搜索
会议记录表年月日编号时间月日时至月日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时间）5．20部门经理会议制度1．0目的部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。2．0制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。3．0会议成员构成部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。4．0会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。5．0会议主持会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。6．0审议事项审议事项如下：6．1方针与计划事项6．1．1经营上重要的方针与计划。6．1．2经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。6．1．3总经理认为特别有必要审议的其他事项。6．2机构与制度事项6．2．1业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。6．2．2与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。6．2．3各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。6．2．4总经理认为特别必要的其他事项。6．3财务事项6．3．1一项10万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。6．3．2一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。6．3．3一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。6．3．4对一方进行20万元以上的投资事项。6．3．5对一方进行20万元以上的贷款事项。6．3．6融资与集资事项。6．3．7重要的对外担保事项。6．3．8一项美元1万、日元100万外币买卖事项。6．3．9不良债权的处置事项。6．3．10总经理认为有特别必要寓言的其他事项。6．4项目经营事项6．4．1重要的项目经营机会与风险事项。6．4．2项目决策事项。6．4．3项目的实施与监控事项。6．4．4大宗交易事项。6．4．5一项价值30万元人民币索赔事项。6．4．6重要交易关系的建立与解除事项。6．4．7销售渠道的选择事项。6．4．8销售策略的选择事项。6．4．9价格的决定、修改事项。6．4．10总经理认为有特别必要审议的其他事项。6．5办公事务事项6．5．1重要的人事任免、调动和赏罚事项。6．5．2干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。6．5．3人事招聘、录用事项。6．5．4专家顾问的外聘事项。6．5．5一项金额10万元以上的赔偿事项。6．5．6一项金额5万元以上的办公事务开支事项。6．5．7一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。6．5．8一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。6．5．9重要的涉外、公关事项。6．5．10契约与诉讼事项。6．5．11总经理认为有必要审议的其他事项。6．6本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。7．0决议部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。8．0决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。9．0会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。9．1会议议题的资料整理与准备。9．2会议方程安排。9．3会议记录与纪要整理。9．4会议议决草案起草。9．5会议文件的保管。9．6对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。10．0实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。本规定自××××年××月××日起实施。会议决定事项催办通知单办通编号通字[]号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话会议决定事项实施管理表决定事项年月日同意单位执行负责人实施目标·实施日期等评价各部门每个月的实施检查表月实施目标评价月实施目标评价1728394105116125．21宴请接待制度1．0本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。2．0有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。3．0接待方式：无论总经理、副总经理，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。4．0参观规则：本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目（但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定）：4．1会议费；4．2研讨费；4．3招待费；4．4交际费；4．5典礼费；4．6捐赠。5．0使用接待费注意事项：5．1必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求；5．2接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支；5．3各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。6．0每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。7．0接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。