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2019年度管理评审资料汇编-2-管理评审计划表单编码：一、评审目的：为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性，确保质量环境职业健康安全管理体系持续有效的按ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的要求运行。二、评审的方式：采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。三、管理评审时间、地点：时间：2019年9月5日地点：公司会议室四、管理评审参会人员：总经理：管理者代表：行政部（安全事务代表）：贸易部：生产部：品管部：财务部：五、评审的输入信息：（一）内部质量\环境\安全体系审核的结论及其改进措施的效果；（二）过程的业绩和产品符合性；（三）法律法规的遵循情况；（四）方针、目标、指标和管理方案的执行情况；（五）质量\环境\安全管理体系的建立和实施情况；（六）市场信息、相关方的反馈信息；（七）组织的管理绩效；（八）纠正和预防措施的执行情况和计划；（九）教育训练执行情况检讨；-3-（十）组织机构、管理职能是否合适和协调性检讨；（十一）资源配置是否适当；（十二）可能影响质量\环境\安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；（十三）改进的建议。六、准备工作的要求：（一）管理者代表提交体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目标指标完成情况报告。（二）各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；（三）业务科门提交顾客对于产品质量要求方面的反馈报告；（四）生产部门提交其他各相公司关方对质量方面的反馈报告；重要的纠正、预防措施。编制：审核：批准：日期：2019年6月28日-4-管理评审会议签到记录表会议议题管理评审会议会议时间2019年9月5日会议地点公司会议室主持人参加会议人员序号部门姓名签到备注1、总经理2、管理者代表3、行政部4、品管部5、生产部6、贸易部7、财务部1.2.3.-5-管理评审会议记录表单编码：一、会议名称：管理评审二、会议议题：评审质量与环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性三、会议时间地点：时间：2019年9月5日地点：公司会议室五、参会人员：主持人：出席人员：记录人：六、会议内容：本次管理评审目的在于评审质量和环境职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性，为第三方审核做准备。会议首先总结了内审中发现的情况和采取的整改措施。并评审了以下方面：（一）公司制定的质量与环境方针符合ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准条文要求，仍然适用于当前公司的职业健康安全与环境、质量状况;（二）组织架构无变化，体系运行顺畅;（三）相关方对公司环境职业健康安全管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望；（四）审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好；（五）行政已对公司相关的环境法律法规重新进行了登录和查核。公司目前的活动、符合涉及的相关环境法律法规的条款；（六）在严格的管理下，没有发生质量与环境职业健康安全事故；（七）体系是有效的，质量与环境职业健康安全绩效良好。体系是符合、有效和充分的。公司将在此基础上，严格按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和相关要求进一步加强公司质量、环境与安全管理，完善体系，持续改善产品绩效。-6-管理评审报告表单编码：一、评审目的：按照ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准的要求，对公司建立的质量、环境和职业健康安全兼容管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审。查找管理体系中重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证质量和环境管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司质量和环境管理体系的持续、有效运行。二、评审的依据：1、ISO9001-2015标准2、ISO14001-2015标准3、GB/T28001-2011idtOHSAS18001-2007标准4、适用的法律法规、国家标准等5、质量和环境职业健康安全管理体系文件三、评审参加人员：主持人：出席人员：记录人：四、评审时间、地点：时间：2019年9月5日9：00—12：00地点：公司会议室五、评审的内容：（一）质量环境安全、、、、、管理体系内部审核结果：2019年8月24至25日进行了内部审核，检查了覆盖体系的所有项目，发现2个问题，共开出不符合项报告2项，已于8月28日基本整改完毕，且验证有效。（二）合规性评价结果：各职能部门均根据存在的环境安全因素安全进行了合规性评价，没有违反国家法律法规和其他要求的情况发生。（三）顾客满意度测量结果及重要质量、环境、安全方面投诉、反馈信息和意见：2019年度至今未出现客户投诉。由管理者代表牵头，通过走访、传真、电邮等方式对主要客户和项目进行了“满意度调查”，调查结果显视顾客平均满意度98%，实现质量目标规定分值。-7-（四）质量、人员、社会及相关方的反馈信息：去年以来未曾出现重大质量事件，亦没有发生安全责任事故和环境污染事故。各职能部门和项目未接到的相关方均无投诉发生。但根据消防安全及5S督导检查结果：个别运行部还存在现场管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场班值建设等的管理。（五）过程的绩效和产品的符合性：过程符合顾客；法律法规；标准、规程和地方居民就业的要求，取得了较好效果。（六）资源配置状况：各职能部门、项目人员配置基本满足需要。目前办公条件尚好，各项办公设备设施、监视测量设备设施基本齐全。