搜索
XXX有限公司内部管理流程设计总经办二O一八年目录一、设计原理及模型.............................................二、流程设计...................................................（一）行政管理类............................................1.会议管理流程..............................................2.固定资产管理流程..........................................3.办公用品、劳保用品管理流程...............................24.公司印章、证照等使用管理流程..............................5.公司车辆管理流程..........................................5.1派车流程................................................5.2车辆维修/保养管理管理流程...............................6.公司用餐管理流程..........................................7.公司文档管理流程..........................................8.公司档案管理流程..........................................9.公司收发文管理流程........................................10.人员需求招聘计划管理流程.................................11.公司考勤（请休假）管理流程...............................12.公司培训管理流程.........................................13.公司绩效考核管理流程.....................................14.公司出差/外出管理流程....................................（二）业务类................................................15.公司订单管理流程.........................................16.仓储入库管理流程.......................................2217.仓储出库管理流程.........................................18.物料生产管理流程.........................................19.公司采购管理流程........................................20.公司生产管理流程........................................21.产品质量（合格率）管理流程..............................（三）服务支撑类............................................22.设备维修/维护管理流程....................................23工程维护/维修管理流程....................................24.物料及设备等报废管理流程.................................25.公司退换货管理流程.......................................26.公司财务借款管理流程....................................27.公司财务支出管理流程....................................28.公司财务收款管理流程....................................三、内部控制（保证流程的实施）.................................一、设计原理及模型RASIC利用RASIC协助管理工具，细致划项目的责任和部门之间的关系。该工具在每一个举措设置一个r角色，保证没有责任的缺口或交叠，同时，职责与权限相匹配，使决策者能根据有效信息进行决策。释义r(responsible)负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。a(approve)决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。s(support)支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。i(inform)需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人(r)有责任向其沟通。c(consult)需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。二、流程设计（一）行政管理类1.会议管理流程编号：CH-01内部会议具体会议管理工作流程图如下：1.内部会议2.外部会议序号会议类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1全体会议办公室总经办办公室参会人员2部门会议会议部门部门领导（有财务支出的需要报总经办审批）财务部（需资金支持的会议）办公室会议组织者提前咨询办公室有关会议室的使用情况会议通知会议签到会议召开会议纪要会议决议执行总经办发出会议通知企管部负责会议签到；人资部根据会议出席情况参照考勤制总经办主任主持公司会议召开1.总经办负责会议纪要编写；2.会议纪要送董事长及有关领导批示1.总经办负责检查督导会议决议的具体执行2.企管部负责会议会议计划通知会议准备会议召开会议结束相关需求部门向办公室发出会议计划通知：写明会议时办公室依据有关会议通知以及预算需求部门召开会议结束后，会议部门通知办公室，并协助2.固定资产管理流程编号：CH-02注：固定资产购买实行按季度申请，如有特殊紧急需要，做加急处理。流程图：申请部门工作分解审核与决策序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1办公固定资产管理流程（办公桌、电脑及其他办公设备等）各需求部门总经办财务部储运部采购部办公室（办公类固定资产，是否有库存或可调动资源）2生产、研发及质检等固定资产管理流程各需求部门总经办财务部采购部采购部储运部设备部3.办公用品、劳保用品管理流程编号：CH-03序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1办公用品、低值易耗需求部门办公室财务采购部储运部开始制定年度/季度需求计划汇总季度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算市场调查、询价领导审批入固定资产签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束设备类固定资产，设备部出具有关安装及售后维护等建议采购部储运部申请部门办公室、储运部、财务部、设备部流程图：申请部门工作分解审核与决策4.公司印章、证照等使用管理流程编号：CH-04品使用申请和购买部序主要类别R负责人A决策S支持I需被告C需被咨询方开始月度需求计划汇总月度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算采购部询价领导审批入库签字领用低值易耗品领用清单归还月度清点结束办公室汇总各部门月度需求采购部储运部申请部门办公室、储运部办公室流程图：申请部门工作分解审核与决策5.公司车辆管理流程5.1派车流程编号：CH-0501号者方知方1盖章申请申请部门董事长办公室---------2外带申请申请使用部门董事长办公室---------序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方填写公司用章使用申请表开始1.申请使用2.审核3.审批5使用印章4.登记备案通知领取5.归还印章配合执行结束办公室办公室流程图：申请部门工作分解审核与决策5.2车辆维修/保养管理管理流程编号：CH-05021内部用车用车人办公室财务部人资---2外部用车用车部门办公室财务部-------序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方填写公车使用申请表开始1.申请使用2.审核3.审批4.登记备案5.派车配合执行结束办公室办公室分管领导办公室流程图：申请部门工作分解审核与决策6.公司用餐管理流程编号：CH-061日常维护办公室董事长财务部--------2临时维护办公室董事长财务部--------填写车辆维护/维修申请表开始1.申请维护2.审核3.审批4.维护5.维修完成，交付发票审核结束司机分管领导财务部流程图：申请部门工作分解审核与决策符合加餐人数序号主要步骤R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常工作餐办公室办公室各部门--------2加班餐加班部门加班部门办公室--------填写加班用餐申请表开始1加班餐申请2.审核3.审批4.通知准备5.按人数备餐结束办公室分管领导后勤不符合加餐人数，给予自行用餐通知办公室7.公司文档管理流程编号：CH-07流程图：部门工作分解审核与决策序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1公司档案室文档办公室（原件保留）办公室各部门档案室----2部门文档管理部门（复印件以及原件电子档存档）部门办公室--------文书结案收集、整理分类、编号开始办公室室原件由办公室统一交档案室存档复印件以及原件电子档存档在部8.公司档案管理流程编号：CH-08流程图：申请部门工作分解审核与决策序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1普通文件申请部门企管中心档案室------------2重要文件申请部门董事长办公室档案室-------销毁建议档案鉴定保管企管中心销毁董事长审批结束开始填写借阅表企管中心审批董事长审批普通文件重要文件9.公司收发文管理流程编号：CH-09流程图：部门工作分解审核与决策序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1收文办公室企管中心各部门部门部门2发文办公室董事长----各部门----调出文件查阅归还登记、归档结束收文信息整理收到并整理收文文件分发企管中心审核开始10.人员需求招聘计划管理流程编号：CH-10（1）增加招聘计划：由用人部门提出，人资根据企业现有资源以及人力资源规划审核，提出建议，董事长最后审批；序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1增加招聘人资部门领导----------2岗位调整部门领导人资----------整理分类定期整理文件移交文件查阅结束董事长审批是（2）岗位调整：由部门领导或者个人提出，人资根据企业现有人员结构以及被调整人员能力等因素审核，提出建议，董事长审批。流程图：申请部门工作分解审核与决策11.公司考勤（请休假）管理流程编号：CH-11序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1调休部门经理分管领导人资----相关部门填写人员需求申请表开始1.申请人员需求2.审核3.审批4.开始人员招聘5.配合招聘结束人资人资董事长根据公司现有人员结构及公司人员规划不符合退回需求人员到岗流程图：申请部门工作分解审核与决策12.公司培训管理流程编号：CH-122请假分管领导董事长人资-------序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1内部培训企管中心分管领导人资培训参与部门-----2外部培分管领导董事长财务企管中心-----填写调休（请假）申请表开始1.需求人员申请2.审批4.（审批）3.记录（审批）结束分管领导人资董事长5.请休假不符合，退回企业内部培训由分管领导决策，参加外部培训，需要董事长审批决策。流程图：申请部门工作分解审核与决策13.公司绩效考核管理流程编号：CH-13训序号主要类别R负责人A决策者S支持方I