诚信管理手册

上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-1诚信管理手册发布日期：二零一二年一月十五日实施日期：二零一二年一月二十日受控状态：受控编号：上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-2目录01公司简介02发布令03诚信方针、诚信目标批准令04任命书05诚信管理体系组织机构图06诚信管理体系职责分配表07诚信小组成员及职责1范围2引用文件3术语和定义4.1原则4.2诚信方针4.3策划4.4实施与运行4.5检查和改进4.6评价与声明上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-30.1公司简介上海永安乳品有限公司是光明乳业股份有限公司下属工厂，主要从事光明牌乳与乳制品的生产。光明乳业股份有限公司是多元化的股份制上市公司，是目前中国规模最大的生产和销售乳制品企业之一。上海永安乳品有限公司拥有世界一流的乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，现有利乐生产线10条，其中TBA22S流水线1条，TBA19流水线4条，TFA流水线4条，TBA22流水线1条，均为国外进口，形成了多口味、多品种的光明牌乳与乳制品产品，在光明乳业股份有限公司中保持着领先地位。上海永安乳品有限公司建立了完善的管理体系，注重科学的现代化管理，持续改进，追求卓越。工厂通过了ISO9001、ISO14001、GMP、乳制品HACCP体系的认证，并在2010年成为全国首家通过AIB认证的乳制品加工企业。工厂始终以光明乳业倡导的“创新生活、共享健康”为使命，通过弘扬“超越自己、追求卓越；贡献社会、成就自我；诚实宽容、热忱向上”的企业价值观，贯彻“好牛好奶、滴滴精彩、天天新鲜、人人信赖”的质量及食品安全方针；遵守国家、地方食品安全及环境法律法规的要求，坚持走卓越品质及可持续发展之路，实现工厂对产品质量、安全和环境方针的承诺。上海永安乳品有限公司将继续以国家法律法规为准则，积极完善管理体系，实现工厂管理与国际标准的全面接轨。我们永远追求一流，追求成功，追求卓越，努力打造成光明一流工厂。地址：上海市奉贤区海湾镇永华路1号邮编：201408电话：[phone]上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-402发布令为了满足国家关于改善食品安全诚信环境要求，全面提高食品安全水平，持续提高公司的产品质量和信誉度，本公司依据QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》，结合公司实际，制定了本公司的《诚信管理手册》及与之匹配的程序文件、作业文件等。本诚信管理手册是描述公司诚信活动的纲领性文件，是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。现批准发布，并于2012年01月20日正式实施。上海永安乳品有限公司厂长：年月日上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-503诚信方针、诚信目标批准令1、诚信方针：良心做好奶，精心保生产，诚心铸品质，爱心报社会。2、诚信方针内涵阐述：良心做好奶：以健康的牛群和优质的奶源打造高品质产品的基石；奶源管理与欧盟接轨，实施“牧场千分”管理，实现“奶源升级”；严格的标准化管理，持续开展员工职业道德和职业素养培训，为消费者提供安全、卫生、营养、优质持续满意的产品。精心保生产：系统管理保质量，锻造“世界级制造商”；以人为本,以一流的设备、一流的管理、一流的服务，以消费者满意为标准，精心做好产品；确保光明每一滴牛奶、每一款产品的品质，满足法律法规的要求。诚心铸品质：“高科技的光明”打造出高品质的产品，科技为产品安全护航，为健康助跑；精、准、稳的过程保证，即精细化的过程管理、每一个员工做准确的事、生产出品质稳定如一的产品；坚守企业道德，实现全员参与，持续改进，追求卓越品质，积极不懈践行社会责任。爱心报社会：以“创新生活、共享健康”为使命；遵纪守法，积极纳税；投身公益事业，爱心回馈社会；致力节能减排事业、崇尚低碳环保的企业理念。上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-63.诚信目标序号诚信目标单位目标值1产品合格率%≥99.902产品投诉率十万分之≤0.353公司质量部监督抽查、政府职能部门监督抽查产品合格率%1004重大食品安全质量事故/0次5顾客满意度分≥906失信行为发生率/07顾客投诉处理率%99%以上8银行信用等级A级以上9法律法规符合率%1004.方针和目标的落实要求：1）诚信小组要将诚信方针和目标传达到公司员工，使全体员工正确理解并坚决执行。2）站在顾客立场上充分考虑顾客的需求和期望，使顾客的需求得到满足。3）本公司将不断地对诚信方针和诚信目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司发展的变化。4）对诚信方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体执行《文件控制程序》。厂长：年月日上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-704任命书为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。