重庆九龙电力股份有限公司

重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告0重庆九龙电力股份有限公司重庆九龙电力股份有限公司重庆九龙电力股份有限公司重庆九龙电力股份有限公司6002926002926002926002922008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告1目目目目录录录录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................7六、公司治理结构.....................................................................10七、股东大会情况简介.................................................................12八、董事会报告.......................................................................12九、监事会报告.......................................................................17十、重要事项.........................................................................18十二、备查文件目录...................................................................38重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告2一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事黄宝德先生因公出差未能出席本次董事会，特书面委托董事武丽艳女士；独立董事伍源德先生因病未能出席本次董事会。公司其他董事均出席董事会会议。(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部主任刘保坊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称重庆九龙电力股份有限公司公司法定中文名称缩写九龙电力公司法定英文名称CHONGQINGJIULONGELECTRICPOWERCO.,LTD.公司法定英文名称缩写JLEP公司法定代表人刘渭清公司董事会秘书情况董事会秘书姓名黄青华董事会秘书联系地址重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名王岱青证券事务代表联系地址重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村113号公司办公地址重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号公司办公地址邮政编码400050公司国际互联网网址http：//www.jiulongep.com公司电子信箱[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//www.sse.com.cn公司年度报告备置地点重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告3公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所九龙电力600292其他有关资料公司首次注册日期1994年6月30日公司变更注册日期2000年10月20日公司变更注册地点重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村113号企业法人营业执照注册号渝直5000001804165税务登记号码500107203108740组织机构代码20310874-0公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：：：：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-165,845,647.99利润总额-174,447,372.38归属于上市公司股东的净利润-131,207,991.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-123,144,284.79经营活动产生的现金流量净额101,773,268.20(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-6,871,131.33计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外583,846.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,314,439.54少数股东权益影响额-698,694.65所得税影响额160,677.11归属于母公司股东权益的非经常性损益-8,063,706.85重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2006年2008年2007年本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入2,198,067,280.292,414,980,776.11-8.982,326,209,879.562,326,209,879.56利润总额-174,447,372.38102,532,267.37-270.14119,965,297.55116,726,130.86归属于上市公司股东的净利润-131,207,991.6460,410,910.07-317.1965,148,322.1856,098,777.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-123,144,284.7960,388,904.04-303.9263,394,447.2254,344,902.27基本每股收益（元／股）-0.390.18-317.190.190.17稀释每股收益（元／股）-0.390.18-317.190.190.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.370.18-303.920.190.16全面摊薄净资产收益率（%）-17.396.54减少23.94个百分点7.176.33加权平均净资产收益率（%）-16.066.62减少22.68个百分点7.386.49扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-16.336.54减少22.87个百分点6.986.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.076.62减少21.69个百分点7.186.29经营活动产生的现金流量净额101,773,268.20304,443,523.55-66.57266,007,036.59266,007,036.59每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.300.91-66.570.800.802006年末2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产4,327,569,371.764,069,970,374.826.334,211,881,137.064,187,521,968.65所有者权益（或股东权益）754,294,497.35923,401,376.33-18.31908,617,642.63886,421,770.80归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.252.76-18.312.722.65四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期重庆市建设投资公司32，533，74216，725，00015,808,742持股5%以上股东承诺在禁售规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2008年1月21日合计32，533，74216，725，00015,808,742//重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告5(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数53,302户前十名股东持股情况前十名股东持股情况前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国电力投资集团公司国家30.62102,412,197102,412,197重庆市建设投资公司国有法人14.7349,258,74215,808,742质押23,000,000重庆松藻煤电有限责任公司国有法人1.474,925,875重庆煤炭集团物资有限责任公司国有法人0.983,283,917重庆天府矿业有限责任公司国有法人0.983,283,917重庆重铁物流有限公司其他0.983,283,917重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司国有法人0.381,285,654吴伟荣未知0.22745,300745,300孔繁伟未知0.19643,000342,800丁志和未知0.15510,000210,000前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类重庆市建设投资公司33,450,000人民币普通股重庆松藻煤电有限责任公司4,925,875人民币普通股重庆天府矿业有限责任公司3,283,917人民币普通股重庆煤炭集团物资有限责任公司3,283,917人民币普通股重庆重铁物流有限公司3,283,917人民币普通股重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司1,285,654人民币普通股吴伟荣745,300人民币普通股孔繁伟643,000人民币普通股丁志和510,000人民币普通股刘学海380,200人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆煤炭集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。重庆九龙电力股份有限公司2008年年度报告6公司第二大股东重庆市建设投资公司于2006年6月26日更名为重庆市能源投资集团公司（该事项公告刊登于2006年6月30日《