深圳顺络电子股份有限公司

深圳顺络电子股份有限公司ShenzhenSunlordElectronicsCo.,Ltd.2009年年度报告二○一○年二月九日目录第一节重要提示..................................................1第二节公司基本情况简介..........................................2第三节会计数据和业务数据摘要....................................4第四节股本变动及股东情况........................................7第五节董事、监事和高级管理人员和员工情况.......................12第六节公司治理结构.............................................19第七节股东大会情况简介.........................................29第八节董事会报告...............................................31第九节监事会报告...............................................50第十节重要事项.................................................53第十一节财务报告...............................................59第十二节备查文件目录..........................................127Sunlord顺络电子2009年年度报告1第一节重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。深圳南方民和会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。Sunlord顺络电子2009年年度报告2第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳顺络电子股份有限公司中文简称：顺络电子公司法定英文名称：ShenzhenSunlordElectronicsCo.,Ltd.英文简称：Sunlord二、公司法定代表人：袁金钰三、公司董事会秘书：徐佳联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园公司办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园邮政编码：518110公司国际互联网网址：www.sunlordinc.com电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券投资部Sunlord顺络电子2009年年度报告3六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：顺络电子股票代码：002138七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000年9月8日公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局公司变更注册登记日期：2009年9月21日公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440301501122420税务登记号码：440301723031556组织机构代码：72303155-6公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦8楼西Sunlord顺络电子2009年年度报告4第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况单位：人民币元项目2009年度营业收入326,006,795.57利润总额72,466,825.02归属于上市公司股东的净利润61,454,528.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,745,346.62经营活动产生的现金流量净额101,599,060.36非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目金额附注（如适用）1、处置非流动资产产生的损益-2,515,194.212、计入当期损益的政府补助1,189,637.003、债务重组损益4、除上述各项之外的其他营业外收支净额-17,845.51减：所得税影响数-52,584.29合计-1,290,818.43二、公司本年度主要会计数据及财务指标1、主要会计数据单位：人民币元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入326,006,795.57251,073,647.9229.85%159,045,396.69营业利润73,810,227.7446,210,063.7559.73%55,033,444.73利润总额72,466,825.0247,902,075.8751.28%59,289,935.73归属于上市公司股东的净利润61,454,528.1942,218,637.3745.56%55,702,424.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,745,346.6240,727,450.9154.06%51,765,170.21经营活动产生的现金流量净额101,599,060.3665,408,736.6855.33%39,499,173.092009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产665,500,944.09670,112,118.36-0.69%561,430,720.21所有者权益（或股东权益）524,131,010.97497,592,306.845.33%459,274,763.44股本122,200,000.0094,000,000.0030.00%94,000,000.00Sunlord顺络电子2009年年度报告52、主要财务指标2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益0.500.3542.86%0.52稀释每股收益0.500.3542.86%0.52扣除非经常性损益后的基本每股收益0.510.3354.55%0.49加权平均净资产收益率12.12%8.79%3.33%18.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.37%8.48%3.89%17.14%每股经营活动产生的现金流量净额0.830.7018.57%0.422009年末2008年末本年比上年增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产4.295.29-18.90%4.89计算过程(1)加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润161,454,528.19非经常性损益2-1,290,818.43扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-262,745,346.62归属于公司普通股股东的期初净资产4497,592,306.84发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产50新增净资产次月起至报告期期末的累计月数60回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产728,200,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数89因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动90发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数100报告期月份数1112加权平均净资产12=4+1×0.5+5×6/11-7×8/11±9×10/11507,169,570.94加权平均净资产收益率13=1/1212.12%扣除非经常损益加权平均净资产收益率14=3/1212.37%(2)基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润161,454,528.19非经常性损益2-1,290,818.43扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-262,745,346.62期初股份总数494,000,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数528,200,000.00发行新股或债转股等增加股份数60增加股份次月起至报告期期末的累计月数70Sunlord顺络电子2009年年度报告6因回购等减少股份数80减少股份次月起至报告期期末的累计月数90报告期缩股数100报告期月份数1112发行在外的普通股加权平均数12=4+5+6×7/11-8×9/11-10122,200,000.00基本每股收益13=1/120.50扣除非经常损益基本每股收益14=3/120.51(3)稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本94,000,000.0028,200,000.000122,200,000.00资本公积284,455,113.9628,200,000.00256,255,113.96盈余公积19,523,018.776,714,917.2426,237,936.01未分配利润99,605,898.5661,454,528.1941,629,834.48119,430,592.27股东权益497,592,306.8461,454,528.1934,915,824.06524,131,010.97说明：本期实施了08年的股利分配方案，派发现金股利2820万元，同时以资本公积配送股份2820万股，本期末根据可分配利润提取盈余公积和职工福利费各6,714,917.24元。Sunlord顺络电子2009年年度报告7第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份53,502,77556.92%16,050,720-37516,050,34569,553,12056.92%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股11,502,77512.24%3,450,720-3753,450,34514,953,12012.24%其中：境内非国有法人持股11,502,40012.24%3,450,7203,450,72014,953,12012.24%境内自然人持股3750%-375-37500%4、外资持股42,000,00044.68%12,600,00012,600,00054,600,00044.68%其中：境外法人持股42,000,00044.68%12,600,00012,600,00054,600,00044.68%境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份40,497,22543.08%12,149,28037512,149,65552,646,88043.08%1、人民币普通股40,497,22543.08%12,149,28037512,149,65552,646,88043.08%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数94,000,000100.00%28,200,000028,200,000122,200,000100.00%Sunlord顺络电子2009年年度报告8（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期金倡投资有限公司42,000,000012,600,00054,60