象屿股份：XXXX年年度报告

福建省厦门象屿股份有限公司6000572011年年度报告第2页目录一、重要提示.................................................................................................................................3二、公司基本情况.........................................................................................................................3三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4四、股本变动及股东情况.............................................................................................................6五、董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12六、公司治理结构.......................................................................................................................16七、股东大会情况简介...............................................................................................................19八、董事会报告...........................................................................................................................19九、监事会报告...........................................................................................................................32十、重要事项...............................................................................................................................32十一、财务会计报告...................................................................................................................43第3页一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名王龙雏主管会计工作负责人姓名邓启东会计机构负责人（会计主管人员）姓名齐卫东公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否(七)公司合并财务报表自2011年8月份参照反向购买原则编制，合并报表的比较信息是法律上子公司的前期合并财务报表，即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数据。二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称福建省厦门象屿股份有限公司公司的法定中文名称缩写象屿股份公司的法定英文名称FujianXiamenXiangyuCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写Xiangyu公司法定代表人王龙雏(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕东廖杰联系地址厦门象屿保税区银盛大厦九楼厦门象屿保税区银盛大厦九楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@xiangyu.cn(三)基本情况简介注册地址厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元注册地址的邮政编码361006办公地址厦门象屿保税区银盛大厦二楼第4页办公地址的邮政编码361006公司国际互联网网址@xiangyu.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所象屿股份600057*ST夏新、夏新电子(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1997年5月23日公司首次注册登记地点厦门市思明区体育路45号首次变更公司变更注册登记日期1998年10月21日公司变更注册登记地点厦门市思明区体育路45号企业法人营业执照注册号350200100014637税务登记号码35020426013128－5组织机构代码26013128-5最近一次变更公司变更注册登记日期2011年8月15日公司变更注册登记地点厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08企业法人营业执照注册号350200100014637税务登记号码350204260131285组织机构代码260131285公司聘请的会计师事务所名称天健正信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦A区12-15楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润213,657,126.38利润总额235,646,680.70归属于上市公司股东的净利润177,509,846.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,886,233.69经营活动产生的现金流量净额-948,999,760.10(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-6,337,563.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,182,765.524,840,512.561,139,922.22第5页委托他人投资或管理资产的损益197,388.89191,970.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益17,535,362.38除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益185,504,412.1551,144,246.41-45,967,000.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,144,352.00-1,651,017.492,578,371.96少数股东权益影响额3,484,345.00-545,128.62-1,145,979.26所得税影响额-50,354,698.91-14,363,498.3811,030,558.28合计160,623,612.5639,622,503.37-14,636,795.11(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年营业总收入33,934,350,584.1224,849,178,300.5736.5615,523,668,139.41营业利润213,657,126.38197,829,811.628.00116,032,559.54利润总额235,646,680.70201,019,318.1717.23128,082,690.95归属于上市公司股东的净利润177,509,846.25158,901,415.2111.71100,362,311.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,886,233.69119,278,911.84-85.84114,999,106.35经营活动产生的现金流量净额-948,999,760.10135,051,146.40-802.70348,395,587.812011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额6,851,861,847.165,371,695,343.8127.555,248,239,798.94负债总额5,280,864,452.173,954,992,918.2233.524,050,617,706.50归属于上市公司股东的所有者权益1,419,087,227.801,263,880,297.1412.281,110,015,958.70总股本注859,840,000.00430,000,000.0099.96430,000,000.00注：本公司此次重大资产重组为不构成业务的反向购买，本公司的股份数系按反向购买原则列示，年初的股份数为本次重大资产重组新发行的股份数，年末的股份数为本公司重大资产重组完成后的股份数。主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元／股）0.290.37-21.620.23稀释每股收益（元／股）0.290.37-21.620.23用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.030.28-89.290.27加权平均净资产收益率（%）11.5913.36减少1.77个百分点11.21扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.1010.03减少8.93个百分点13.53每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-1.100.31-454.840.81第6页2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.652.94-43.882.58资产负债率（%）77.0773.63增加3.44个百分点77.18注：每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产中，2011年的股本按照859,840,000.00股计算，2010年和2009年均以430,000,000.00股计算。(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产3,939,136.184,773,746.99834,610.81834,610.81可供出售金融资产54,597,711.0640,549,831.02-14,047,880.040资产合计58,536,847.2445,323,578.01-13,213,269.23834,610.81交易性金融负债1,219,860.935,150,046.693,930,185.763,930,185.76负债合计1,219,860.935,150,046.693,930,185.7