3月5日上市公司晚间公告速递

3月5日上市公司晚间公告速递年03月05日17:33新浪财经上海证券交易所上市公司(600265)景谷林业：董事会临时会议决议公告云南景谷林业股份有限公司于2009年3月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第三次临时会议，鉴于公司第一、二大股东未就公司董、监事会人选达成一致意见，会议审议同意取消原定于2009年3月9日召开的2009年第一次临时股东大会。公司董事会在不影响2008年年度报告披露的前提下，待两大股东就新一届董、监事会人选达成一致意见后，将及时召开董、监事会，提出董、监事候选人，争取在2009年4月30日前召开股东大会完成董、监事会的换届选举工作。(600173)卧龙地产：2008年年度主要财务指标单位：人民币元2008年2007年营业收入831,993,556.83764,829,580.84归属于上市公司股东的净利润102,433,020.38120,109,464.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,360,425.8279,221,422.68基本每股收益0.310.36扣除非经常性损益后的基本每股收益0.320.24全面摊薄净资产收益率(%)20.3027.83扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)20.6818.36每股经营活动产生的现金流量净额-0.580.362008年末2007年末总资产2,108,778,965.872,211,738,780.55所有者权益(或股东权益)504,582,131.60431,509,196.71归属于上市公司股东的每股净资产1.531.31公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2008年度利润分配预案：每10股派0.9元(含税)。(600285)羚锐股份：更换股改保荐机构及保荐代表人公告河南羚锐制药股份有限公司已与方正证券有限责任公司(下称：方正证券)约定终止了于2005年签署的《公司股权分置改革(简称：股改)之保荐协议》，方正证券不再担任公司股改的保荐机构，袁盛奇不再担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。同时，公司聘请中原证券股份有限公司(下称：中原证券)担任公司股改持续督导的保荐机构，履行持续督导职责。中原证券指定赖步连担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。(600837)海通证券：变更注册资本公告根据海通证券股份有限公司于2009年2月16日收到的中国证监会有关批复文件，公司已经依法办理工商变更登记，并修改《公司章程》，公司的注册资本正式由4113910590元变更为8227821180元。(600653)申华控股：公告上海申华控股股份有限公司董事会近日收到胡志伟提交的因工作调动辞去公司副总裁职务的辞职函。根据有关规定，该辞职即日起生效。(600351)亚宝药业：关联交易公告根据山西亚宝药业集团股份有限公司四届四次董事会决议，公司拟收购控股股东芮城欣钰盛科技有限公司持有的北京亚宝国际贸易有限公司(注册资本500万元)20%的股权、公司第二大股东山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司分别持有的亚宝药业太原制药有限公司(注册资本3000万元)17.33%的股权及山西亚宝医药经销有限公司(注册资本1000万元)10%的股权，以相关资产评估报告书对三家目标公司资产的认定结果(截止2008年12月31日经评估的净资产分别为2361.83万元、3259.53万元、2444.30万元)作为定价依据，上述标的股权的交易价格分别为人民币472.37万元、564.88万元、244.43万元。收购完成后，上述三家目标公司均为公司的全资子公司。上述交易均属关联交易，相关股权转让协议尚未签订。(600351)亚宝药业：董监事会决议暨召开股东大会公告山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年3月3日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于公司2008年度前期会计差错更正说明的议案。二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本15823.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。三、通过公司2008年度报告及其摘要。四、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。六、通过关于分别收购北京亚宝国际贸易有限公司、山西亚宝医药经销有限公司、亚宝药业太原制药有限公司部分股权的议案。七、通过关于调整部分募集资金项目投资金额的议案。董事会决定于2009年3月25日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。(600682)南京新百：关联交易公告南京新街口百货商店股份有限公司于2009年3月4日与南京金鹰国际集团装饰工程有限公司(系公司法人实际控制人的全资子公司，下称：金鹰装饰)签订《公司主楼室内装修工程合同》，约定公司主楼楼层装修工程10-26层、46-52层：办公区域、公共区电梯厅、电梯轿箱、卫生间装修；大堂装修工程等的装修设计与施工由金鹰装饰完成，合同总价为人民币2539.3万元。上述事项构成关联交易，已经交易双方权利机构批准。(600357)承德钒钛：换股吸收合并进展公告目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。