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云南白药集团股份有限公司上市公司代码：000538公司商标公司简介云南白药集团股份有限公司(股票简称“云南白药”,股票代码000538,深圳证券交易所)，前身为成立于1971年6月的云南白药厂。1993年5月3日经云南省经济体制改革委员会云体(1993)48号文批准,云南白药厂进行现代企业制度改革,成立云南白药实业股份有限公司,在云南省工商行政管理局注册登记。经中国证监会证监发审字(1993)55号文批准,公司于1993年11月首次向社会公众发行股票2,000万股(含20万内部职工股),定向发行400万股,发行价格3.38元/股,发行后总股本8,000万股。经中国证券监督管理委员会批准,1993年12月15日公司社会公众股(A股)在深圳证券交易所上市交易,内部职工股于1994年7月11日上市交易。1996年10月经临时股东大会会议讨论,公司更名为云南白药集团股份有限公司。经过30多年的发展，公司已从一个资产不足300万元的生产企业成长为一个总资产76.3亿多，总销售收入逾100亿元（2010年末），经营涉及化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、保健食品、化妆品及饮料的研制、生产及销售；糖、茶，建筑材料，装饰材料的批发、零售、代购代销；科技及经济技术咨询服务，医疗器械（二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品），日化用品等领域的云南省实力最强、品牌最优的大型医药企业集团。公司产品以云南白药系列和田七系列为主，共十种剂型七十余个产品，主要销往国内、港澳、东南亚等地区，并已进入日本、欧美等国家、地区的市场。“云南白药”商标于2002年2月被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商标”。公司具体运作情况主要荣誉公司内部治理情况股票发行与上市情况十大股东情况介绍董事、独立董事及监事情况介绍公司监事会对公司内部控制自我评价的意见公司独立董事对公司内部控制自我评价意见主要荣誉云南白药入选2010大学生最喜爱的品牌100强榜单；入选南方新闻网、广东省网络文化协会共同举办的首届“消费者心中十大责任企业”；云南白药集团公司在第七届中国工业论坛上荣获“中国工业党建优秀单位”荣誉称号；连续三年荣登中联上市公司价值百强榜单。继续入选《经理人》杂志推出的2011中国最具创新力公司榜单，名列第65名。云南白药荣获“2010-2011年度自我药疗教育工作”先进单位；继续入选中国上市公司市值管理研究中心评选的“2011年度中国上市公司市值管理百佳榜”，迄今为止是连续四次进入“百佳”榜；2011年6月，云南省质量技术监督局将云南白药纳入2011年省级标准化良好行为试点企业；云南白药再次荣膺“2010年度金牛上市公司100强”称号，名列百强排行榜第16位，并同时荣获“2010年度金牛基业长青上市公司”专项奖；云南白药连续三年入选胡润品牌价值榜，品牌价值69亿元；云南白药(000538)首次入选中证100指数样本股；2011年7月7日，在由中国医药企业管理协会主办的“第三届中国最具竞争力医药上市公司20强评选暨2011年度最具投资价值医药上市公司10强”评选活动中，云南白药荣获2011中国最具竞争力医药上市公司20强首位；主要荣誉2011年7月5日，由证券时报主办的2010年度中国上市公司价值评选结果在深圳揭晓，云南白药上榜2010中国主板上市公司价值百强，名列第4位；日经BP社研究所根据中国消费趋势进行实地调查，发布了《2011年中国人气商品TOP25》，云南白药排名第五；2011年7月28日，云南白药系列产品荣获首批“传统名优中药”称号；2011年8月21日，入选央视财经50指数成长十佳样本公司，排名第一；在云南省首届教育公益组织创先争优经验交流暨企业家和爱心人士支教助学表彰大会上，公司获“支教助学”突出贡献奖；云南白药在2011年夏季达沃斯论坛揭晓的“2011最佳中国品牌价值排行榜”从2010年的第30名跃居到第27名，品牌价值为58.77亿元，品牌价值增长了54％；入选《财富》中文版发布2011最受赞赏的中国公司榜单，名列第31名；荣登由《经理人》杂志主办的“2011年度影响中国管理实践十大公司”评选活动榜单；2011年11月24日，公司在香港大公报主办的“2011中国证券金紫荆奖评选”活动中，凭借其深厚的品牌美誉度及海外影响力获得了“海外最具品牌影响力的中国上市公司”的称号；2011年12月，公司荣获由云南省股权资金协会、省股权投资发展中心、省企业联合会等联合评选的2011云南最佳商业模式（健康产业群拓展模式）及2011滇商致敬企业（健康产业群拓展模式）。公司内部治理情况公司内部治理目的为加强和规范企业内部控制,提高企业的经营效率和管理水平,增强风险防范能力,促进企业长期可持续发展,公司依据《公司法》,《证券法》,《企业内部控制基本规范》,《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理,健全内部控制体系。公司内部治理措施公司高度重视内部控制体系的建设,建立了符合上市公司要求并适应行业特点的内部控制体系。公司全体董事按照相关规则勤勉尽责,依法有效行使职权,监事会充分发挥了对董事会和管理层的监督作用,管理层严格执行股东大会和董事会的决定,公司的权力机构,决策机构,监督机构与执行层之间权责分明,各司其职,有效制衡,科学决策,协调运作。公司依据相关法律,法规的规定,制订了《公司内部控制管理规定》及其具体实施办法,具体包括《募集资金管理规定》,《信息披露事务管理制度》,《重大信息内部报告制度》,《投资者关系管理工作制度》,《关联交易管理办法》,《对外担保管理办法》,《财务管理制度》等,目的是全面系统的规范公司日常生产经营活动中的各个环节,并在公司的日常经营管理中有效执行,对公司经营起到良好的管理,控制及监督作用,提高企业的经营效率,保障公司资产的安全,完整。公司内部治理体系1.股东大会根据《公司章程》的规定,股东大会是公司的权力机构,依法决定公司的经营方针和投资计划,选举和更换董事,监事,审议批准董事会,监事会报告,审议批准年度财务决算方案,重大资产的购买,出售等。