三重一大决策管理规定

【XX航空科技】股份有限公司三重一大决策管理规定第一章总则第一条为落实中共中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度，加强公司内控工作，规范公司经营决策行为，实现公司决策科学化、民主化和制度化，促进公司领导班子建设，根据《【XX航空科技】股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规定。第二条本规定所称“三重一大”决策事项是指公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排及大额资金的使用。第三条涉及“三重一大”决策事项，必须遵循集体讨论、民主决策的原则作出决定。第四条本规定适用于【XX航空科技】股份有限公司。第二章“三重一大”决策内容第五条重大事项决策的内容：凡涉及公司发展战略和改革计划，关系公司和员工切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要包括：（一）公司发展战略和规划的制定和调整；（二）公司的经营方针和投资计划；（三）公司重大改革方案、改革措施；（四）公司年度工作计划、工作报告；（五）公司的年度财务预算、决算方案；（六）公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项；（七）公司重大资产的出租、转让、受让、担保、重大损失核销；（八）公司内部机构的设置、职能调整；（九）公司的用工制度、用工计划和员工薪酬福利政策；（十）公司基本管理制度的制订与修订、以及涉及员工切身利益的重要问题；（十一）公司重要战略合作伙伴的选择；（十二）对外担保事项、从事高风险经营；（十三）公司管理层认为应当集体决策的其他事项。第六条重要人事任免，是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括2（一）重大项目负责人和重要管理岗位人员竞聘、选聘；（二）后备干部管理；（三）中层以上经营管理人员的考核奖惩。第七条重要项目安排，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：（一）投资额超过公司最近一期经审计净资产30％以上的战略性投资项目；（二）具有全局性影响的新业务开发项目和业务平台建设；（三）国内外合资、合作的重大项目的立项及追加投资；（四）未列入预算的基本建设项目、不动产购置、修缮项目、大宗物资及设备采购；（五）重大关键性设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目；（六）重大工程承发包项目。第八条大额资金的使用是指超过公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括：（一）年度预算内大额度资金调动和使用；（二）超预算的资金调动和使用；（三）财务资助；（四）对外捐赠、赞助；（五）其他大额度资金运作事项。第三章集体决策的机制和议事规则第九条决策事项依照公司章程及专项管理制度的规定，属于公司经营管理层权限的，由总经理办公会（或专题会）审议；属于董事会权限的，由董事会会议审议；属于股东大会权限的，须提交公司股东大会审议。公司股东大会、董事会、经营管理层以相应规定的会议的形式对职责权限内的“三重一大”事项集体决策。第十条出席总经理办公会的人员为总经理办公会组成人员，出席董事会的人员为董事会组成人员，出席股东大会的人员为全体股东。会议召集人可以根据工作需要确定或者邀请有关部门的负责人在讨论相关议题时列席会议。第十一条民主决策程序依照国家法律、法规和公司章程，凡属“三重一大”事项，在提交公司集体决策机构决策之前，要经过必要的论证程序：3（一）需交职代会审议通过的重要事项，在公司集体决策机构决策前提交职代会审议通过。（二）在公司集体决策机构决策之前，要依照法律法规和公司规章规定的程序，广泛调查研究，充分听取员工和专家意见，深入进行论证和协调，提交论证报告或立项报告。（三）总经理可以授权副总经理召开总经理专题办公会，讨论决定授权范围内事项，报总经理批准后施行。第十二条集体决策应贯彻民主集中制原则，严格按照公司总经理办公会议事规则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。第十三条决策会议符合公司章程或公司其他制度规定的人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见。会议决定多个事项时，应逐项进行研究决定。第十四条参加集体决策的人员在讨论与本人及其近亲属有关的议题时，应按有关规定主动回避。第十五条会议决定的事项，应明确落实部门和责任人。对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄，否则要追究有关人员的责任。符合公示条件的重大决策，必须按照公示规定的有关要求做出公示，广泛征求员工意见或告知员工。第十六条“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、纪要、决定、决议、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。第四章集体决策的实施第十七条公司集体决策机构决定的事项，由领导班子成员按照分工交由主管部门负责组织实施，个人不得擅自改变或拒绝执行。第十八条公司集体决策机构决定的事项，由董事会办公室负责督办，并及时将落实情况向分管领导汇报，相关监察部门根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。第五章责任追究第十九条凡属下列情况给公司造成重大经济损失或严重影响的，要根据事实、性质、情节，依法依纪追究责任人的责任：（一）不履行或不正确履行“三重一大”决策程序，不执行或擅自改变集体决定4的；（二）未经集体讨论决定而个人决策，事后又不通报的；（三）未向领导集体提供真实情况而造成错误决策的责任人；（四）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而未及时采取措施纠正的；（五）其他因违反本规定而造成失误的。第二十条责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。第六章附则第二十一条本规定由公司董事会办公室负责解释。第二十二条本规定未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。【XX航空科技】股份有限公司