集团公司管理权限手册

1XX集团公司管理权限手册2报告目录XX集团公司组织结构XX集团管控原则XX集团管控权限表1233XX实业集团已形成全资、控股、挂靠多层次的集团结构XX实业集团公司XX水电公司XX物业公司XX大桥公司XX置业公司XX公司XX物业公司其他房地产项目部其他挂靠公司或项目全资公司中英公司控股公司4XX实业集团公司在组织管理体制上采用（准）事业部制XX实业集团业务组合交通房地产水电能源矿产开发交通、房地产、水电能源、矿产开发属4个不同的产业，产业关联性不大，运营的独立性强。虽然四大产业发展规模、速度不同，但集团总体已有一定规模。我们建议XX实业集团公司在组织管理体制上采取（准）事业部制。5XX实业集团公司组织架构（理想）人力资源部战略投资部总裁办公室财务管理部董事局（会）总裁能源开事业部房地产事业部交通事业部矿产事业部监审部营运管理部资产管理部战略发展委员会投资决策委员会人力资源委员会计划预算委员会6XX实业集团公司组织架构（执行）行政人事部战略投资部财务管理部董事局（会）总裁能源事业部房地产事业部交通事业部矿产事业部监审部营运管理部战略投资决策委员会人力资源委员会计划预算委员会7报告目录XX集团公司组织结构XX集团管控原则XX集团管控权限表1238根据XX实业集团公司战略，通过对XX实业集团公司投资结构、法人治理结构、集团发展历史与现状的分析，XX实业集团将采取战略操作型管控模式财务管理型战略管理型操作管理型3种基本管控模式，2种派生模式战略操作型财务战略型XX实业集团管控模式:战略操作型9XX作为战略操作型的（准）事业部制集团公司坚持3原则/6统一整体功能定位1.理念（品牌）统合2.战略规划3.监督控制4.交易协调3原则1.发挥整体资源优势和规模经济。2.降低交易成本，消除信息缺陷，达到最佳控制。3.充分鼓励下属机构的创新精神和能动性，达到最佳激励。6统一1.统一集团的核心理念系统，保持员工行为规范和企业识别系统的一致性。2.统一带普遍性的企业标准和规章制度，保持集团政令的一体化。3.统一规划集团的产业布局和投资项目，保持发展战略和决策的一致性。4.统一管理人员和关键岗位的招聘和高级管理人员的聘任，保持人事政策和制度的一致。5.统一财务管理系统，保持控制体系的一体化。6.统一提供能发挥总体效益的服务，包括金融、培训、信息、后勤、公共关系10XX实业集团公司管控的核心内容集团与（准）事业部管控核心内容战略与年度经营计划管理人力资源管理制度优化管理经营协调管理投融资管理审计管理财务管理1235467资产（本）运营8文化与品牌管理９信息管理1011“集中决策、分散经营”是XX实业集团公司的重要管理方针体现原则序号定位解释总部集中决策1战略管理中心制定公司整体战略规划，以及对（准）事业部进行战略指导，并监督（准）事业部的执行情况2财务控制中心进行公司财务预算及资金管理，完成对下属各个（准）事业部的财务分析及监控，并进行公司的投资、融资活动3人力资源管理中心制定公司的整体人力资源计划及基本政策制度，进行各个（准）事业部高层人事选聘、考核及奖惩4经营协调中心进行跨（准）事业部项目或业务往来的整体协调5文化与品牌管理中心文化与品牌培育、统合事业部分散经营1经营运作中心执行本（准）事业部的战略规划，并负责本（准）事业部的市场开拓、生产制造、营销、财务管理、人员管理的全面工作2生产管理中心3业务服务中心12XX实业集团总部及（准）事业部职权说明批准管理方案（制度）付之实施的权力审批权批准管理方案（制度）执行过程进行监督、审计和调控的权力对考核和审计结果按照相关规定对相关责任人进行奖惩的权力提出编制管理方案（制度）的权力组织执行批准管理方案（制度）的权力监督权奖惩权提案权执行权事业部总部13XX集团总部与（准）事业部间权力分配框架总部与事业部管理权限划分原则总部核心管理内容一般管理内容（准）事业部审批权监控权奖励权在（准）事业部范围内的提案权和执行权权力下放到（准）事业部（准）事业部自主决策集中分权14基于战略操作型/（准）事业部形成的XX实业集团管控模型XX集团管理控制模型业务管理方面总部对（准）事业部业务经营的监督和指导2第二层面财务管理方面总部对（准）事业部财务的监督和控制、资金统管3战略管理方面总部对（准）事业部重大事件的审核和决策1人资管理方面总部对（准）事业部（高管）的业绩评价，并以此作为奖励的重要依据4第一层面第三层面15报告目录XX集团公司组织结构XX集团管控原则XX集团管控权限表12316战略规划权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司战略规划权•制定战略规划管理制度和流程，制定集团整体战略。