公司每年至少召开一次年度股东大会,在《公司法》及《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。公司内部治理体系2.董事会公司董事会由11名成员组成,其中独立董事4名。董事会对股东大会负责,召集股东大会并向股东大会报告工作,执行股东大会的决议,制定公司的经营计划和投资方案,制定公司的年度财务预决算方案,制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制定公司增加或减少注册资本,发行债券或其他证券上市方案;拟定公司重大收购,回购本公司股票方案,在股东大会授权范围内决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保等事项,制定公司的基本管理制度。公司内部治理体系3.监事会公司监事会由5名成员组成,其中有2名是职工代表推选的监事。监事会负责对董事,高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,检查公司财务,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。公司内部治理体系4.独立董事公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础,独立董事任职资格,职权范围等符合证监会的有关规定,能够在董事会决策中履行独立董事职责,包括在重大关联交易与对外担保,公司发展战略与决策机制,高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见,发挥独立董事作用。公司内部治理结构图股东大会监事会董事会薪酬与考核委员会审计委员会提名委员会战略委员会管理层股票发行与上市情况公司于1993年11月3日至24日发行社会公众股2000万股(其中内部职工股200万股)，定向法人股400万股，均按每股3.38元发行，总股本8000万股。1993年12月15日在深圳证券交易所上市1800万股。1994年3月按每10股送1股红利，共送800万股，本公司股本总额增至8800万股。同年7月11日公司内部职工股200万股经批准上市交易。1995年11月，本公司按每10股送2股,共送1760万股,同时执行每10股配2.7股的方案,配股价每股3.10元。法人股认购了23.166万股,国家股及部分法人股的配股权按每股0.10元转让，社会公众股认购了594万股及转让部分的35.162万股，总股本达到11212.328万股。1996年至1998年未送配，股本总额和结构未发生变化。1999年9月按每10股送1股红利，用公积金每10股转增4股，共送5606.164万股，12月按送转股以后的每10股配2股，配股价每股7元，共配1763.3056万股，配股款已于1999年12月30日到帐，已办理验资及工商登记变更，总股本达到18581.7976万股(配股增加股份待批准上市,1999年末在深交所的总股本为16818.492万股)。2000年1月21日配股部分1763.3056万股批准上市,2000年8月3日转配股53.8486万股批准上市流通。股票发行与上市情况2001年股本未变动。2002年股本未变动。2003年股本未变动。2004年6月用资本公积金每10股转增3股，共转增5574.5392万股。2005年6月用资本公积金每10股转增2股，共转增4831.2673万股。2006年5月公司股权分置改革实施，公司以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东共转增股本3282.4718万股，流通股股东每10股获得转增股份3.5815股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。2006年7月用盈余公积金每10股送5股，共送股16,135.0379万股。2007年股本未变动。2008年12月公司向中国平安人寿股份有限公司非公开发行5000万股。2009年股本未变动2010年1-6月股本未变动。2010年7月公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派前本公司股本为534,051,138股，权益分派后总股本增至694,266,479股。2011年1-12月股本未变动。09年十大股东股东总数16325前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量云南云药有限公司国有股东41.52221,757,229云南红塔集团有限公司国有股东12.3265,813,912中国平安人寿保险股份有限公司社会公众股东9.3650,000,00050,000,000中国银行社会公众股东3.1616,886,959中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金社会公众股东1.256,700,000中国建设银行社会公众股东1.105,874,904通乾证券投资基金社会公众股东1.055,597,801普信国际公司社会公众股东0.824,368,702中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金社会公众股东0.774,095,165中国人寿保险股份有限公司社会公众股东0.713,798,18811年十大股东股东总数24719前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量云南云药有限公司国有股东41.52288,284,398云南红塔集团有限公司国有股东12.3285,558,086中国平安人寿保险股份有限公司社会公众股东9.3665,000,00065,000,000中国银行社会公众股东2.2815,855,000融通新蓝筹证券投资基金社会公众股东1.5810,976,690中国工商银行社会公众股东0.775,319,959UBSAG境外法人0.664,587,739中国人寿保险股份有限公司社会公众股东0.654,529,190全国社保基金社会公众股东0.604,163,398易方达证券投资基金社会公众股东0.604,150,011董事、独立董事、监事情况王明辉，男，生于1962年4月，研究生，高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；