安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册

1.1管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针的整合，是公司在质量和环境方面的宗旨和努力方向，是全体员工质量和环境工作的最高准则。公司管理方针是：以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的持续发展，是淮化遵章守法、满足顾客、预防控制、持续改进追求的永恒目标。1.2质量/环境目标1.2.1质量目标1.2.1.1公司每年初下达年度质量目标，年度质量目标应包括：a)顾客满意度目标；b)各部门分质量目标；c)产品质量要求；d)内控工艺指标要求；e)公司确定的其他要求。1.2.1.2顾客满意度的测量依据“顾客满意度调查程序”进行。1.2.2公司环境目标执行安全生产环境部每年下达的环保目标和指标。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.2标题管理方针和目标公司管理手册章节号0.3标题管理者代表任命书管理者代表任命书公司各单位：为了理顺质量/环境管理体系的领导关系，保证质量/环境管理体系的高效运行和持续改进，公司最高管理者决定：任命杨自军为集团公司管理者代表。管理者代表全权负责公司质量/环境管理体系的实施、运行、监督和改进。管理者代表的主要职责有：1、采取有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行，确保质量/环境管理体系有效运行；2、批准程序文件；3、确保各项管理职责和权限得到落实和沟通，确保公司树立以顾客为中心的理念；4、协助主持管理评审；5、为质量/环境管理体系有效运行提供充分资源；6、批准公司与质量/环境体系有关的员工培训计划并组织实施；7、负责对公司遵守法律法规及其它要求的情况进行定期年度评审；8、负责安排各有关责任部门建立预警系统并负责演练，确保预警系统的有效性；9、负责严重不合格及其纠正措施的跟踪验证；10、组织实施年度内部审核计划。董事长：2008年7月30日安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.4标题公司简介安徽淮化集团有限公司始建于1958年，为全国化工百强，全国守合同重信用企业，质量/环境管理体系认证企业，是安徽省最大的煤化工生产基地。公司地处能源城淮南市中部，南接淮阜铁路，自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连；北临淮河，紧靠长江水路；东依206国道，公路运输四通八达；全国闻名的平圩、田家庵、洛河三大电厂环绕周围，地理位置十分优越。淮化历经50年的发展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝盐、精细化工等四大系列纵深加工的生产格局，产品20余种，销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家。公司主要装置年生产能力为：合成氨36万吨、尿素50万吨、浓硝酸50万吨、硝酸铵16万吨、工业液体二氧化碳3万吨、混甲胺4万吨、二甲基甲酰胺4万吨、双氧水4万吨。自1996年始，浓硝酸产销量连续十多年名列全国第一，淮化也是亚洲乃至全球最大的浓硝酸生产企业。尿素、二甲基甲酰胺二种产品在全国也具有重要影响。2000年，投资12.35亿元的18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（简称“1830”工程）建成投产。该装置汇集了美国德士古水煤浆加压气化、法国液空公司空气分离、意大利斯纳姆氨汽提、丹麦托普索氨合成、德国林德公司硫回收等多项国际先进成熟的工艺和设备，体现了技术起点高、适用性强、能源消耗低等优势，实现了清洁化生产。该装置全流程采用美国霍尼威尔公司的DCS控制系统，实现了仪表和生产控制自动化。近年来，公司先后投资建成450吨/日硝酸装置、混甲胺、DMF、热电联供、双氧水等项目以及3万吨/年食用CO2装置等一大批高科技、高附加值项目，企业规模显著扩大，竞争实力显著增强。淮化集团坚持走可持续发展之路，高度重视环境保护工作，努力创造与生态环境和谐发展的良好局面。一方面严格控制生产工艺，严格考核排放指标，精心开稳开好现有环保装置，确保达标排放；另一方面以科技进步促进环保工作，加快老系统改造步伐，不断改进设备、工艺和管理，新上项目坚持“科技含量高、附加值高、资源消耗低、污染低”的“双高双低”原则，全面推进工厂清洁生产。淮化通过实施科技兴企战略，实现了跨越式发展，开创了经济效益、社会效益、环保效益“三赢”的良好局面。公司在50年的发展历程中，形成了一套适宜性和有效性俱佳的管理系统，资源配置效率领先，历年曾获全国守合同重信用企业、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国设备管理先进企业、安徽省质量管理奖等荣誉称号。浓硝酸、尿素、硝酸铵、工业液体二氧化碳、二甲基甲酰胺、双氧水等六种产品先后获得“安徽名牌产品”称号。企业名称：安徽淮化集团有限公司地址：安徽省淮南市泉山董事长：张俊总经理：杨自军邮编：232038电话：[phone]传真：[phone]网址：编制说明：1.1.1本手册（质量/环境一体化）依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》二项标准编写，对以上二项标准的所有条款均作出了要求。1.1.2本手册阐述了公司质量/环境管理方针，描述了公司质量管理体系、环境管理体系的过程顺序及其相互作用。1.1.3公司根据安全管理现状和建立职业安全卫生管理体系的需要，在《管理手册》中增加了“安全管理”（6.4工作环境与安全）的要求。该要求仅限于内部安全管理使用。