质量控制管理制度

质量控制管理制度XX公司项目管理及质量审批程序一、总则1.为加强公司广告服务、工程咨询等项目的实施及质量管理，制定并颁布本规定（项目管理实施流程见附件1，项目文件质量把控流程见附件2）。2.项目项目文件分类实施二级、三级审核程序，项目文件完成公司内审核程序后方可加盖公司章外送评审。3.董事长/总经理可随时对任何一份项目文件进行抽查，并可要求项目管理小组对项目文件存在的重大问题召开专题会议审核。二、项目立项4.合同签订后，各部门项目负责人将合同文本正本交总经办进行登记备案，并交由办公室建立经费核算帐号，即完成项目立项。三、项目开工报告审核5.项目承接部门负责组织、项目负责人主持编制项目开工报告，并对开工报告的质量负责。6.开工报告编制过程中，必须对项目广告可行性进行初步识别，识别出项目存在的重点、难点问题和初步解决思路。7.项目开工报告实行部门分管副总经理审批制。部门分管副总经理审批时，应对重点项目及其项目文件质量审查方式作出批示。项目开工报告经部门负责人审查、部门分管副总经理审核批准生效后，项目组据此开展后续咨询及研究工作，并报总经办备案。四、项目服务成果文件审核8.业务部门（服务）负责人应对服务报告的敏感问题、关键内容进行整体把控，并监督管理项目实施的整个流程，以保障项目文件编制质量。9.项目负责人是项目文件质量第一责任人，对项目项目文件质量负主要责任。因此，项目负责人必须对项目文件的各个专题及整体质量进行审核把关，确保项目文件符合法律、法规和各类服务规范（一级审核），经部门服务负责人、总经办审核确认（二级审核）后交由部门分管副总经理进行项目文件最终审定（三级审核），广告服务报告表实施审核、审定二级审核流程。10.总经办负责对项目文件的总体质量进行审核把关。其中重点项目将由总经办负责协调、组织1-3名外审专家函审/3-5名专家审核会议的方式对项目文件进行审核。重点项目是指国家广告服务部、省广告服务厅审批项目，广告敏感性强的地/县级市审批项目。项目负责人按审核意见，修改完善项目文件后，形成书面修改说明，一并交总经办进行服务复核。总经办负责根据行业类别和广告要素，设立一个外审专家库。外审专家审核费用，统一列入业务部门项目经费管理。五、重点项目项目文件会审11.项目开工报告审批意见中批示为重点项目且要求会议审核的，项目负责人要提请总经办组织3-5名专家召开会议对项目文件进行审核。12.重点项目审核、审定环节可合并实行会审，各审核人同时参加会议，减少审核流转时间。13.总经办在收到项目负责人提交的项目文件（3～5份）后，在五个工作日内邀请相关专家召开专家审核会议。14.专家审核会议由部门分管副总经理主持。项目组会同总经办整理专家意见后，由分管副总经理审核确认《审核意见》。15.项目负责人按专家会审意见修改完善服务报告并填写修改说明，提交部门分管副总经理复核审定。如项目文件需再次修改，在《审查意见单》上填写复审意见，项目负责人按复审修改意见进一步完善项目文件后，填写《修改说明单》，交部门分管副总经理重新审定。六、项目文件签章16.项目文件经业务部门分管副总经理最终审定，项目负责人凭审核/定意见单、修改说明单，见附件，由办公室办理报告签章手续。17.综合办公室用章管理人员应严格检查项目文件审核过程形成的审核材料，未完成项目文件审核手续的，一律不予盖章，否则追究相关责任。七、资料归档及项目结题18.业务部门在成果鉴定（验收）、工程验收或取得相关批复文件后一个月内，将相关资料按《资料归档管理暂行办法》相关要求移交给总经办进行归档。19.财务室凭总经办签收后的“归档资料移交单”（见《资料归档管理暂行办法》）进行项目财务结算（项目结题）。八、其他事宜20.本审批程序由公司总经办负责解释，自公布之日起施行。附件：附件一、项目管理实施流程图附件二、项目文件质量把控流程图附件三、项目文件质量审核过程材料附件二：项目文件质量把控流程图重点项目一般项目（其中广告服务报告表可视情况简化）项目文件初稿总经办服务审核总经办办理签发手续修改说明外审专家函审/会议审核部门分管副总经理审定项目文件送审稿项目负责人项目负责人审查修改说明审核意见项目组一级审核三级审核审核意见审核意见修改说明审核意见项目负责人二级审核业务部门(服务)负责人审核审定意见项目负责人修改说明附件三、项目文件质量审核过程材料开工报告审批单文件名称完成部门项目负责人文件类型□广告影响报告表（□一般项目□核与辐射项目）□广告影响报告书审核人审核意见项目性质□一般项目□重点项目项目文件审核方式□常规审核□专家会议审核人（签名）：年月日办公室盖章递交审批部门复核意见审核人（签名）：年月日项目文件质量审核意见单文件名称完成部门项目负责人文件类型□广告影响报告表□广告影响报告书审核类型□审查□审核□审定审核人审核意见审核人（签名）：年月日复核意见审核人（签名）：年月日项目文件修改说明单文件名称完成部门项目负责人审核类型□审查□审核□审定序号审核意见修改说明1234项目文件外审签发单文件名称项目负责人时间项目所属行业和存在的服务难点重点拟选外审专家名单总经办：年月日部门领导意见签名：年月日分管领导意见签名：年月日项目文件外审专家意见单文件名称外审专家意见专家签名：时间：项目文件外审专家意见修改说明单文件名称项目负责人序号意见修改说明12总经办复核意见复核人（签名）：年月日项目文件签发审批单项目文件名称部门项目负责人经办人部门领导意见签名：年月日分管领导意见签名：年月日总经办办理签发意见签名：年月日法定代表人意见签名：年月日备注：本签发审批单经法定代表人签批同意后，可作为公司盖章的依据。该签发审批单纳入项目文件质量控制文件管理，一并归入项目文件档案系统；项目文件质量控制三级/二级审核单作为该审批表的附件。项目文件名称部门名称日期：经办人备注：完成上述签发审批流程后，该部分交由办公室留底备查。