上海永安乳品有限公司厂长：2012年01月15日上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-805诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-906诚信管理体系职责分配表部门诚信管理体系过程管理层诚信小组质量部生产部工程部人事部行政部财务部项目部4.1原则▲4.2诚信方针▲△4.3策划▲△4.3.1基本要求▲△4.3.2诚信因素▲▲▲▲▲▲▲4.3.3社会责任▲▲△△4.3.4诚信文化▲△△△4.3.5目标、方案和指标▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.6文件△▲△△△△△△4.4实施与运行▲4.4.1资源、职责和权限▲△△△△▲△△△4.4.2教育、培训和能力△△△△▲△△△4.4.3信息交流与控制▲△△△△△△△4.4.4文件控制▲△△△△△△4.4.5记录控制▲△△△△△△4.4.6运行控制▲△△△△△△△4.4.7应急准备和响应▲△△△△△△△4.5检查和改进▲4.5.1监测和测量▲△△△△△△△4.5.2不符合识别、纠正、预防及信用修复▲▲△△△△△△4.5.3内部核查▲▲△△△△△△4.6评价与声明▲4.6.1合规性评价▲△△△△△△△4.6.2体系评价▲△△△△△△△4.6.3征信评价▲△△△△△△△4.6.4声明▲注：▲归口管理部门△相关职能部门上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-1007诚信管理小组成员及职责小组职务姓名工作职务专业学历职责从事本职工作年限组长乐晓歌质量部经理食品工程大学负责整个诚信体系的运行，负责诚信体系文件审核组员顾中华生产部经理大学生产现场控制吴永林行政部经理大专仓储、行政后勤的管理何佳人事部经理大专负责诚信培训的落实、协调劳资关系朱慧工程部经理大专能源控制施宙萍财务部经理大专数据支持，财务信用殷联平项目部经理大学工厂项目运行管理宋丽红体系主管食品加工大学负责诚信文件的编制，体系的具体实施金惠峰检验主管大专原辅料、半成品、成品的检验控制丁峰仓库主管大专原辅料等来源、运输、仓储及成品仓储的控制、生产计划的制定邓建归项目主管大专工厂项目运行管理徐国良生产主管大专生产现场控制顾爱国维修大专设备维护保养杨百京计量员大专监视、测量装置的计量上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-111范围1.1目的本公司依据QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。1.2适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。2引用文件2.1GB/T22118企业信用信息采集、处理和提供规范2.2GB/T22117信用基本术语2.3GB/T23791企业质量信用等级划分通则2.4GB/T23793合格供应商信用评价规范2.5ICCO26001诚信管理体系要求及使用指南2.6QB/T4111食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求3术语和定义3.1GB/T22117和QB/T4111所确立的以及下列术语和定义适用于本手册。3.2乳制品：以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳粉类（全脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其它配方乳粉）。3.3诚信：组织运行活动中对承诺的履行与可信度的依存关系，包括顾客、供方、其他相关方以及他们之间的相互关系。3.4诚信环境：诚信环境是对一个组织的诚信氛围所给出的一种评价，包括其诚信服务意识、诚信经营状况和以诚信为核心的企业文化。上海永安乳品有限公司诚信管理手册文件编号：QC/SDG1-A9-02版次：A/0页码：28-123.5诚信管理体系（CMS）：用来制定和实施诚信方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。3.6诚信方针：由最高管理者就组织的诚信价值正式表述的总体意图和方向。3.7诚信目标：食品工业企业依据诚信方针规定的所要实现的诚信目的。3.8诚信指标：由诚信目标产生，或为实现诚信目标所需规定并满足的具体的绩效要求，往往根据针对失信治理方案的结果设定。3.9诚信因素：组织的活动、产品或服务中能影响企业诚信度而又相互作用的一组要素。3.10诚信绩效：组织对其诚信因素进行管理所取得的可测量结果。测量的结果一般是定量和定性相结合的报告文件。3.11组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。3.12社区：“社区”一词源于拉丁语，是指生活在同一地理区域内、具有共同意识和共同利益的社会群体。诚信管理体系涉及的社区影响包括利益相关方和对地域性民风民俗的影响。3.13内部核查：客观地获取信息证据并予以评价，以判定组织对其选定的诚信管理体系评价准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.14食品可追溯：食品可追溯就是在食品生产的各个环节过程中，从对食品生产的