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112014年10月管理手册制定交流材料（讨论版）2管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法3第一部分企业为什么要制订管理手册——形成管理规范管理手册通过以下方式：阐述公司的发展规划和公司当前的主要任务，公司依据法律或遵循监管机构要求所实施的治理结构设置，公司为实现规划和任务目标所采取的组织结构。阐述公司为实现规划和任务目标所必须开展的各项工作，包括：战略规划的设计与制订，必须开展的各项业务活动，必要的支持活动，采取的控制活动等。阐述公司治理结构相关的各项制度，公司对部门和分子公司管理的各项制度，公司所有员工必须遵守的制度。达到如下目的：使公司全员员工能够有效了解公司的管理体系，使公司所有管理团队和干部能够准确了解公司的发展目标和所肩负的使命，使国家相关主管机构能够切实掌握公司的管理水平和发展状况。4公司战略——强化计划管理意识业务运营——改善业务运作绩效组织体系——规范组织结构权责资源管理——提高资源利用效率运营监控——保障基础管理达标制度流程——确保管理规范顺畅第一部分企业为什么要制订管理手册——提升管理水平5管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法56宗旨中长期目标环境分析年度目标关键成功因素行动方案支撑措施预算组织结构岗位设置定岗定编职责划分授权汇报与协调团队建设有效激励文化理念创新变革流程控制流程图流程说明制度控制绩效控制预算控制奖惩机制计划目标专项建设对标提升控制领导组织（一）目标《计划预算书》√（二）组织岗位结构（三）职位说明书活化部分：管理实践固化部分：制度流程（五）制度办法（四）流程指引（六）表单工具《管理手册》（二）业务价值链梳理（一）部门职能与目标梳理（三）组织结构优化（四）流程建设（五）制度标准建设（六）岗位工作梳理（七）KPI体系建设管理手册的形成逻辑：对各经营/管理职能体系按部门进行分阶段推进，具体工作可分为以下八个部分从公司管理中整理基础管理要素，形成管理手册的过程7管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法78管理手册的框架结构前言第一章总则1.1管理手册的意义1.2管理手册形成的逻辑1.3管理手册的内容1.4管理手册的执行第二章xx公司管理体系概述2.1管理体系结构2.2管理体系构建围绕的重点2.3管理体系的目的2.4管理体系的运行模式2.5管理体系监管2.6管理体系改进第三章xx公司战略管理3.1公司战略概述3.1.1公司使命3.1.2公司发展思路3.1.3公司发展目标3.1.4业务发展规划3.2公司战略管理3.2.1战略制定管理3.2.1.1战略制定的目标要求3.2.1.2战略制定的原则3.2.1.3战略制定的重要环节3.2.2战略实施管理3.2.2.1战略实施的目标要求3.2.2.2战略实施的原则3.2.2.3战略实施的重要环节3.2.3战略评估管理3.2.3.1战略评估的目标要求3.2.3.2战略评估的原则3.2.3.3战略评估的重要环节3.2.4战略改进与提升管理3.2.4.1战略改进与提升的目标要求3.2.4.2战略改进与提升的原则3.2.4.3战略改进与提升的重要环节第四章xx公司业务运营管理4.1业务管理体系概述4.2重点业务管理4.2.1xxx业务管理4.2.1.1xxx业务管理目标要求4.2.1.2xxx业务管理原则4.2.1.3xxx业务管理重要环节第五章xx公司组织管理5.1组织管理概述5.1.1组织设置5.1.1.1公司组织结构图5.1.1.2公司高层领导职责9管理手册的框架结构5.1.1.3公司各部门职责5.1.1.4公司岗位设置及描述第六章xx公司资源管理6.1资源配置体系概述6.2人力资源管理6.2.1人力资源管理模式6.2.2人力资源规划管理6.2.3人力资源的使用与退出管理6.2.4人力资源管理的改进提升6.3财务管理6.3.1预算管理6.3.1.1预算目标管理6.3.1.2预算组织与编制编制管理6.3.1.3预算执行与控制管理6.3.1.4预算分析与考核管理6.3.1.5预算改进与提升管理6.3.2筹融资管理6.3.3资金管理6.3.3.1运营资金管理6.3.3.2利润分配管理6.4物资机械管理6.4.1采购管理6.4.2存货管理6.4.3固定资产管理……6.5其他资源管理6.5.1技术管理6.5.2信息系统管理6.5.3法律管理6.5.4工作环境管理……第七章xx公司运营监控管理7.1公司运营监控管理体系概述7.2风险管理7.3审计监察管理7.3.1内部审计管理7.3.2安全质量管理7.3.3纪检监察管理第八章xx公司流程管理8.1流程管理8.2公司流程8.2.1流程体系框架8.2.2流程及流程描述8.2.3流程表单第九章xx公司制度管理9.1制度管理9.2公司制度9.2.1制度体系框架9.2.2制度汇编10管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法战略管理梳理的程序及方法业务运营梳理的程序及方法组织管理梳理的程序及方法资源管理梳理的程序及方法运营监控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法11第一章公司的愿景第二章公司的使命第三章公司价值观第四章战略目标与衡量指标第五章年度工作计划第六章战略实施与考核战略管理梳理的程序及方法——战略管理体系概述12年度工作目标与计划战略实施与考核战略目标与衡量指标价值观使命愿景企业未来的境界业务定义与范围年度工作安排落实到各部门的工作内容衡量战略实施绩效企业经营理念战略管理梳理的程序及方法——战略管理体系内涵13战略管理梳理的程序及方法——战略管理体系关系以公司的产品、服务和健康信息来源来提高公司顾客的生