(600170)上海建工：重大工程中标公告近日，上海建工股份有限公司下属的上海市第二建筑有限公司中标上海市日月光中心裙房(地上一层至五层)工程(建筑面积为95739平方米，为框架5层)，中标价为人民币36994.4万元，计划开工日期2009年3月18日，预计工期为371日。(600370)三房巷：2009年度日常关联交易公告按照有关要求，经江苏三房巷实业股份有限公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司及其控股子公司等关联方协商，公司对原协议期限超过三年的日常关联交易协议进行重新修订，其中相关《运输及油类服务协议》、《供电、供汽协议》、《加工修理协议》及《综合服务协议》的有效期均自2009年起3年。现将2009年度日常关联交易的基本情况预计如下：公司与关联方之间因采购原材料、销售产品或商品、接受劳务、综合服务费、土地租赁而形成交易，2008年度交易总金额分别为961.08万元、9289.01万元、98.25万元、38万元、19.05万元，预计2009年度交易总金额分别为1000万元左右、10000万元左右、100万元左右、38万元、19.05万元。(600077)百科集团：有限售条件的流通股上市流通公告辽宁百科集团(控股)股份有限公司本次有限售条件的流通股15911842股将于2009年3月11日起上市流通。(600155)*ST宝硕：股票交易异常波动公告河北宝硕股份有限公司股票价格于2009年3月2日-4日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。经询问，公司不存在其他资产重组、非公开发行股份等有关规则所涉及的应披露而未披露的事项；除与公司处于破产重整阶段相关的事项外，截止目前，公司第一大股东新希望化工投资有限公司没有涉及公司的应披露而未披露的重大事项。董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。鉴于公司重整计划的执行过程及结果存在重大不确定性，故公司存在破产清算及股票终止上市的风险。有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站()刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。(600449)赛马实业：2008年度业绩快报本公告所载宁夏赛马实业股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。单位：万元2008年12月31日2007年12月31日总资产255940.77174210.86净资产166922.1569539.932008年2007年营业收入138340.9795714.49营业利润19088.706719.92利润总额31756.2813110.53归属于母公司的净利润27337.608741.87每股收益(元)1.400.61每股净资产(元)8.554.82净资产收益率(%)16.3812.57(600122)宏图高科：对全资子公司担保公告江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月4日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续对全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行重新申请8000万元银行承兑汇票(50%保证金；原6000万元银行承兑汇票即将到期)提供担保，实际担保责任为4000万元，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元，以上担保总额58880万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。(600614,900907)鼎立股份：召开2009年第一次临时股东大会的提示性通知上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会决定于2009年3月9日10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更部分募集资金用途的议案。本次网络投票的股东投票代码为“738614(A股)、938907(B股)”，投票简称均为“鼎立投票”。(600320,900947)振华港机：公告上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2009年3月3日接中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，公司中期票据获准注册，发行金额为22亿元，有效期截至2011年2月18日。(600776,900941)东方通信：控股子公司业务调整公告根据东方通信股份有限公司控股51%的子公司杭州东信移动电话有限公司(下称：杭州东信)合资方摩托罗拉(中国)投资有限公司(持有杭州东信49%的股权)对其产业进行内部资源整合的计划，杭州东信将从原来的以生产制造手机业务逐步转移为专注于生产宽带及移动网络业务的产品，包括无线通讯基站、数字有线电视机顶盒等。据预测，杭州东信业务结构的调整会使公司2009年合并销售收入有所下降，但不会对公司利润造成显著影响。(600678)四川金顶：更正公告四川金顶(集团)股份有限公司现对已披露的五届十七次董事会决议公告、2008年年度报告及摘要的相关内容予以更正，其中，2008年年度报告及摘要的“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”表中相关数据更正如下：2008年2007年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.893.12更新后的公司2008年年度报告及摘要详见2009年3月5日上海证券交易所网站()。(600001)邯郸钢铁：换股吸收合并进展公告目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会