介休市昌盛煤气化有限公司管理手册

介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page1of70介休市昌盛煤气化有限公司质量环境和职业健康安全和职业健康安全管理手册（依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001标准编制）文件编号：CS/SC-2011受控状态：受控受控编号：编制人：李祖玉审核人：侯建国批准人：郭惠彪2012年10月10日发布2012年10月10日实施介休市昌盛煤气化有限公司发布介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page2of700.1发布010.2任命书020.3企业简介040.4职责和权限050.5质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标12第一部分通用部分141.目的142.适用范围143.引用标准144.术语和定义14第二部分质量管理体系164.1总要求164.2文件要求175管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点195.3质量方针195.4策划205.5职责和权限和沟通215.6管理评审226资源管理236.1资源提供236.2人力资源236.3基础设施246.4工作环境24目录Contents介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page3of70257产品实现7.1产品实现的策划257.2与顾客有关的过程267.3设计开发287.4采购287.5生产和服务提供297.6监视和测量设备的控制328测量、分析和改进338.1总则338.2监视和测量348.3不合格品控制368.4数据分析378.5改进38第三部分环境管理体系414.1总要求414.2环境和职业健康安全方针414.3策划414.3.1对环境因素和危险源、风险评价控制的策划414.3.2法律、法规和其它要求444.3.3目标和指标454.3.4环境和职业健康安全管理方案464.4实施和运行474.4.1资源、作用、职责和权限474.4.2培训、意识和能力474.4.3信息交流、协商和沟通484.4.4文件49目录Contents介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page4of704.4.5文件控制504.4.6运行控制514.4.7应急准备和响应534.5检查和纠正措施534.5.1监视和测量534.5.2合规性评价544.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施574.5.4记录控制574.5.5内部审核584.6管理评审58附表一质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图59附表二质量管理体系职责分配表60附表三环境管理体系职责分配表64附表四职业健康安全管理体系职责分配表66附表五生产工艺流程图68附表六程序文件清单69附表七管理体系文件编码规则71目录Contents介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page5of700.1发布令介休市昌盛煤气化有限公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001即《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》编制。该手册根据本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对本公司环境管理体系要求进行了具体描述，是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行为准则，适用于公司所有活动。现予发布，公司全体员工务必遵照执行。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O一二年十月十日介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page6of700.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命侯建国为我公司的管理者代表。作为管理者代表，除履行本职职责外，需按标准要求和授权，指导和控制质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进。其职责是：（1）负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立、实施和维护质量、环境和职业健康安全管理体系；（2）负责协调体系运行过程中部门之间的关系和有关事宜；（3）负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，批准重要环境因素和重大危险源；（4）审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；（5）负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；（6）向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要。（7）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O一二年十月十日介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page7of700.3员工代表任命书任命本公司为职业健康安全管理体系的员工代表。其职责如下：1)代表员工参与识别与环境和职业健康有关的法律法规活动；2)代表员工收集对法律法规交流、培训的意见；3)收集有关员工对环境的相关信息并汇报管理者代表；4)参与内部审核，了解实施环境、职业健康安全的具体情况；5)参与管理评审，向最高管理者汇报员工对环境的资源需求。