活品质；以永远求新为公司发展的企业核心愿景使命价值观提升在中国行业在国际的领导地位创新团队以人为本追求卓越战略目标与衡量指标加强政府关系管理健全零售及采购体系降低营运成本与费用增强员工技能并加强团队精神建立客户关系管理系统及电子商务实现国际化集团公司提供明确的目标导向战略实施与考核•年销售额•市场份额•品牌知晓度•存货周期•商品结构•年员工流动率•年员工满意度•年营运收入•年利润总额•销售费用占总收入比例•年客户满意度•年电子商务收入•年度投资收益率•年度组织及协办政府活动的次数提供可衡量的指标以保证战略目标的实现年度工作目标与计划2013年政府关系管理工作目标零售及采购体系工作目标降低营运成本与费用工作目标团队建设工作目标建立客户关系管理系统及电子商务2013年国际化工作目标提供年度具体工作目标14管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法战略管理梳理的程序及方法业务运营梳理的程序及方法组织管理梳理的程序及方法资源管理梳理的程序及方法运营监控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法15每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。价值链分析方法视企业为一系列的输入、转换与输出的活动序列集合，每个活动都有可能相对于最终产品产生增值行为，从而增强企业的竞争地位。价值链分析的基础是价值，其重点是价值活动分析。各种价值活动构成价值链。价值是买方愿意为企业提供给他们的产品所支付的价格，也是代表着顾客需求满足的实现。主价值链就是公司获得收入和利润最主要的业务领域（包含多种产品）。[示例]主价值链梳理业务运营梳理的程序及方法——公司主价值链业务分析16业务的主要过程/活动：一般基于流程角度过程/活动的主要责任部门：单个部门/有主有辅/各部门过程/活动的管理原则：内容、责任、程序、时间、质量等方面的宏观要求通用模块——业务描述模板17管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法战略管理梳理的程序及方法业务运营梳理的程序及方法组织管理梳理的程序及方法资源管理梳理的程序及方法运营监控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法组织管理概述部门职责梳理岗位职责梳理18组织管理概述——公司组织机构图1819一、部门组织机构设置[示例]运行部2013年组织机构图：19组织管理概述——部门组织机构与岗位设置20二、部门岗位设置[示例]运行部2013年组织机构图：20组织管理概述——部门组织机构与岗位设置21三、部门定岗定编情况21序号科室/二级部门岗位名称定编人数1234合计岗位数定编人数备注组织管理概述——部门组织机构与岗位设置22管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法战略管理梳理的程序及方法业务运营梳理的程序及方法组织管理梳理的程序及方法资源管理梳理的程序及方法运营监控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法22组织管理概述部门职责梳理岗位职责梳理23基本要求业务活动的独立性业务活动的操作性避免职能交叉、职能缺失和职能错位业务活动的连续性部门职责梳理——部门职责梳理基本要求24部门使命一级职能二级职能通常只用名词短语来概括来表达本部门的主要业务和管理职能分解一级职能具体业务活动，三级职能都是一些具体的作业项目，是可以操作的业务项通常用一句来概括来概述组织赋予部门的核心使命部门职责梳理——最终模板25针对制度、方案、计划等文件编制、制定、拟定、审核、转呈、转交、提交、呈报、下达、备案、存档、提出意见针对信息、资料调查、研究、整理、分析、归纳、总结、提供、汇报、反馈、转达、通知、发布、维护管理关于某项工作（上级）主持、组织、指导、安排、协调、指示、监督、分配、审批、评估思考行为研究、分析、评估、发展、建议、倡议、参与、推荐、计划直接行动组织、实行、执行、指导、带领、监管、采用、生产、参加、阐明、解释、提供、协助上级行为批准、定义、确定、指导、确立、监督、决定管理行为评估、协调、确保、鉴定、保持、监督专家行为分析、协助、促使、联络、建议、推荐、支持、评估、评价下级行为检查、核对、收集、获得、提交、制作部门职责梳理——部门职能和岗位职责描述规范用语的常用动词26管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法战略管理梳理的程序及方法业务运营梳理的程序及方法组织管理梳理的程序及方法资源管理梳理的程序及方法运营监控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法26组织管理概述部门职责梳理岗位职责梳理27详见：岗位说明书模板、填写标准与要求岗位职责梳理——模板28管理手册构成第一部分企业为什么要制订管理手册第二部分管理手册的形成逻辑第三部门管理手册的大纲结构第四部门管理手册制订程序及方法战略管理梳理的程序及方法业务运营梳理的程序及方法组织管理梳理的程序及方法资源管理梳理的程序及方法运营监控梳理的程序及方法流程管理梳理的程序及方法制度管理梳理的程序及方法流程与流程管理简介流程框架体系的建立流程文档的建立29流程是为顾客创造价值的一系列逻辑相关的活动。——迈克尔·哈默•首先，流程是一组活动，而非一个单独的活动。•其次，流程是一组能够创造价值的活动。流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。——ISO9000“如果一个流程没有让三个不同岗位感到很烦恼的话，你就不要把它作为一个流程”——管理学大师迈克尔·哈默流程与流程管理简介——什么是流程30序号类