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青岛海信电器股份有限公司2009年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称海信电器股票代码600060股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址青岛市经济技术开发区前湾港路218号邮政编码266555公司国际互联网网址@hisense.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2007年主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)调整后调整前营业收入18,406,554,795.8013,407,101,432.4737.2914,838,636,157.2614,838,636,157.26利润总额614,228,649.67268,976,714.97128.36291,922,602.28290,627,712.05归属于上市公司股东的净利润498,229,266.88224,968,771.24121.47203,043,751.59203,834,865.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润385,453,910.48176,609,172.44118.25110,436,173.59111,227,287.55经营活动产生的现金流量净额364,933,378.14217,352,679.7767.90173,796,763.12173,796,763.122007年末主要会计数据2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产10,343,098,287.265,913,755,521.3174.906,272,947,460.166,280,811,119.67所有者权益（或股东权益）4,907,082,110.802,959,186,560.4265.832,804,796,969.032,811,752,298.483.2主要财务指标2007年主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)调整后调整前基本每股收益（元／股）1.0090.46119.350.410.41稀释每股收益（元／股）1.0050.46118.480.410.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.780.36116.670.220.23加权平均净资产收益率（%）15.667.78增加7.88个百分点7.427.45扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.116.11增加6.00个百分点4.034.07每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.630.4443.180.350.352007年末主要财务指标2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）8.495.9941.745.685.69非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益27,237,612.72计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）115,462,184.28债务重组损益-524,068.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,952,592.32所得税影响额-23,720,603.05少数股东权益影响额（税后）-8,632,361.57合计112,775,356.40§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份238,967,81048.484,000,000-238,967,810-154,967,81084,000,00014.541、国家持股2、国有法人持股238,967,81048.4-238,967,810-238,967,810003、其他内资持股84,000,00084,000,00084,000,00014.54其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份254,800,00051.6238,967,810238,967,810493,767,81085.461、人民币普通股254,800,00051.6238,967,810238,967,810493,767,81085.462、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数493,767,81010084,000,000084,000,000577,767,810100限售股份变动情况表√适用□不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期海通证券股份有限公司15,000,00015,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日融通基金管理有限公司15,000,00015,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日鹏华基金管理有限公司14,000,00014,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司13,000,00013,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日国泰基金管理有限公司10,000,00010,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日太平资产管理有限公司10,000,00010,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日张大中7,000,0007,000,000认购非公开发行股份承诺2010年12月24日于淑珉13,65013,650高管持股限售周厚健13,65013,650高管持股限售合计27,30084,000,00084,027,300//4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数31,992户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量海信集团有限公司国有法人41.36238,967,81000无中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)其他3.7621,699,0062,999,8555,000,000未知海通证券股份有限公司其他2.6015,000,00015,000,00015,000,000未知中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金其他2.2913,225,1514,799,9180未知江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司其他2.2513,000,00013,000,00013,000,000未知中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金其他1.7610,183,4433,892,2900未知太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪其他1.7310,000,00010,000,00010,000,000未知青岛海信电子产业控股股份有限公司国有法人1.719,870,32900无交通银行－融通行业景气证券投资基金其他1.468,422,6285,442,7143,000,000未知博时价值增长证券投资基金其他1.418,156,90700未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量海信集团有限公司238,967,810人民币普通股中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)16,699,006人民币普通股中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金13,225,151人民币普通股中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金10,183,443人民币普通股青岛海信电子产业控股股份有限公司9,870,329人民币普通股博时价值增长证券投资基金8,156,907人民币普通股交通银行－融通行业景气证券投资基金5,422,628人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金5,153,446人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金4,499,797人民币普通股东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划4,279,964人民币普通股4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1控股股东情况○法人单位：元币种：人民币名称海信集团有限公司单位负责人或法定代表人周厚健成立日期1979年8月2日注册资本806,170,000主要经营业务或管理活动国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发、咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。4.3.2.2实际控制人情况○法人名称青岛市人民政府国有资产监督管理委员会4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴于淑珉董事长女582009年5月18日2012年5月17日18,20018,2000是周厚健董事男522009年5月18日2012年5月17日18,20018,2000是林澜董事男512009年5月18日2012年5月17日000是肖建林董事男412009年5月18日2012年5月17日000是刘洪新董事、总经理男422009年5月18日2012年5月17日0094否马金泉独立董事男662009年5月18日2012年5月17日005否李书锋独立董事男442009年5月18日2012年5月17日005否韩廷春独立董事男472009年5月18日2012年5月17日005否贾少谦监事长男372009年5月18日2012年5月17日001是刘峰监事男302009年5月18日2012年5月17日001是张祝彦职工监事女312009年5月18日2012年5月17日0010否张继任副总经理男412009年5月31日2012年5月30日0066否刘鑫财务负责人男342009年5月31日2012年5月30日0019否夏峰董事会秘书男332009年5月31日2012年5月30日0011否合计/////36,40036,400/217/董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：万股姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期股票期权行权数量股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量于淑珉董事长505.7250周厚健董事305.7230刘洪新董事、总经理275.7227张继任副总经理205.7220刘鑫财务负责人35.723夏峰董事会秘书25.722合计/132/132§6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况2009年，尽管面临全球经济危机的不利影响，但国内彩电行业却在液晶电视升级换代需求爆发、以及我国实施“