搜索
深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告二○○九年三月二十六日深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第1页共166页目录第一节重要提示....................................................................................2第二节公司基本情况简介....................................................................3第三节会计数据和业务数据摘要........................................................6第四节股本变动及股东情况................................................................8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................13第六节公司治理结构..........................................................................20第七节股东大会情况简介..................................................................29第八节董事会报告..............................................................................31第九节监事会报告..............................................................................48第十节重要事项................................................................................49第十一节财务报告..............................................................................56第十二节备查文件目录....................................................................165深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第2页共166页第一节重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司于2009年3月26日召开第四届董事会第五次会议，对公司2008年年度报告等事项进行了审议，全体董事均出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。三、中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长刘平春先生、董事总裁姚军先生、财务总监刘升勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第3页共166页第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司公司法定英文名称：ShenzhenOverseasChineseTownHoldingCompany二、公司法定代表人：刘平春三、董事会秘书：李珂晖证券事务代表：郭金电话：0755——269090692693607826936076传真：0755——26600517联系地址：深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼E-MAIL:000069IR@vip.163.com四、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼邮编：518053国际互联网网址：五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司证券事务部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华侨城A股票代码：000069七、公司首次注册登记日期:一九九七年九月二日公司首次注册登记地点：深圳市工商局营业执照注册号：4403011013820税务登记号码：（地税）440305279374105组织机构代码：27937410-5八、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务有限公司办公地址：深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦701、702、703、705室深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第4页共166页九、释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：公司/公司指深圳华侨城控股股份有限公司华侨城集团/控股股东指华侨城集团公司深圳欢乐谷指深圳华侨城欢乐谷旅游公司深圳世界之窗指深圳世界之窗有限公司锦绣中华指深圳锦绣中华发展有限公司东部华侨城指深圳东部华侨城有限公司北京华侨城指北京世纪华侨城实业有限公司上海华侨城指上海华侨城投资发展有限公司成都华侨城指成都天府华侨城实业发展有限公司华侨城房地产指深圳华侨城房地产有限公司华侨城旅行社指深圳华侨城国际旅行社有限公司欢乐海岸指深圳华侨城都市娱乐投资公司三峡旅游指长江三峡旅游发展有限责任公司长沙世界之窗指长沙世界之窗有限公司国际传媒指深圳华侨城国际传媒演艺有限公司演艺公司指深圳歌舞团演艺有限公司旅游策划公司指深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司泰州华侨城指泰州华侨城投资发展有限公司天津华侨城指天津华侨城投资有限公司云南华侨城指云南华侨城实业有限公司华侨城酒店集团指深圳市华侨城酒店集团有限公司香港华侨城指香港华侨城有限公司传媒广告指深圳华侨城传媒广告有限公司深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第5页共166页茶艺度假指深圳东部华侨城茶艺度假有限公司康佳集团指康佳集团股份有限公司南磨房指北京南磨房旅游发展有限公司华侨城投资指深圳华侨城投资有限公司秋实公司指深圳市秋实投资有限公司港中投指香港中旅国际投资有限公司摩信科技指深圳市摩信科技有限公司华夏演出指深圳华夏演出有限公司北京物业指北京华侨城物业管理有限公司东部物业指深圳东部华侨城物业有限公司信息宽带指重庆网通信息宽带网络有限公司水电公司指深圳特区华侨城水电公司酒店管理公司指深圳市华侨城国际酒店管理有限公司城市客栈指深圳市华侨城城市客栈有限公司东部置业指深圳东部华侨城置业有限公司国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第6页共166页第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：人民币元项目金额营业利润1,283,368,989.56利润总额1,281,593,467.58归属于上市公司股东的净利润917,435,346.72扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润918,657,021.86经营活动产生的现金流量净额1,125,370,517.09非经常性损益项目项目金额政府补助421,800.00非流动资产处置损失7,161,476.35处置交易性金融资产取得的投资收益-4,721,017.35其他营业外收支-1,889,623.03所得税及少数股东损益影响2,194,311.11合计-1,221,675.14根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》，分别按全面摊薄和加权平均法计算的2008年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益报告期利润（%）（%）（元）（元）归属于公司普通股股东的净利润16.43%17.65%0.3500.350扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润16.45%17.68%0.3500.350深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第7页共166页二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目2008年度2007年度2006年度营业收入3,490,678,945.521,729,136,942.721,595,555,917.84利润总额1,281,593,467.58851,820,034.71737,386,072.64归属于上市公司股东的净利润917,435,346.72750,370,522.26553,360,301.44扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润918,657,021.86755,237,588.04551,329,792.28经营活动产生的现金流量净额1,125,370,517.09731,356,638.20159,279,995.95每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4290.5580.143基本每股收益（元/股）0.3500.3300.211总资产13,946,928,365.0012,468,472,650.417,020,687,407.44股东权益5,583,806,836.444,938,880,061.492,988,269,468.17归属于上市公司股东每股净资产（元/股）2.1303.7692.689净资产收益率(全面摊薄)16.4%15.2%18.5%深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第8页共166页第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况公司股份变动情况表截至2008年12月31日单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)资本公积金转增股本限制性股票解除限售其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份675,367,81451.53+675,367,814-16,662,100+14,795,434+673,501,1481,348,868,96251.461、国家持股00002、国有法人持股625,146,34847.70+625,146,3480+14,795,434+639,941,7821,265,088,13048.263、其他内资持股50,221,4663.83+50,221,466-16,662,1000+33,559,36683,780,8323.20其中：境内法人持股00000000境内自然人持股50,221,4663.83+50,221,466-16,662,1000+33,559,36683,780,8323.20二、无限售条件股份635,176,24948.47+635,176,249+16,662,100-14,795,434+637,042,9151,272,219,16448.541、人民币普通股635,176,24948.47+635,176,249+16,662,100-14,795,434+637,042,9151,272,219,16448.54三、股份总数1,310,544,063100.00+1,310,544,06300+1,310,544,0632,621,088,126100.00报告期内，公司股份总数及结构均发生了变化，说明如下：（一）公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股股份转增10股，公司股份总数增加至2,621,088,126股；（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除公司第一期限制性股票限售，公司境内自然人持有的有限售条件流通股减少16,662,100股，公司无限售条件流通股份相应增加；（三）公司控股股东华侨城集团通过二级市场增持了14,795,434股公司股票，并承诺在增持期间及法定期限内不减持。故国有法人持股数量增加，无限售条件流通股相应减少。限售股份情况变动表深圳华侨城控股股份有限公司2008年年度报告第9页共166页股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华侨城集团625,14