•审批全资、控股公司的战略规划。•指导、监督参股公司制定战略规划。•战略规划执行的监督、指导权。•全资、控股公司战略执行考核及奖惩权。•细化集团战略规划管理制度和流程，并遵照执行。•本公司战略制定的参与权和建议权。•执行本公司的战略规划，贯彻集团战略意图。•修订战略规划的提议权和参与权。•细化集团战略规划管理制度和流程，并遵照执行。•在集团的指导下，制定本公司的战略规划。•执行本公司的战略规划，贯彻集团战略意图。•本公司战略规划的修订权。•本公司战略规划的制定、修改权。•本公司战略规划执行的监督、考核及奖惩权。•接受集团的指导和监督。17投资决策权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司投资决策权•统一制定投资管理制度和流程，建立投资项目筛选标准和投资项目审批手续。•制定集团投资战略，审批全资、控股公司的投资项目可行性研究和行动方案。•审批全资、控股公司投资金额在50万及以上项目。•指导、监督参股公司的投资建议和方案。•细化集团投资管理制度和流程，并遵照执行。•执行集团投资战略和投资方案。•投资方向和项目选择的建议权。•审批投资金额在50万以下的项目，报集团备案。•在集团的指导下，制定投资战略，进行投资方向和项目选择。•依法定程序实施投资项目。•审批投资金额在50万以下的项目，报集团备案。•投资方向和项目的自行选择权。•本公司投资战略的制定权。•投资项目实施。•接受集团的指导和监督。18资产管理权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司资产管理权•统一制订资产管理和资本运作制度和流程。•全权处置全资公司资产，进行兼并、分立、破产、歇业等资本运作权。•依法定程序处置控股公司资产和资本运作。•指导、监督参股公司的资产管理和资本运作。•细化集团资产管理制度和流程，并遵照执行。•在集团授权的范围内，配合集团进行具体的资产管理和资本运作。•细化集团投资管理制度和流程，并遵照执行。•在集团的指导和监督下，依照法定程序开展资产管理和资本运作活动。•参照集团的资产管理和资本运作制度和流程，开展自身资产管理和资本运作活动。•接受集团的指导和监督。19物资采购权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司物资采购权•统一制定物资采购管理制度和流程。•主持全资公司的重大物资采购招标活动。•主持或监督控股公司的重大采购活动。•指导、监督参股公司的采购决策，提出采购建议。•细化集团采购管理制度和流程，并遵照执行。•在集团授权范围内，开展日常生产经营物资采购活动。•细化集团采购管理制度和流程，并遵照执行。•在集团的主持或监督下，开展日常生产经营物资采购活动。•参照集团的采购建议，自行进行采购管理。•接受集团的指导和监督。20经营计划权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司经营计划权•制定并下达全资公司年度经营计划。•审批控股公司的年度经营计划。•指导参股公司制定年度经营计划。•全资、控股公司业务经营协调和裁决权。•监督各公司的经营行为。•各公司的经营责任考核权。•根据集团下达的年度经营计划，制定具体业务开展计划，进行日常经营管理活动。•完成集团规定的经营目标，接受集团的经营责任考核。•具体经营策略的选择、制定权。•依照法定程序制定年度经营计划和具体业务开展计划，进行日常经营管理活动。•具体经营策略的选择、制定权。•接受集团的经营指导和监督。•制定年度经营计划和业务开展计划，进行各种经营活动•接受集团的经营指导和监督。