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第1页共6页经营计划管理流程编制日期审核日期批准日期第2页共6页一、流程目的明确集团经营计划的编制及逐级分解，明确经营计划执行的总结、评估、监督、调整要求，提高经营计划执行的有效性。二、适用范围适用于集团及各地区公司的各级经营计划的管理。三、定义经营计划：是公司根据既定的战略目标和变化的市场，在给定的资源条件下制定的经营方案，一般以年度为时限范围，年度经营计划包括年度发展策略、年度经营管理计划目标表、完成目标的主要举措等。部门年度工作计划：由地区公司各部门根据年度经营计划编制部门全年主要的工作目标。月度工作计划：是各部门根据部门年度工作计划内容，按月编制部门的具体工作安排。含项目计划（专业线计划归属当月的计划）和非项目计划（管理计划）。计划调整：是指公司批准的年度计划，在执行过程中，由于主要计划前提发生重大变化，使得某些计划指标需进行重新分配、归并或修正，进而对计划进行调整的过程。四、职责企业管理中心依据集团总体战略规划，组织开展经营分析，协助集团领导提出年度经营目标；指导、审核各地区公司编制年度经营计划，汇总编制集团总体年度经营计划；负责《集团总体年度经营计划》的发布、实施监控、评估与调整；指导、监督各地区公司《年度经营计划》的发布、实施、评估与调整；组织召开集团季度全体运营会。各区域公司依据集团下达的年度经营目标及要求，组织区域内各地区公司进行研讨，分解目标至各地区公司；组织、指导区域内各地区公司编制《年度经营计划》；组织召开区域内各地区公司《年度经营计划》研讨会；指导、监控区域内各地区公司《年度经营计划》的发布、实施、评估与调整。参与召开集团季度全体运营会。各地区公司第3页共6页依据区域公司分解后的年度经营目标及要求，编制本地区公司《年度经营计划》；负责本地区公司《年度经营计划》的发布、实施、监控、评估与调整；负责组织本地区公司各部门编制部门年度工作计划及月度工作计划；指导、监督、评估本地区公司各部门年度工作计划及月度工作计划的实施；组织召开本地区公司月度运营会议，提报《会议纪要》至分管区域集团领导和企业管理中心；参与召开集团季度全体运营会。第4页共6页五、流程图经营计划管理流程各地区公司审核/审批者企业管理中心各区域公司集团其他部门计划执行、监控、目标评估与调整年度经营计划大纲及年度经营计划的制定各地区公司部门年度、月度计划制定年度经营分析与目标预测计划监控与评估审核/审批经营计划调整发布战略管理流程组织各部门月度工作计划计划监控与评估组织召开集团季度全体运营会组织年度经营计划的调整组织地区公司各部门编制年度工作计划组织召开地区公司月度运营会启动年度经营计划编制工作，制定年度经营目标组织编制地区公司年度经营计划组织区域研讨会，分解目标组织区域年度经营计划研讨会调整地区公司年度经营计划审核/审批汇总并组织评审，提出指导修改意见地区公司年度经营计划发布实施组织编制集团总体年度经营计划审核/审批集团总体年度经营计划发布实施分解集团年度经营目标调整地区公司年度经营计划组织集团各专业职能部门编制年度经营计划编制本专业年度经营计划组织评审计划监控与评估战略管理流程按《责权手册》权限按《责权手册》权限按《责权手册》权限第5页共6页六、关键活动描述《年度经营计划》的编制集团企业管理中心依据《集团总体战略规划报告》(具体要求及程序详见《战略管理流程》)，于每年10月初启动《年度经营计划》的编制工作，开展下一年度经营分析和目标预测，制定集团下一年度具体的经营目标，按《责权手册》完成审核审批后分解至各区域公司。各区域公司依据集团下达的下一年度具体经营目标，组织各地区公司召开下一年度经营目标分解研讨会，将区域经营目标分解到各地区公司。各地区公司依据区域分解的次年具体的经营目标，参照本地区公司的《战略规划报告》（具体要求及程序详见《战略管理流程》），组织编制本地区公司《年度经营计划》，并提交区域公司。各区域公司组织区域内各地区公司召开《年度经营计划》研讨会，上下沟通，达成共识，明确各地区公司次年具体经营计划。各地区公司依据区域“《年度经营计划》研讨会”的意见，对本地区公司《年度经营计划》进行调整后提交集团企业管理中心。企业管理中心接收并组织审核各地区公司《年度经营计划》，各地区公司根据指导修改意见对地区《年度经营计划》进行调整。集团各职能部门根据集团年度经营目标要求，编制本专业下一年度工作计划。企业管理中心汇总各地区公司《年度经营计划》及集团各专业职能部门年度工作计划，编制《集团总体年度经营计划》并组织评审，按《责权手册》完成审核审批后，发布实施。各地区公司发布实施本地区公司《年度经营计划》。各地区公司部门年度、月度工作计划的编制各地区公司依据发布的本地区公司《年度经营计划》，组织各部门编制部门年度工作计划。地区公司各部门依据部门年度工作计划，每月底编制次月的月度工作计划，在制定部门月度工作计划时需要考虑、整合项目计划（专业线计划）和非项目计划（管理计划）。经营计划的执行、监控、评估各地区公司按照本地区公司的《年度经营计划》，组织执行和落实，并监控各部门年度、月度工作计划的落实。各地区公司每月月初3个工作日内组织月度运营会，总结上月各项工作完成情况，提第6页共6页出本月工作重点、审议并确定重大事项和各部门本月工作计划，并形成《会议纪要》，提交分管区域集团领导和集团企业管理中心。各区域公司监控区域内各地区公司《年度经营计划》的执行和落实情况。集团企业管理中心全面监控《集团总体年度经营计划》的执行和落实情况，每季度初7个工作日内，组织各地区公司、区域领导、集团相关领导召开集团季度运营会，分析当季集团经营计划的完成情况，明确下一季度经营重点。企业管理中心制定集团年度关键绩效指标及考核要求、分解至各地区公司年度关键业绩指标。1）企业管理中心监控《集团总体年度经营计划》的实施情况，并通过地区公司报送的相关信息（具体要求及程序见《信息报送管理作业指引》），监控地区公司《年度经营计划》的实施情况，重点评估计划完成的及时率、执行结果与预期的差异等情况。2）如果执行状况与预期目标之间存在一定差异时，应分析差异情况出现的原因，辨识导致差异产生的因素性质，即不可控因素（行业政策、政治环境等）还是可控因素（内部原因），并提出纠偏建议，报集团领导审议。3）每年底，企业管理中心根据集团各地区公司年度经营计划完成情况及绩效指标完成情况，并对其进行绩效评估，形成指标考核数据。《年度经营计划》的调整《年度经营计划》于每年7月统一调整。7月10日前由集团企业管理中心对必须进行的计划调整、追加计划进行汇总分析并提出申请及方案，按《责权手册》完成审核/审批后发布实施。七、支持性文件流程及作业指引战略管理流程表单及模板年度经营计划（年度工作计划）部门月度工作总结与计划