迪康药业：XXXX年年度报告

四川迪康科技药业股份有限公司6004662010年年度报告四川迪康科技药业股份有限公司2010年年度报告2目录 一、重要提示.............................................................................................................3 二、公司基本情况.....................................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要.................................................................................4 四、股本变动及股东情况.........................................................................................6 五、董事、监事和高级管理人员...........................................................................10 六、公司治理结构...................................................................................................13 七、股东大会情况简介...........................................................................................17 八、董事会报告.......................................................................................................17 九、监事会报告.......................................................................................................25 十、重要事项...........................................................................................................26十一、财务会计报告...............................................................................................26十二、备查文件目录.............................................................................................100 四川迪康科技药业股份有限公司2010年年度报告3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名任霞董事出差杨晓初周延董事因公出差陈敏左卫民独立董事出差盛毅(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名陈敏主管会计工作负责人姓名鄢光明会计机构负责人（会计主管人员）姓名马群公司负责人陈敏先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人（会计主管人员）马群女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称四川迪康科技药业股份有限公司公司的法定中文名称缩写迪康药业公司的法定英文名称SICHUANDIKANGSCI&TECHPHARMACEUTICALINDUSTRYCO.,LTD.公司的法定英文名称缩写DIKANG公司法定代表人陈敏(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋黎胡影联系地址成都市高新区西部园区迪康大道1号成都市高新区西部园区迪康大道1号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@dkyaoye.com四川迪康科技药业股份有限公司2010年年度报告4(三)基本情况简介注册地址成都市高新区西部园区迪康大道1号注册地址的邮政编码611731办公地址成都市高新区西部园区迪康大道1号办公地址的邮政编码611731公司国际互联网网址@dikangyaoye.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所迪康药业600466ST迪康(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年12月17日公司首次注册登记地点成都市工商行政管理局高新区分局昀近一次变更公司变更注册登记日期2009年6月17日公司变更注册登记地点成都市工商行政管理局高新区分局企业法人营业执照注册号510109000056757税务登记号码510198709242955组织机构代码70924295-5公司聘请的会计师事务所名称天健正信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401室三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润25,870,483.56利润总额35,948,534.03归属于上市公司股东的净利润30,966,585.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,422,809.01经营活动产生的现金流量净额33,205,123.87(二)扣除非经常性损益项目和金额四川迪康科技药业股份有限公司2010年年度报告5单位：元币种：人民币项目金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲鐀部分-2,002,048.00子公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称迪康长江）技改设备处置损失等。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,442,882.67公司及子公司成都迪康中科生物医学材料有限公司（以下简称迪康中科）收到高新区经贸发展局项目资金220万元；子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到企业发展基金383.9万元；子公司迪康长江收到三峡库区产业发展基金80万元、电力扶持基金70万元、三峡移民补助71万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,201,767.52主要委托上海摩旗投资管理有限公司（以下简称摩旗投资）进行市场中性投资产生收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,637,215.80核鐀无法支付应付帐款产生收益。其他符合非经常性损益定义的损益项目4,952,260.27将1.2亿元的资金委托给中铁信托有限责任公司（以下简称中铁信托）进行投资管理取得收益。减：所得税影响额648,808.14减：少数股东权益影响额39,493.75归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益15,543,776.37(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入322,153,620.66314,350,369.072.48238,112,202.32利润总额35,948,534.0318,393,427.4795.4413,137,110.56归属于上市公司股东的净利润30,966,585.3814,689,732.39110.8010,157,601.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,422,809.0110,807,983.2942.708,457,604.04经营活动产生的现金流量净额33,205,123.8729,135,511.5413.97-6,113,180.392010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产580,466,699.94548,851,387.375.76530,220,642.56所有者权益（或股东权益）518,025,053.72486,996,767.606.37472,307,035.21四川迪康科技药业股份有限公司2010年年度报告6主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元／股）0.17630.0837110.630.0578稀释每股收益（元／股）0.17630.0837110.630.0578扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.08780.061542.760.0482加权平均净资产收益率（%）6.163.06增加3.10个百分点2.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.072.25增加0.82个百分点1.81每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.190.1711.76-0.032010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.952.776.502.69(四)采用公允价值计量的项目（无）四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份58,810,00033.49-58,810,000-58,810,0000-1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股58,810,00033.49-58,810,000-58,810,0000-其中：境内非国有法人58,810,00033.49-58,810,000-58,810,0000-四川迪康科技药业股份有限公司2010年年度报告7持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份116,792,34266.5158,810,00058,810,000175,602,3421001、人民币普通股116,792,34266.5158,810,00058,810,000175,602,3421002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数175,602,34210000175,602,342100股份变动的批准情况：2010年1月25日，根据股权分置改革方案，经上海证券交易所核准，公司限售流通股第三次上市流通，流通上市数量58,810,000股，详见刊登于2010年1月20日《中国证券报》、《证券日报》上的公司有限售条件的流通股上市公告。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期四川蓝光实业集团有限公司52,510,00052,510,00000股改鐁定2010年1月25日成都盛鑫企业管理有限公司06,300,0006,300,0000股改