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集团会议管理规定版次：A/0受控状态：发放编号：编制：企管中心审核：核心管理层批准：总裁持有人：集团总部各一级部门、各业务板块XXX科技股份有限公司目录1.目的2.适用范围3.会议分类4.会议的组织和管理5.会议要求6.会议纪律7.附则决裁区分编制审核批准备注职务行政管理部副经理企管中心总经理总裁姓名签字合议编制部署记录部署修改记录次数制定（修改）日期执行日期制定（修改）区分0次20XX.X.X20XX.X.X最初编制1.目的为了规范集团公司会议管理，提高会议质量和效率，特制订本规定。2.范围本规定适用于集团总部及各业务板块。3.会议分类3.1根据涉及范围的不同，集团公司会议可分为日常会议、专项会议。日常会议包括核心管理层会议、运营会议；专项会议包括预算工作会议、年度工作总结大会、财务工作会议、人力资源工作会议、党员大会等；3.2集团总部及各业板块应根据集团公司会议确定会议类别。4.会议的组织和管理4.1日常会议4.1.1核心管理层会议1）召集：主管副总裁2）出席人员：总裁、核心管理层3）周期：根据需要随时召开4）会议内容：工作总结、工作安排、情况汇报等5）会议形式：根据需求确定4.1.2运营会议1）召集部门：集团企管中心2）出席人员：集团核心层成员、各业务板块总经理、集团财务负责人、集团企管中心运营副总经理、板块财务负责人、板块运营负责人及其他与会有关人员。因特殊情况不能参会，向召集部门请假说明；3）周期：一般安排在每月（季度？）16-20日召开，具体时间以通知为准；4）会议形式：一般采取视频会议的形式，半年及年度会议集中在集团总部举行；5）会议内容：集团经营计划事项、集团管理制度和管理办法的拟定和审核事项、人事管理事项、集团合理化建议管理事项、集团其他重大经营决策和管理问题等；4.2专项会议：召集部门应在会前和有关主管部门就提出的议题进行充分论证，形成议题材料（含会议议题、处理建议、召集单位、会议形式、费用等相关信息），由集团总部和各业务板块审批后决定是否上会。5.会议要求5.1议题材料要简明扼要，突出重点，阐明议题的主要内容和主导意见；5.2会议议程安排要科学、紧凑，会议发言要紧扣主题，集中精力研究、协调解决实际问题，与会人员要充分发表意见，杜绝议而不决的现象；5.3会议时间原则上以不超过2小时为宜；5.4会议组织应遵循“谁主办、谁负责”的原则，主办部门应做好会前、会中、会后的会场环境卫生、座位安排、供水、视频设备等准备工作；5.5会议要厉行节约，充分利用现代网络和通信传播工具部署工作，能合并召开的会议尽可能合并召开。凡涉及经费开支的会议应严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费；5.6会议应有专人负责记录和整理，会议形成决议或决定事项需要各部门组织员工学习、贯彻、执行或知晓的，编制会议纪要主管领导签发，及时发放有关部门。对会议议定的事项或部署工作，召集部门跟踪督办，并形成反馈意见，确保会议决定落到实处；5.7各类会议的文件资料：会议记录、纪要、简报、照片、录像、领导讲话和题词等均应及时整理归档。6.会议纪律6.1参会人员必须准时到会；6.2参会过程中如有紧急事务须处理的，参会人员必须征得会议主持人同意后方可离开；6.3会议开始后，参会人员须将手机等通迅工具设置静音状态；6.4要尊重别人发言，有不同意见可在会上提出，会议决定必须服从。7.附则7.1本规定由集团企管中心制定、修订并解释；7.2本规定自20XX年X月X日起执行。