董事会会议纪要

（宋体初号）XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件（空两行24磅）Xx董〔XXXX年〕X号（仿宋三号)（空两行27磅）第XX届第X次董事会会议决议（宋体二号）（空一行27磅）会议时间：XXXX年X月X日X:XX（仿宋三号）会议地点：XXX主持人：XXX（空一行27磅）本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：一、XXXX(黑体三号)（一）XXXX(楷体三号)1.XXXX(仿宋三号)（1）XXXX(仿宋三号)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋三号）-1-（附件前空一行27磅）附件：1.XXXXXXX2.XXXXXXXXXXX3.XXXXXXXX（空三行27磅）董事签字XXXX年X月X日xx公司XXXX年X月X日印发校对：XXX共印X份-2-