董事会决议

1有限公司董事会决议一、时间：_____年_____月_____日二、出席会议董事：、、。董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.3、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）董事签章：公司（签章）年月日