搜索
钱塘房产集团有限公司文件钱塘房产字[2006]040号关于颁布《钱塘房产集团工程项目会签流程（试行）》的通知各部门、各控股公司（项目部）：为进一步完善已有的集团工程管理制度，便于工程项目会签的操作，在广泛征求集团公司领导、相关部门、杭州项目部和时代公司意见的基础上，公司总师办对《钱塘房产集团工程项目会签流程（征求意见稿）》作了认真修改，现已正式定稿。经研究决定，予以颁布试行。请公司相关部门、杭州项目部及各控股公司根据本流程有关规定，遵照执行。此通知。附件：《钱塘房产集团工程项目会签流程（试行）》钱塘房产集团有限公司二○○六年五月三十一日主题词：工程会签流程颁布通知报呈：董事长总裁主送：执行总裁常务副总裁副总裁总稽核师董事长助理总裁助理副总工程师总师办稽核部财务结算中心成本管理部综合管理部杭州项目部杭州时代房地产开发有限责任公司重庆泰鸿置业有限公司天津市钱塘房地产开发有限公司合肥金塘利安房地产开发有限公司钱塘房产集团工程项目会签流程（试行）1.资格预审、招标文件、定标报告、请示会签流程：①④⑥⑤②③控股公司或项目部工程分管领导汇总、签署意见集团领导签署意见集团成本管理部、总师办签署意见控股公司或项目部责任领导签署意见控股公司或项目部内部会签2.招标答疑、询标纪要会签流程：①集团会签后④②③集团成本管理部及总师办签署意见控股公司或项目部责任领导签署意见控股公司或项目部工程分管领导汇总、签署意见控股公司或项目部内部会签3.工程合同会签流程：处理后下发执行⑩①⑥⑨②⑤⑦⑧③④控股公司或项目部内部会签集团成本管理部签署意见控股公司或项目部工程分管领导汇总、签署意见集团法务部签署意见集团财务结算中心签署意见集团领导签署意见集团总师办签署意见控股公司或项目部责任领导签署意见4.工程设计或施工变更联系单会签流程：①④⑥⑤②②③变更5万元人民币变更≥5万元人民币控股公司或项目部内部会签控股公司或项目部工程分管领导汇总、签署意见集团成本管理部、总师办签署意见集团总师办备案并抽查控股公司或项目部责任领导签署意见会签流程使用说明：1、图中虚线表示有需要时进行；会签流程的数字表示会签先后顺序。2、所有会签流程中控股公司或项目部内部会签均包含集团委派人员的会签；3、工程设计或施工变更联系单不足5万元，但涉及外立面和室内使用功能的变更，也需报集团会签。4、工程合同会签流程第③、④步的会签顺序在集团总师办收到需会签的合同后，可根据会签内容和各项目的实际需要及情况进行适当调整或同步会签；外地项目根据集团授权范围决定是否需执行第⑦、⑧步。5、工程合同报集团各部门会签时，必须附上招标等相关的完整资料，以供各部门会签参考和备案。6、集团各工程部门在会签招标资料时，若发现有财务方面问题或疑问，应及时与集团财务结算中心沟通，做好意见征询和问题解决。9、各控股公司或项目部对会签意见应及时做好沟通、落实和向会签部门书面反馈处理结果。8、鉴于对外文件的法律效力和管理的需要，各项目对外的文件签发和用章原则上必须以法人名义进行；集团直属项目部对集团内各部门应以项目部名义进行。9、集团工程会签流程是对已有的工程管理制度的补充和完善，具有同等管理效力，若有不一致之处，以本流程为准。10、集团工程会签的表格应统一采用后附的附表一、附表二、附表三。此表为项目用章或用款的必要依据。附表一：钱塘房产集团工程项目会签单工程名称：经办单位和部门：经办人：会签文件名称类别建筑面积（造价）会签时间序号会签范围会签人会签意见1项目工程部（）2项目材料设备部（）3项目营销部（）4项目分管领导（）5集团前期部（）6集团成本管理部（）7集团总师办（）8集团财务结算中心（）9集团法务部（）10项目分管领导汇总和处理意见11项目总经理意见12集团财务分管领导（）13集团总裁(控股公司董事长)意见（）备注：1、会签类别分为“土建”、“安装”、“设备材料”、“其他”四类；2、会签范围由经办部门根据会签流程在（）中打“√”选择；3、各项会签意见正常时应在资料齐全后2个工作日内完成并反馈，同时应注明签字时间；4、如会签意见在本单上写不完,可写于附表三上。5、集团下属的控股公司可参照本表执行。6、根据授权范围决定第12项、13项的会签。7、本会签单适用于所有需集团会签的工程内容。附表二：钱塘房产集团工程项目进度款会签单经办单位和部门：经办人：合同名称付款项目施工单位类别申领时间合同造价已付款本次申请金额本次付款理由部门会签范围会签人会签意见施工单位建安总包（）监理单位总监（代表）（）工程部（）（设备）材料部（）控股公司或项目部分管领导意见成本管理部（）集团财务结算中心（）控股公司或项目部总经理意见集团财务分管领导（控股公司董事长）意见（）备注：1、会签类别分为“土建”、“安装”、“设备材料”、“其他”等四类；2、会签范围由经办部门根据会签流程在（）中打“√”选择；3、会签意见正常时应在资料齐全后2个工作日内完成并反馈，同时应注明签字时间；4、如果会签意见在本单上写不完,可写于附表上；5、如有需要，经办人会签时请后附付款依据。6、本会签单适用于所有需集团会签的工程进度款。7、工程极度款会签流程按本表格顺序进行。附表三：会签意见及汇总处理意见备注：如会签内容较多，可在此附表上签署意见。会签人应写明姓名、日期。