电广传媒股份有限公司年度报告

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座湖南电广传媒股份有限公司2008年年度报告HUNANTV&BROADCASTINTERMEDIARYCO.,LTD.2009年4月13日星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】目录第一节重要提示..........................................................................1第二节公司基本情况简介.........................................................2第三节会计数据和业务数据摘要.............................................4第四节股本变动及股东情况介绍.............................................6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................10第六节公司治理结构...............................................................15第七节股东大会情况简介.......................................................25第八节董事会报告...................................................................26第九节监事会报告...................................................................39第十节重要事项........................................................................41第十一节财务报告...................................................................50（一）审计报告......................................................................50（二）财务报表......................................................................52（三）会计报表附注..............................................................61十二节备查文件目录.............................................................124星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】1第一节重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事喻国明先生因公出差委托独立董事伍中信先生代为表决。开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】2第二节公司基本情况简介1、公司法定中文名称：湖南电广传媒股份有限公司公司法定英文名称：HUNANTV&BROADCASTINTERMEDIARYCO.,LTD.公司英文名称缩写：TIK2、公司法定代表人：龙秋云3、公司董事会秘书：周竟东证券事务代表：齐慎联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城电话：（86）731—4252080,4251998,总机4252333—8313、8339传真：（86）731—4252096电子信箱：[e-mail]4、公司注册及办公地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城公司邮政编码：410003公司国际互联网网址：、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报登载公司年度报告指定的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：电广传媒公司股票代码：0009177、公司变更注册登记日期：2004年12月6日注册登记地点：湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：430000000028050税务登记号码：430105712106217组织机构代码：71210621-7公司聘请的会计师事务所名称：开元信德会计师事务所有限公司星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】3会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路490号星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】4第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标（单位：人民币元）营业利润176,450,257.19利润总额186,560,847.11归属于上市公司股东的净利润21,330,927.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,808,917.11经营活动产生的现金流量净额368,706,070.42二、近三年的主要会计数据（单位：人民币元）2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入3,351,137,873.392,649,818,219.2626.47%2,048,284,627.58利润总额186,560,847.11255,978,971.72-27.12%21,244,507.23归属于上市公司股东的净利润21,330,927.35113,394,309.80-81.19%-11,284,840.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,808,917.11113,220,480.23-83.39%5,380,478.11经营活动产生的现金流量净额368,706,070.42591,886,590.72-37.71%70,076,322.732008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产7,922,347,561.886,719,055,281.1217.91%5,560,506,680.34所有者权益（或股东权益）1,682,995,038.111,739,048,551.19-3.22%1,642,528,474.63股本406,378,405.00338,648,671.0020.00%338,648,671.00三、近三年的主要财务指标（单位：人民币元）2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.050.28-82.14%-0.03稀释每股收益（元/股）0.050.28-82.14%-0.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.050.28-82.14%-0.03全面摊薄净资产收益率（%）1.27%6.52%-5.25%-0.69%加权平均净资产收益率（%）1.22%6.67%-5.45%-0.68%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.12%6.51%-5.39%0.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.08%6.66%-5.58%0.33%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.911.75-48.00%0.212008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.145.14-19.46%4.85四、非经常性损益项目涉及项目及金额：（单位：人民币元）非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-774,519.80计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家10,478,880.00星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】5政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益4,598,618.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,265,412.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,192,388.77所得税影响额178,998.99少数股东权益影响额497,833.48合计2,522,010.24-星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】6第四节股本变动及股东情况介绍一、股本变动情况表（报告期内）：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份74,837,65622.10%14,967,53114,967,53189,805,18722.10%1、国家持股00.00%0000.00%2、国有法人持股71,657,48221.16%14,331,49614,331,49685,988,97821.16%3、其他内资持股3,008,2000.89%601,640601,6403,609,8400.89%其中：境内非国有法人持股3,008,2000.89%601,640601,6403,609,8400.89%境内自然人持股00.00%0000.00%4、外资持股00.00%0000.00%其中：境外法人持股00.00%0000.00%境外自然人持股00.00%0000.00%5、高管股份171,9740.05%34,39534,395206,3690.05%二、无限售条件股份263,811,01577.90%52,762,20352,762,203316,573,21877.90%1、人民币普通股263,811,01577.90%52,762,20352,762,203316,573,21877.90%2、境内上市的外资股00.00%0000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000.00%4、其他00.00%0000.00%三、股份总数338,648,671100.00%67,729,73467,729,734406,378,405100.00%注：1、经公司2007年年度股东大会审议通过，公司于2008年5月19日向全体股东实施了每10股送红股2股，派发现金红利0.3元（含税）的2007年度利润分配方案。2、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。3、公司没有内部职工股。二、股东情况介绍1、股东数量及持股情况单位：股股东总数23,677前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖南广播电视产业中心国有法人21.16%85,988,97885,988,97828,603,406中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人4.48%18,197,70900中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人4.14%16,821,43400中国工商银行－宝盈泛沿海区域境内非国3.23%13,121,01900星期八职场经验网（）【现成经验助你快速完成工作】7增长股票证券投资基金有法人全国社保基金一零八组合境内非国有法人2.00%8,1