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某建设集团股份2009年半年度报告2009年8月目录第一节重要提示-------------------------------3第二节公司基本情况----------------------3第三节股东变动和主要股东持股情况--------------5第四节董事、监事、高级管理人员情况-------------8第五节董事会报告------------------------9第六节重要事项------------------------------13第七节财务报告---------------------------27第八节备查文件-------------------------27第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事均出席了审议本报告的第六届董事会第二十七次临时会议。4、公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明：保证本公司半年度报告中财务报告的真实、完整。5、公司2009年半年度财务报告未经审计。第二节公司基本情况一、公司基本情况（一）公司法定名称：中文名称：泛海建设集团股份有限公司英文名称：OCEANWIDEREALESTATEGROUPCO.,LTD.（二）公司法定代表人：卢志强（三）公司董事会秘书：陈家华联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层证券事务代表：张宇联系电话：[phone]传真：[phone]联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼邮政编码：518026公司办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层邮政编码：100004公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司半年度报告的国际互联网网址：巨潮资讯网公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：泛海建设股票代码：000046（七）其他有关资料1．首次注册登记日期、地点：1989年5月9日，深圳最近一次变更注册登记日期、地点：2008年8月20日，深圳2．企业法人营业执照注册号：44030110131973．税务登记号码：4403046188158774．公司聘请的会计师事务所名称：广东大华德律会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼二、主要财务数据和指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产21,388,570,775.5619,821,858,906.567.90%所有者权益（或股东权益）8,202,483,531.878,191,122,799.530.14%每股净资产3.623.620.14%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润182,423,891.62243,540,244.20-25.09%利润总额173,908,069.90245,330,177.99-29.11%净利润124,545,526.54175,167,625.41-28.90%扣除非经常性损益后的净利润133,129,667.27172,703,580.74-22.91%基本每股收益0.0590.076-22.37%稀释每股收益0.0590.075-21.33%净资产收益率1.61%2.12%减少0.51个百分点经营活动产生的现金流量净额(113,914,507.67)69,288,597.07-264.41%每股经营活动产生的现金流量净额-0.050.03-266.67%注：每股收益和净资产收益率为按照扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算；非经常性损益项目金额（元）非流动资产处置损益净额(43,454.27)计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外896,558.53除上述各项之外营业外收支净额(9,368,925.98)扣除所得税前非经常性损益合计(8,515,821.72)减：所得税影响金额802.82减：少数股东损益影响数67,516.19扣除所得税及少数股东损益后非经常性损益合计(8,584,140.73)第三节股本变动及主要股东持股情况一、股本变动情况：本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,819,177,90480.36%1,819,177,90480.36%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股1,819,177,90480.36%1,819,177,90480.36%其中：境内非国有法人持股1,819,161,40480.36%1,819,161,40480.36%境内自然人持股16,50016,5004、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份444,517,98019.64%444,517,98019.64%1、人民币普通股444,517,98019.64%444,517,98019.64%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数2,263,695,884100.00%2,263,695,884100.00%注：报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他原因引起的股份总数及结构变动。二、股东情况介绍：（一）截止2009年6月30日，公司股东总数为26,467户。（二）本报告期末，公司前10名股东、前10名无限售条件流通股东持股情况单位：股股东总数26,467前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量泛海建设控股有限公司境内非国有法人74.15%1,678,579,9761,678,579,9761,672,000,000泛海投资股份有限公司（原“泛海资源投资集团股份有限公司”）境内非国有法人6.21%140,581,428140,581,428140,000,000黄木顺境内自然人2.08%47,076,82200交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.88%20,000,00000博时价值增长证券投资基金境内非国有法人0.76%17,179,89900交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）境内非国有法人0.69%15,722,05500中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金境内非国有法人0.62%14,112,88400中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金境内非国有法人0.59%13,429,24400交通银行—融通行业景气证券投资基金境内非国有法人0.48%10,759,96000融通新蓝筹证券投资基金境内非国有法人0.43%9,824,11900前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类黄木顺47,076,822人民币普通股交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金20,000,000人民币普通股博时价值增长证券投资基金17,179,899人民币普通股交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）15,722,055人民币普通股中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金14,112,884人民币普通股中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金13,429,244人民币普通股交通银行—融通行业景气证券投资基金10,759,960人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金9,824,119人民币普通股中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金9,182,109人民币普通股上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金9,000,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明（1）泛海建设控股有限公司与泛海投资股份有限公司（原泛海资源投资集团股份有限公司）同属本公司实际控制人所控制的公司，且泛海投资股份有限公司持有泛海建设控股有限公司25.83%股权；（2）泛海建设控股有限公司、泛海投资股份有限公司与前十名其他股东及前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（3）前十名无限售条件流通股东之博时新兴成长股票型证券投资基金与博时价值增长证券投资基金同属博时基金管理有限公司旗下基金；华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）与华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司旗下基金；融通行业景气证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金与融通领先成长股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司旗下基金。（4）未知其余无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。注：（1）截止报告期末，持有本公司股份5%以上的股东：泛海建设控股有限公司持有本公司股份1,678,579,976股，占本公司总股本的74.15%；泛海投资股份有限公司持有本公司股份140,581,428股，占本公司总股本的6.21%。（2）报告期内，公司股份总数未发生变化。（三）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易数量限售条件1泛海建设控股有限公司1,678,579,9762009年3月24日117,846,992股改后三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；三十六个月后，售价不低于8元2010年1月4日800,000,000认购的2006年非公开发行的股份三十六个月内不转让2011年2月14日760,732,9842007年实施重大资产重组新增股份三十六个月内不转让2泛海投资股份有限公司140,581,4282009年3月24日140,581,428股改后三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售股份；三十六个月后，售价不低于8元。（四）控股股东情况：本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。第四节董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告期内，公司董事、副总裁兼董事会秘书陈家华先生持有股份8000股，其中6000股为限售股份；公司副总裁王辉先生持有股份14000股，其中10500股为限售股份。公司其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。公司董事、监事及高级管理人员获授股票期权尚未行权。二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况（一）报告期内，经公司2008年度股东大会审议通过，选举公司副总裁徐建兵先生、公司副总裁兼董事会秘书陈家华先生、公司首席财务总监匡文先生为公司董事。（上述信息详见刊载于2009年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。）（二）根据公司最新章程有关规定，公司董事会成员人数增加至15名，公司董事会专门委员会人员规模亦作相应调整。经公司第六届董事会第二十次临时会议审议，同意增加徐建兵先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，陈家华先生为第六届董事会战略发展委员会委员，匡文先生为第六届董事会审计委员会委员。（上述信息详见刊载于2009年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。）（三）报告期内，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，选举原北京大学教授、全国政协委员黄方毅先生为公司第六届董事会独立董事。（上述信息详见刊载于20