8．0对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。9．0接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”：9．1招待新交易伙伴关系户；9．2庆祝合作关系的建立；9．3销售收入提高后的致谢；9．4出访时的请客；9．5来访时的招待；9．6接纳各种建议后的致谢；9．7达到各种目的后的致谢；9．8重要的节日或庆典。10．0接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：10．1A档（特别重要和重大的接待）；10．2B档（比较重要和重大的接待）；10．3C档（一般的接待）。11．0工作接待场所根据接待档次确定，分为“高”“中”“低”三类场所。11．1高（适合于A档接待规格），主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。11．2中（适合于B档接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。11．3低（适合于C档接待规格），主要指中低档大众用餐场所。12．0接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管允许后加盖印章，送交办公室主任长。13．0办公室主任根据申请表内容进行审核，批准后加盖印章。办公室主任的审批权限为一次×××元，超过审批权限，必须上报总裁批准。14．0接待费由办公室直接支付给申请部门及申请人。办公室依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书一起送回办公室进行结算。15．0自动化在接待工作结束后15日内，必须到办公室结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由本人承担。参观许可证许可编号：发证日期：印章参观单位：参观日期：参观者姓名：职务：单位：参观区域：参观内容：参观目的：参观路线：副总经理项目经理物业经理工程经理销售经理受理印章来宾出入登记表访问时间：年月日时分来宾姓名：识别证号码：来宾服务单位：来宾地址：来宾电话：来访事由：受访者签名：离厂时间：时分备注：接待用餐申请表年月日接待负责人部门职务来宾负责人单位职务来宾人数用餐时间陪客人数接待事由用餐规格总经理：部门经理：主管：经办人：5．22信息收集、传递制度1．0通则1．1本制度旨在为需求信息的搜集、整理、加工、上报和具体运行提供规范性处理方法。1．2需求信息处理的基本步骤为：1．2．1确定搜集需求信息的基本方针和需求。1．2．2确定具体的业务分工和职责分担。1．2．3选择最佳搜集和调查的方法。1．2．4制作详细的信息报告。1．2．5根据需求信息，确定扩大客户定货的基本方针。1．2．6信息报告的分类归档。1．2．7通过信息发布，促进营部销售人员的推销工作。1．2．8在公司内实行信息提供奖励制。1．3需求信息的搜集整理及日常管理工作由企划部负责。1．4需求信息搜集工作的基本方针由企划部经理确定，并负责组织实施。1．5企划部制订信息搜集和市场调查规范，并负责培训指导有关人员。1．6所有需求信息都应交到企划部，由企划部进行归类、分析和保存。提供信息者要填制信息提供记录卡。1．7在综合分析的基础上，企划部对各种信息的内容、可信度、使用价值等做出分析判断，并提供给有关部门。1．8各营业部门要将近期工作重点、业务内容、需要的信息种类等及时通报企划部。1．9对确有实用价值或采用后取得明显效果的信息提供者，给予×××元至×××元的一次性奖励。2．0信息搜集要领2．1与主要客户和本公司有业务关系的企业、机构、组织等保持联系，及时了解其需求动向，并通过它们搜集种类间接信息。2．2制订信息搜集管理计划，根据计划合理分工，并派专人负责。2．3做好基础工作，如建立客户档案和客户名录，掌握全国主要工商企业的名录及通讯联系方法等。2．4在具体实施过程中，应根据信息的性质和信息源的特点，选择不同的搜集调查方法。2．5为此项工作提供充足的经费和物质条件保证。2．6信息搜集工作不能局限于专职人员，要使公司每一位员工都关心和参与。2．7需求信息的信息源主要包括：2．7．1政府部门。2．7．2各种协会、团体。2．7．3各类事业单位、研究机构。2．7．4各类工商企业。2．7．5各类信息机构。2．7．6各种传播媒介。2．8上门访问客户未取得信息时，应注意：2．8．1在正式访问前，应对其营业状况进行观察，了解基本情况。2．8．2善于从对方话语中获取信息。2．8．3要给对方以亲切感和信赖感。2．8．4避免单刀直入，应多听多问。2．8．5善于把握话题，围绕既定目标展开谈话。2．9获取的信息应及时整理，对重要信息要向上级提交信息报告。公司信息分类归档内部控制信息外部环境信息信息处理程序物质方面信息图纸、文档方面信息办公与决策方面信息国际信息国内信息实施进度方面信息成本造价方面信息合同方面信息质量方面信息设备方面信息财务方面信息信息库政策信息市场信息资源信息行业信息客户信息信息收集加工处理传递存储5．23员工提案管理规定1．0本公司为倡导参与管理，并激励员工就其平时工作经验或研究心得，对公司业务、管理及技术，提供建设性的改善意见，借以提高经营绩效，特订定本条例。2．0本公司各级员工对本公司的经营，不论在技术上或管理上，如有改进或革新意见，均可向人事部索取提案建议书，将拟提案建议事项内容详予填列。如建议人缺乏良好的文字表达能力，可请人事部经理或单位主管协助填列。3．0提案书内应列的主要项目如下：3．1建议事由：简要说明提案改进的具体事项。3．2原有缺失：详细说明在提案未提出前，原有情形的未尽妥善处以及应予革新意见。3．3改进意见或办法：详细说明提案改善的具体办法，包括方法、程序及步骤等项。3．4预期效果：应详细说明该提案经采纳后，可能获致的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。4．0提案书填妥后，应以邮寄或面递方式，送交人事部经理亲收。5．0提案内容如偏于批评，或无具体的改进或革新实施办法，或不具真实姓名者，人事部经理可以内容不全为由，不予交付审议，其有真实姓名者，并应由人事部经理据实委婉签注理由，将原件密授原建议人。6．0本公司为审议员工提案建议，设置员工提案审议委员会（以下简称审委会）由各幕僚单位主管为审议委员，经营会议经理为如集人，必要时，人事部经理需与召集人洽商后