天然气工程管理指导手册

工程管理指导手册2010年10月目录第一篇总纲第一章概述第二章工程管理框架第三章工程管理流程第四章工程管理职责第二篇工程准备第一章承包商管理办法第二章监理公司管理办法第三章物资供应商管理办法第四章物资招标管理办法第五章工程物资管理办法第三篇过程控制第一章常规工程建设管理办法第二章非常规工程建设管理办法第三章建设工程设计变更、现场签证管理办法第四篇工程评价第一章常规工程竣工验收管理办法第二章非常规工程竣工验收管理办法第三章工程综合评价办法第一篇总纲第一章概述工程管理手册编写立足于资产的全生命周期管理。资产的全生命周期管理分为：规划投资管理阶段、工程建设管理阶段、安全运营管理阶段、资产处置阶段四个阶段。结合安徽江南天隆天然气开发有限责任公司燃气工程建设管理的现状以及未来的发展和能源分销战略升级的要求，为了更好地打造公司的核心竞争能力，江南公司的工程建设管理将向标准化模式转变，建立综合评价体系，培养工程长期战略合作伙伴，实施工程质量长期负责制。本手册是按照工程建设业务流程来编写的（从工程准备、过程控制到工程评价）。各阶段管理的侧重点不同，从工程准备阶段制定标准、工程竣工后重点评价；企业管理的重点是依据制定的标准，贯彻其管理意图，进行过程控制。本手册主要内容包括了总纲、工程准备、过程控制、工程评价四部分。第一部分为总纲，阐述了工程管理框架、工程管理流程、工程管理职责和工程管理接口关系；第二部分为工程准备，着重介绍与工程建设有关组织（承包商、供应商、监理单位）的管理办法，包括了四个管理办法；第三部分为过程控制，此部分管理重点在公司工程管理部，通过对工程建设过程的控制来完成，包括了三个管理办法；第四部分为工程验收与评价，以工程综合评定为主线，完成对承包商、物资供应商、监理公司及公司内部相关部门的年度评价，也包括了三个管理办法。本手册把工程划分为常规工程与非常规工程。常规工程为：新建、改建的城市中低压管线、小区庭院管网及户内安装工程;非常规工程为：新建、改建或扩建的城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、等场站及长输管线建设工程。第二章工程管理框架工程管理架构第三章工程物资采购管理流程总经理副总经理财务总监工程管理部物资采购部生产运营部财务管理部承包商①常规工程采购流程未批准未批准批准非常规工程采购流程施工单位依据设计文件填写采购申请表监理单位审核是建设单位审批采购员依据采购申请选定物资采购厂商、填报采购清单相关部门会签分管副总审核总经理批准下物资采购订单未批准批准②未批准批准③④⑤洽谈合同第四章工程管理职责依据设计要求拟定招标条件，选定招标代理机构；填写招标申请及拟定招标方案发招标文件省公司招标领导小组审批招标代理机构发布招标公告投标人报名投标人资格预审填写资格预审表，上报省公司招标领导小组审批澄清、答疑开标、评审确定中标候选人填写招标评审报告省公司招标领导小组审批、确定中标人合同签订发中标通知书4.1公司工程管理职责一、负责审核公司年度工程建设计划，报省公司获批准后负责组织实施；二、负责制订公司工程管理标准和制度；三、负责对承包商和物资供应商的考评；四、负责确定承包商、物资供应商和监理公司；五、负责公司工程管理绩效考核。4.2工程管理部管理职责一、负责编制公司年度工程建设计划；二、负责执行公司工程管理制度和标准；三、负责对承包商和物资供应商的管理；四、负责在省公司准入供应商范围内招投标和确定工作；五、负责工程建设过程的全面管理；六、负责承包商、物资供应商和监理公司的评价第二篇工程准备第一章承包商管理办法1.1目的按国家法律、法规要求对承包商的资质、业绩、技术水平和施工能力进行审查，确保公司燃气工程建设质量符合国家技术规范、技术标准的要求。严把准入关，通过奖优罚劣与优秀承包商建立长期战略合作伙伴关系,共同发展，实现双赢。1.2适用范围本办法适用于安徽江南天隆天然气开发有限责任公司工程管理。