但有些部门、部分项目还存在个别岗位需要补充人员配置的情况。（七）环境因素、危险源的识别和控制：经识别公司在经营、产品或产品过程中存在的有可能与环境发生相互作用的重要危险源共5项，共制定了3个相应的目标指标管理方案和相对应的“应急预案”，加以实施和完善。新的项目也将按照公司的统一要求进行环境因素辨识，评价出重要环境因素并采取相应控制措施。（八）应急计划的实施情况：公司已制定应急预案4项，公司已对总体预案框架体系从体制、机制、法制上结合公司实际进行修改、补充、完善。部分应急计划经实际演练效果良好（九）预防和纠正措施的实施情况：通过对体系的运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正或预防措施并不同程度的进行了整改,大部分已验证关闭。（十）以往管理评审后采取措施的跟踪情况：上年度只进行了质量管理体系管理评审。项目基本完成。（十一）可能影响质量、环境管理体系的变更：暂无可能影响质量、环境管理体系的变更情况。（十二）各方面的改进的建议：公司各职能部一般以口头及书面形式提出一些建议，公司有书面的答复，对合理的部分加以关注，并在体系实施运行过程中加以改进。（十三）各类事故的调查、总结报告和对此采取的纠正和预防措施：2019年以来未发生任何质量事故、重大环境污染事故、设备安全事故和其他事故。对于各项事故必须按照“四不放过”原则进行原因分析、制定纠正和预防措施并实施了整改，对责任人做出处理。对于日常现场检查、专项检查时发现的问题及时进行了整改，并对大部分进行了验证关闭。-8-（十四）质量环境职业健康安全管理绩效的监测结果：1、目标指标管理方案完成情况的监测：公司制定2个质量目标和3个环境目标，且均已落实指标管理方案，并正在运行和完善。2、法律、法规和其他要求的符合性监测与测量：环境监测符合国家标准要求，未发生环境违法事故而遭到主管部门的行政罚款的情况。3、运行控制的日常例行监测与测量：在职能部门设计了专项定期检查或不定期检查，每天、每周、每月均有各种检查记录、报表。4、监视和测量装置、安全装置的监测：公司建立了监视测量装置台帐，安全监督与生产部做好了年度检定计划，应校验的设备大部分均已作了检定或校准。5、工作环境的监视和测量：办公环境清新，行政部每天清扫。现场环境干净整洁，物品定置存放，井然有序。6、员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。7、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生质量事故、环境污染事故、人身伤亡事故。（十五）质量、环境方针目标的实现和改进情况：各部门均已根据公司目标制定了各自的目标并分解到各岗位，各项目标正在完成过程中。（十六）适用的法律法规的执行和变更情况：建立了各部门的法律法规和其他要求清单，对其适用性进行了评审，执行情况良好，没有违法情况发生。（十七）组织机构设置、职责分配及人员配置合理性、适宜性情况：公司组织机构的设置符合公司的运作模式，能满足公司实际需要，各部门职责均已确定并分解到各岗位。人员配置较合理，个别岗位需要补充人员。（十八）各部门关于兼容管理体系的运行情况和体系的适用性、充分性和有效性的总结报告：各部门对本单位体系运行情况进行了总结，提出了好的方面和需要改进的方面，对体系的适用性、充分性和有效性进行了说明。（十九）体系的要素及相应文件是否有修正的需要：目前体系运行良好，除个别文件须逐步完善外，其余没有修改的需要。（二十）培训及效果情况：公司根据各部工作性质制定了年度培训计划，按计划逐项实施，并对培训效果进行了考评。六、结论：-9-通过各部门对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的质量、环境职业健康安全兼容管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司质量、环境职业健康安全兼容管理体系的持续改进。尽管体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距，需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。七、薄弱环节：（一）个别部门的记录填写潦草，部分记录不全的，应在今后的工作中如实记录，不得遗漏。应急预案的演练活动开展还不够广泛，建议各职能部门根据本部门实际情况，开展演练并做好记录。（二）对于要求一致的表格,在体系运行过程中按照“六统一”要求逐步将格式和记录名称统一。通用性管理规定应统一部署、提前要求，避免出现反复整改或返工，由行政牵头，生产部、贸易部、品管部等配合实施。（三）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问题要及时分析总结，提出纠正措施，实现不断地持续改进。八、各部门及相关方的改进建议无九、管理评审报告的发放范围本次管理评审报告发放范围是：各职能部门。针对管理评审提出的需要改进的方面，经总经理批准后实施。编制：审核：批准：日期：2019年9月5日-10-总经理在管理评审会议上的讲话为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。本公司依据ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准建立了本公司的质量环境安全管理体系，并制定了质量环境安全方针和目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。自体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准及本公司的《质量环境和职业健康安全管理手册》及相关文件程序来指导日常的工作。今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量环境方针、目标及质量环境管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。这次“管评”会议评审的主要内容是：1、质量环境安全管理体系是否持续适宜和有效，质量环境安全方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。3、目标指标达成情况4、相关方对质量方面的反馈。5、过程质量因素控制情况。6、预防和纠正措施的状况。7、可能影响体系的变更。8、改进的建议。下面由各部门反映我公司管理体系运行以来的情况