本：人民币三亿元整法定代表人：鲁冠球企业类型：有限责任公司经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（国家专项审批的除外）。股东情况：自然人鲁冠球拥有90%股份；鲁伟鼎拥有10%股份。（2）公司与实际控制人之间的产权和控制关系河北承德露露股份有限公司2010年度报告990%10%42.55%57.45%万向三农有限公司河北承德露露股份有限公司鲁冠球鲁伟鼎其他股东河北承德露露股份有限公司2010年度报告10五董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况姓名职务性别年龄任期年初持