1.3承包商准入标准：一、常规燃气承包商资质要求：1、设计应具备市政公用工程燃气乙级以上资质；2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；3、施工必须具备GB类（公用管道）GB1级或GC类（工业管道）GC2级以上的压力管道安装资格认可条件；二、非常规燃气承包商资质要求：1、设计应具备市政公用工程燃气甲级以上资质；2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；3、涉及到设备基础生产厂房设备安装等关键环节的施工不得将工程承包给低于国家规定资质或相关工程施工能力低的承包商；4、施工必须具备GA类（公用管道）GA1级的压力管道安装资格认可条件；三、承包商素质要求1、项目经理、技术负责人等关键岗位人员应能常驻施工现场，且能提供与企业的劳动合同复印件。2、作业人员及施工机具、车辆的配备应能满足相关施工项目的所需要求；3、应具备工程预结算、编制竣工资料的能力。4、项目经理须持有法人委托书（或派遣书）原件。5、国内燃气行业的良好业绩的证明材料。6、必须持有江南公司燃气《施工准入证》，有在往年的工程施工中获得认可和好评的记录。1.4承包商准入程序：一、选择承包商公司通过公开招标的方式选择工程施工承包商，承包商准入期限按照省公司规定暂定两年。二、审查按照省公司的相关要求对承包商的有关文件资料进行审查，确定合格入围承包商名单。三、下发准入通知根据省公司审批结果，下发准入承包商名单，并向承包商下发准入证（见附件一）。四、公司和承包商合同的签定及相关要求1、公司必须通过招标的方式确定承包商；2、承包商一经确定后，公司需与承包商签定期限内（两年）工程施工合同（大合同），每一单项工程需再签单项工程施工合同（小合同）。单项工程施工合同不得违背期限内（两年）工程施工合同（大合同）的相关条文。3、严禁擅自与非准入承包商签定施工合同，承揽建设工程，一经发现追究相关责任人的责任并按照公司有关规定处罚。五、备案制度公司将承包商的准入情况报省公司备案，并以此作为工程结算的依据之一。1.5违规处罚：公司工程管理部必须严格按照省公司的相关规定准入年度承包商，签定承包合同，并按考核制度对承包商进行考核。违规按如下条例进行处罚：一、公司相关部门和人员未按规定程序选择承包商的，对分管副总经理予以记过处分并罚款1万元；对工程部门经理予以撤职处分。二、无准入资格的承包商，其所承建工程一律不予结算。三、不按规定进行承包商考评的，发现一次扣除工程管理部年度考核分30分。第二章监理公司管理办法2.1目的：按照国家相关制度和省公司的管理制度规范监理公司的准入和管理。2.2监理公司资质要求一、常规工程监理公司资质要求；必须达到「市政公用工程（含热力及燃气建筑安装工程）乙级」以上的监理资质。二、非常规工程监理公司资质要求：监理公司资质等级、业务范围必须达到「化工、石油工程甲级」监理资质。三、监理公司必须具有在国内化工、石油工程、燃气行业的良好业绩。2.3监理人员的相关要求：一、总监理工程师：取得国家注册执业监理工程师证书。经监理单位法人代表书面授权，全面负责委托监理合同的履行。二、总监理工程师代表；持有省、部级资格证书并经注册的监理人员。经监理公司法人代表同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。三、专业监理工程师；专业监理工程师必须持有国家相关部门颁发的相关专业的资格证书。根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令，负责实施某一专业或某一方面监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。四、监理员；经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识。从事具体监理工作的监理人员。五、监理人员除具备一定的政治和经济理论水平和技术专业知识外，还须具备法律知识、工程实践经验。合理制定监理计划、督导施工、监督质量、调解各方纠纷，以及良好的职业道德和工作责任心。应有健康的身体条件。六、监理公司的总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员，应能常驻施工现场。七、监理公司监理人员及检验器具、交通车辆配备应能满足公司工程施工要求。2.4选择的具体要求一、公司每年根据企业年度燃气工程不同需要，通过各类媒体发布信息，招聘相应符合资质能力的监理公司。二、各应聘监理公司提交监理资质、营业执照、监理工程业绩等文件。