21费用预算权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司费用预算权•统一制订预算管理制度和流程。•组织制定全资公司的年度预算。•依法审批控股公司的财务预算。•指导制定参股公司的财务预算。•监督各公司财务预算的执行。•考核各公司预算执行情况。•细化集团预算管理制度和流程，并遵照执行。•制定年度预算参与权和建议权。•执行集团制定的年度预算计划。•组织制定内部各部门的预算，并监督执行。•在集团的指导下，依法定程序制定本公司的预算计划。•组织、监督本公司各部门执行预算计划。•接受集团的预算管理指导和监督。•依法定程序制定本公司财务预算。•组织、监督各部门执行预算计划。•接受集团的预算管理指导和监督。22财务控制权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司财务控制权•统一制定集团财务管理制度和流程，指导和监督各公司财务管理工作。•任免全资、控股公司财务经理。•统一调度全资公司资金。•定期检查各公司的财务状况。•集团贷款、抵押担保贷款融资决策。•细化集团公司财务管理制度和流程，并遵照执行。•业务范围内的资金使用权和限额范围内的财务审批权。•本公司内部日常财务管理。•向集团提供各项财务报表报告。•细化集团财务管理制度和流程，并遵照执行。•本公司内部日常财务管理。•法定程序内的财务审批权。•集团主导或授权范围内的融资决策。•依法向集团提供各项财务报表报告。•本公司内部日常财务管理。•财务审批权和资金使用权。•融资决策权。•依法向集团提供各项财务报表报告。23人力资源管理权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司人力资源管理权•制定各项人力资源管理制度和流程。•制定集团人力资源战略，指导各公司制定人力资源规划。•全资公司的人事任免权。•按法定程序决定控股公司管理层。•按合同委派参股公司的高管人员。•制定高管层的考核激励办法。•细化集团公司人力资源管理制度和流程，并遵照执行。•在集团指导和监督下，对部门经理（财务经理除外）及以下人员的任免、晋升、考核、奖惩等，报集团备案。•制定本公司的薪酬和劳动用工体系，报集团公司审批。•细化集团公司人力资源管理制度和流程，并遵照执行。•在集团指导和监督下，对部门经理（财务经理除外）及以下人员的任免、晋升、考核、奖惩等，报集团备案。•日常人力资源各项工作管理权。•人力资源管理各项管理权。•接受集团公司的人力资源管理指导和监督。24制度优化权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司制度优化权•统一组织制定集团各项管理制度和流程，并指导各公司制定各项制度和流程。•审批各公司各项管理制度。•监督检查各项制度和流程的执行情况。•修订各项制度和流程。•细化集团公司各项管理制度和流程，并遵照执行。•在业务范围内，提出修订、优化相关制度和流程建议。•遵循集团公司规章制度、程序、行政性指令等，进行制度和流程管理。•在业务范围内，修订、优化相关制度和流程建议。•参照集团公司规章制度、程序等，优化自身管理制度。•接受集团公司的制度管理指导和监督。25监察审计管理权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司监察审计管理权•统一制定监审制度和流程，指导各公司的监审工作。•对各公司进行财务审计和管理审计。•监察各公司的经营活动。•监察各公司人事，对全资、控股公司主要人员的离岗、离职进行审计。•督促跟踪审计建议的执行。•执行集团公司的监审制度和流程，配合集团各项审计工作。•细化集团公司的监审制度和流程，并遵照开展内部日常经营管理审计。•执行集团公司的监审制度和流程，配合集团各项审计工作。•细化集团公司的监审制度和流程，并遵照开展内部日常经营管理审计。•配合集团各项审计工作，提供审计所需各项资料。•开展内部日常经营管理审计。26企业文化管理权限权限集团公司全资公司控股公司参股（或挂靠）公司企业文化管理权•统一制定集团企业文化建设规划和实施步骤、方案。•统一组织集团文化理念的提炼、宣贯等