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O一二年十月十日介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page8of700.3企业简介1、公司员工人数：328人2、管理人员人数：20人3、技术人员人数：5人4、操作人员人数298人5、外包劳务人员人数：无6、初级技术职称人员人数：人7、中级技术职称人员人数：人8、高级技术职称人员人数：人介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page9of700.4职责和权限（1）总经理1)主持、贯彻、落实本公司质量、环境和职业健康安全方针；批准三体系实施目标；批准公司质量、环境和职业健康安全管理手册；对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、完善、实施和保持负决策责任；2)在公司内部传达满足与相关方、法律、法规要求的重要性；3)主持本公司召开的管理评审会，就确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提出改进建议；4)任命公司管理者代表；5)为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的实施与控制提供必要的资源（包括人力资源和财力资源）。6)贯彻落实董事会的决定；7)推进三体系的实施运行，参加本公司的管理评审会；8)对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议。9)组织实施董事会的各项决议，对董事会实行全面负责制；10)组织实施公司年度经营计划和投资方案；11)主持领导合资公司的日常生产经营管理工作；12)组织编制生产规划、年度生产经营报告、财务报表、年度利润分配方案质量等。并提供董事会审议批准；13)组织贯彻执行董事会下达的公司质量目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项质量规章制度拟定和落实；14)组织贯彻执行董事会下达的安全目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项安全规章制度的拟定和落实；15)拟定公司内部管理机构设置方案；16)拟定公司的基本管理制度；17)提请董事会聘任副总经理、财务负责人；18)聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page10of7019)负责制定生产、采购、销售的年度工作计划并组织实施；20)董事会授予的其它职权；（2）管理者代表1)负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立和实施并维护质量、环境和职业健康安全管理体系；2)负责协调体系运行过程中部门之间的关系和有关事宜；3)负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，批准重要环境因素和重大危险源清单；4)审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；5)负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；6)向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要；7)就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。（3）生产副总经理：1)在总经理的领导下开展工作，对总经理实行全面负责制；2)分管公司生产管理、质量管理、环保管理、安全管理、工艺能技管理、设备管理工作，并组织制定相应的管理制度；3)负责按照公司月生产经营计划组织落实公司生产计划，质量目标，确保各项技术指标和质量指标的完成；4)负责培训提高公司调度指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，召集主持生产调度例会，生产异常或发生问题时负责指挥处理；5)负责审核公司年度大修项目计划并组织实施；6)负责召开公司生产、质量、安全和设备的事故分析会议，坚持“四不放过原则”，负责抓好公司职工培训，技术练兵，技改和质量管理小组活动；7)负责定期召开公司生产安全例会，定期组织指挥公司安全应急演练工作；8)负责对班组的生产、安全、质量、设备、能源的检查和考核工作；9)负责审核公司的年度技术措施、环境措施、能量措施、科研项目等各项计划，并组织实施；介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page11of7010)负责协调处理与公司生产有关的其它外围条件。（4）财务副总经理1)全面负责公司的财务工作；2)组织健全公司的各项财务会计管理制度并监督制度的执行；3)组织编制公司财务成本计划，并组织实施，搞好成本核算，加强成本控制管理；4)负责与银行、税务、工商及其他机构的协调关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；5)筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展资金需求，监督公司重大资金流向；6)加强流动资金管理，提高使用效果，保证货币资金的安全；7)负责公司经济活动分析，提出改善经营管理的建议和措施；8)定期向总经理汇报财务状况，并按时按规定向董事会作出财务状和经营成果的述职报告；9)负责公司财会人员的业务培训及管理；10)负责公司物资采购资金的审核工作，对所有采购合同进行财物核算，对所采购的物资及备品配件的价格进行审核；11)组织相关人员每月对原辅材料进行盘点和考核，并负责公司各种数据的统计、报表；（5）综合办公室1)负责编制公司年度综合工作计划和月度行政后勤工作计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查。2)负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息，做好各部门间的相互配合，综合协调工作，实施对各项工作和计划的督办和检查。3)制定低值易耗品和行政性固定资产管理制度，并依据各部门提供的所需行政财产物资的申请，统一协调、购买，对企业行政财产物资进行登记、造册，定期进行盘点，并负责行政财产物资的维修和保养以及办公用品的领用，并建立办公固定资产台帐。4)负责员工生活费用管理和核算工作，建立健全员工生活费用成本核算制度，介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page12of70能够合理制定生活费用标准。负责员工就餐的卫生管理工作，定期询问公司员工就餐质与量的要求，以确保员工就餐安全。5)负责行政后勤管理工作制度拟定、检查、监督、控制和执行。建立和完善后勤岗位责任制，全面做好公司经营用水、用电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，及时缴纳水、电费。6)加强部门人员培训教育工作，协同人事、生产系统等职能部门，做好管理员、维护人员等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。7)开展对外公关活动，及时准确掌握社会公众对公司的意见，并反馈到公司，进而提出对策。参加相关协会、政府、传媒的活动。8)会同其他部门安排来宾采访、参观、学习、研讨的