三、公司秉承公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照省公司招、投标程序，在年度11月30日前将下一年度工程建设规模、人员需求、监理报酬价格、支付形式等条件组成招标文件，向应聘的监理公司发出招标书。四、公司每年定期组织招、投标会议。通过评标、开标，确定年度监理公司并签订年度工程建设委托监理合同。五、公司每年定期将准入的监理公司的监理资质、营业执照、监理业绩等相关资料及监理合同上报省公司相关职能部门备案。2.5监理人员数量、报酬支付参考标准一、监理人员数量1、长输（高压）管线50KM以上，监理人员配置数量不少于4人。其中总监理工程师1人。2、场站建设投资1200万以上，监理人员数量配置不少于2人。其中总监理工程师代表1人。3、常规燃气工程按监理4-6单项工程/1人计，其中总监理工程师代表1人。二、参考监理费用标准：1、非常规工程（长输管线、场站建设）：按建设工程造价≮1%核算监理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。2、常规工程：（中压、庭院管网、户内工程）：按委托人、监理人协商固定月度报酬×需用人数方式核算监理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。3、监理工程师年度报酬参考标准；沿海城市6000元/月、人×12。内陆城市5500元/月、人×12。4、除正常的监理工作，附加工作和额外工作的报酬，按照工程建设委托监理合同专用条款执行。第三章物资供应商管理办法3.1目的为规范物资采购行为，建立良好的物资采购市场环境，确保公司长期稳定地购入质量优良、价格合理的物资。3.2适用范围本办法适用于江南公司工程建设、生产运营物资采购。3.3职责1、公司每年根据公司工程建设和生产运营情况，按照省公司的规定合理选择物资供应商；2、负责对物资供应商进行季度、年度评价，对物资供应商的信誉、服务和价格、质量等相关信息的进行收集、整理并将评价结果反馈省公司相关职能部门。3、负责物资使用过程中出现质量问题的上报和处理工作。4、对信誉差、物资质量有问题、售后服务不佳的供应商向省公司提出辞退的申请。3.4供应商准入一、供应商准入的基本条件1、具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；2、遵守国家法律、行政法规，有健全的财务会计制度和依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录；3、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；4、具有良好的人员结构，一定的供货能力、良好质量的信誉和售后服务；5、物资质量符合国家、部颁、地方规范和标准，特殊物资要具有相关部门颁发的资质证书；6、有省公司物资供应3年以上的经历，年度综合评分在80分以上。二、准入程序1、严格按照省公司的制度选择物资供应商。2、公司负责在准入的物资供应商名录内开展非招标采购工作，中标单位由江南公司核发《物资供应商准入资格证书》（见附表一）。4、公司与准入物资供应商签订年度物资采购合同，单笔大金额（超过5万元）订单签订单笔物资销售合同。三、供应商有下列行为之一的，取消其《准入资格证书》。1、提供虚假材料骗取公司物资供应商准入资格的；2、采用不正当手段进行恶性竞争或与其他供应商相互串通的；3、与省公司其他子公司或其客户违规串通的；4、中标后，无正当理由不与江南公司签订合同或其他违约的；5、向采购业务代理机构、采购单位等行贿或者提供其他不正当利益的；6、拒绝相关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；7、物资质量出现问题，给企业造成损失的；8、物资评价结果不及格的。第四章招标管理办法按照省公司颁发的《安徽省天然气开发股份有限公司子公司招标管理办法》和《安徽省天然气开发股份有限公司城网子公司非招标采购管理办法》执行。第五章工程物资管理办法为保证我司所有工程的建设质量与进度，降低工程建设成本，确保工程所需材料、物资、设备及时供应，正确存储，合理使用，特制订本办法。第一章总则第一条说明1.本