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青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要1证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2011-017青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3公司负责人刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称海立美达股票代码002537上市交易所深圳证券交易所注册地址青岛即墨市青威路1626号注册地址的邮政编码266200办公地址青岛即墨市青威路1626号办公地址的邮政编码266200公司国际互联网网址@haili.com.cn2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹际东联系地址青岛即墨市青威路1626号电话0532-89066166传真0532-89066196电子信箱caojid2008@sina.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）2,094,705,484.161,369,098,425.6353.00%1,165,378,485.02青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要2利润总额（元）123,299,661.5077,252,542.2959.61%52,461,680.47归属于上市公司股东的净利润（元）91,568,940.3662,442,461.8446.65%44,306,216.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,666,539.9659,363,286.6351.05%31,893,290.54经营活动产生的现金流量净额（元）-131,677,956.02126,017,849.70-204.49%51,413,225.882010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）976,798,130.47637,724,797.0053.17%519,724,280.74归属于上市公司股东的所有者权益（元）282,122,864.75190,553,924.3948.05%128,111,462.55股本（股）75,000,000.0075,000,000.000.00%49,659,000.003.2主要财务指标单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）1.220.8346.99%0.89稀释每股收益（元/股）1.220.8346.99%0.89用最新股本计算的每股收益（元/股）0.92---扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.200.7951.90%0.64加权平均净资产收益率（%）38.74%39.19%-0.45%37.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）37.94%37.26%0.68%22.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.761.68-204.76%1.042010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.762.5448.03%2.58非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益51,963.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,123,850.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出51,057.01所得税影响额-327,114.00少数股东权益影响额2,643.46合计1,902,400.40-青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要33.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份75,000,000100.00%75,000,000100.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股54,750,00073.00%54,750,00073.00%其中：境内非国有法人持股54,750,00073.00%54,750,00073.00%境内自然人持股4、外资持股20,250,00027.00%20,250,00027.00%其中：境外法人持股20,250,00027.00%20,250,00027.00%境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数75,000,000100.00%75,000,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期青岛海立控股有限公司41,250,0000041,250,000首发承诺2014年1月10日株式会社METALONE20,250,0000020,250,000首发承诺2012年1月10日青岛天晨投资有限公司13,500,0000013,500,000首发承诺2014年1月10日合计75,000,0000075,000,000－－青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要44.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数3前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量青岛海立控股有限公司境内非国有法人55.00%41,250,00041,250,0000日本METALONECORPORATION境外法人27.00%20,250,00020,250,0000青岛天晨投资有限公司境内非国有法人18.00%13,500,00013,500,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类－0人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍公司实际控制人为孙刚、刘国平夫妇，二人为夫妻关系。截止报告期末，孙刚和刘国平分别持有青岛海立控股有限公司50%的股权，并通过青岛海立控股有限公司间接持有公司55%的股权。孙刚和刘国平为公司的实际控制人，且近三年未发生变化。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要5§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘国平董事长、总经理女482009年04月23日2012年04月22日00无16.19否孙刚董事男512009年04月23日2012年04月22日00无0.00是张世玉董事男412009年04月23日2012年04月22日00无16.23否高升雷董事、副总经理男442009年04月23日2012年04月22日00无14.39否朝田晋平董事男522009年04月23日2011年04月19日00无0.00是宇野雅郎董事男652009年04月23日2011年04月19日00无0.00是顾弘光独立董事男642009年04月23日2012年04月22日00无3.60否陈岗独立董事男352009年04月23日2012年04月22日00无3.60否王吉法独立董事男562009年04月23日2012年04月22日00无3.60否王明伟监事男402010年09月26日2012年04月22日00无8.20否新屋洋一监事男562009年04月23日2012年04月22日00无0.00是亓秀美监事女282009年04月23日2012年04月22日00无3.57否江崇安副总经理男412009年04月23日2012年04月22日00无15.07否李道国副总经理男432009年04月23日2012年04月22日00无13.18否邰桂礼财务总监男402009年04月23日2012年04月22日00无15.82否曹际东董事会秘书男392009年04月23日2012年04月22日00无12.61否合计-----00-126.06-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议青岛海立美达股份有限公司2010年年度报告摘要6刘国平董事长、总经理33000否孙刚董事33000否高升雷董事、副总经理33000否张世玉董事33000否朝田晋平董事33000否宇野雅郎董事33000否顾弘光董事33000否陈岗董事33000否王吉法董事33000否连续两次未亲自出席董事会会议的说明不适用。年内召开董事会会议次数3其中：现场会议次数3通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析一、2010年公司经营情况的回顾1、总体经营情况2010年我国经济继续保持和延续2009年以来较快的恢复和增长态势，继续朝着宏观调控所预期的方向发展，回升势头强劲。相对于2009年，2010年的国民经济发展更趋向于均衡增长的模式，正逐步从政策拉动型向内生增长型转变，沿着“转变经济发展方式、调整优化经济结构”的道路迈进。同时，2010年随着市场竞争的进一步加剧，劳动力成本持续上升，通货膨胀带来的不利影响等因素给公司的经营增加了一定的难度，面对复杂的经营形势，公司依据董事会制订的发展战略，积极采取措施应对各种困难，继续巩固和发展公司主导产品，不断完善公司内部运营机制，强化技术创新，优化产品结构，优化客户结构，创造与对手有差异化的产品优势，获取客户的有价值定单，加大人才引进和培训的力度，抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司的核心竞争优势，公司的经营业绩取得了较大的增长。报告期内，公司在家电零部件行业做大做强的基础上，重点开拓汽车零部件和电机及配件市场，开发了靖江新程汽车零部件、广州万宝、青岛云路新能源、美的等高端优质大客户，公司2010年实现营业收入209,470.55万元，较2009年同期的136,909.84万元增加72,560.71万元，增长53.00%，实现净利润9,454.39万元，较2009年同期的6,471.38万元增加2,983.01万元，增长46.10%。同时，2010年公司获得“2010年青岛市优秀民营企业”、“2010年青岛市百强企业”、“山东省守合同重信用企业”、“2010年中国家用电力器具配件行业排头兵企业”等荣誉，子公司青岛海立达冲压件有限公司被认定为“高新技术企业”。二、对公司未来的展望（一）公司所面临的外部环境分析随着国内外经济形势的向好发展，国内居民收入水平逐步提高，对汽车产品的需求持续增长，对家电产品升级换代的需求也在快速上升；另外随着家电下乡、汽车下乡政策的带动，农村市场对汽车、家电等需求也在迅速增长。在国家扩大内需的带动下，这两个行业将会呈现一段时间的持续发展。另外，随着国家节能减排政策的推行，家电产品正向高效节能方向发展，高效变频电机产品市场前景广阔。（二）公司未来发展战略公司从企业持续发展的战略高度，制定了“做强做