1.1.4本手册适用于下列产品的质量管理：★浓硝酸★尿素★工业用甲醇★硝酸铵★四氧化二氮★硫酸铵★液氨★液体二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★双氧水★压力容器及化工工程设计★机械加工制作1.1.5本手册适用于下列产品生产的环境管理：★浓硝酸★尿素★工业用甲醇★硝酸铵★四氧化二氮★硫酸铵★液氨★液体二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★双氧水★压力容器及化工工程设计★机械加工制作1.1.6本手册覆盖下列部门：★规划发展部★人力资源部★安全生产环境部★市场部★财务部★办公室★合成氨一厂★化机厂★安徽淮化股份有限公司（综合办公室、财务部、人力资源部、企业管理部、生产技术部、安全技术部、环境保护部、技术研发中心、供应部、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂）1.1.7本手册可用于公司内部管理体系审核、第二方审核及第三方质量/环境管理体系认证审核。1.1.8安徽淮化股份有限公司为安徽淮化集团有限公司的控股子公司，股份公司部分管理机构的职责由集团公司业务对口机构代为履行。为不引起歧义，本手册凡出现股份公司管理机构名称时，除已经明确含义之外均在名称后加“（股份）”字样。1.2《管理手册》管理：1.2.1本手册为公司的受控文件,由董事长批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由规划发展部统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册不得随意更改、涂抹。1.2.2本手册的电子文本的管理，依据公司电子文件的相关管理规定执行。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号1.0标题管理手册说明安徽淮化集团有限公司管理手册章节号2.0标题引用文件和术语2.1引用文件本手册引用下列文件：●ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》●ISO9001：2008《质量管理体系要求》●ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》2.2术语2.2.1有关质量方面的术语采用ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》标准中的定义。下列术语的定义由于与习惯理解不同，故需要加以强调：●产品：过程的结果。产品是广义的概念，既包含出厂交付给顾客的最终产品，也包含中间产品和采购物资。●顾客：接受产品的组织和个人。顾客既包含外部顾客（接受最终产品的消费者），也包含内部顾客（下道工序）。●相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。相关方主要包括供方、顾客、政府、附近居民和本公司员工。●最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。2.2.2有关环境方面的术语采用ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中的定义。2.2.3手册中所称的“不合格”也指ISO14001：2004标准中的“不符合”。2.2.4公司内部自定术语在相关文件中定义。《管理手册》章节ISO9001章节ISO14001章节第4章质量/环境管理体系4质量管理体系4.1管理体系概述4.1总要求4.1总要求4.2质量/环境管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4质量/环境记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制第5章管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1质量/环境目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2各部门及有关人员的职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3内部沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审第6章资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境与安全6.4工作环境安徽淮化集团有限公司管理手册章节号3.0标题管理手册章节与ISO9001/ISO14001标准章节对照表第7章产品实现/环境控制7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1产品要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定4.4.6运行控制7.2.2产品要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审4.4.6运行控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运行控制7.4采购7.4采购4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制4.3.1环境因素7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量第8章测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量8.3不合格控制8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量8.5改进8.5改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施安徽淮化集团有限公司管理手册章节号4.0标题质量/环境管理体系4.1管理体系概述4.1.1公司按照IS09001：2008标准和IS014001：2004标准的要求结合公司生产经营管理特点策划并建立文件化的质量/环境管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表：质量/环境管理体系主过程质量/环境管理体系分过程管理职责1.管理方针2.内部沟通3.管理评审4.环境因素5.环境管理方案资源提供1.人力资源2.基础设施3.工作环境产品实现/环境控制1.市场调研2.顾客要求的确认3.设计和开发4.生产准备5.采购6.生产7.监视和