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上海明月光学眼镜有限公司江苏明月光电科技有限公司江苏明月光电科技有限公司分权手册版本信息文件编号：MY481—2009发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11版次：C主编：唐雅斌校对：宦晓莲批准：谢公晚管理标准2.3．术语34．说明3510258十二、计划管理201十五1目的为了明确总经理、分管副总、总监层面以及项目的权责划分，使各项工作审批更加清晰，方便各业务部门掌握、理解，特制定本手册。2权责2.1公司总经理、常务副总经理、分管副总、总经理助理工作分管部门如下：总经理：分管财务部常务副总经理：分管物市场部、销售部、物流采购部、生产部、技术质量部副总经理（一）：分管战略发展部、人力资源部、综合管理部副总经理（二）：VIP客户项目组副总经理（三）：分管市场部、销售部总经理助理：协助常务副总经理管理生产部、物流采购部、技术质量部，受常务副总委托，行使相当于副总的管理与审批权限。2.2上述分工要求，所有一切事宜，各部门工作在超出本部门工作职权范围之外，均首先应向分管副总报告，再由分管副总根据分权手册的规定，决定是否需要向上一级报告处理。2.3常务副总经理、副总经理对其分管部门的审批负责，在总经理授权的情况下有对其他部门的审批权。同时，副总经理对其他部门需要的审批工作有建议和要求的权力，各部门不得以非分管为由拒绝。在有分歧产生时，提交分管副总相互协商解决。2.4下表中没有明确注明是那位分管副总的均为审批部门的分管副总。2.5涉及部门层以上申请，一般情况最低由中心主任提请并递交申请；2.6所有涉及多部门、多层级的OA审批，分权手册建议在提交最终审批人前采取会审的方式进行，将该流程涉及到最高（或主导部门）的审核人设定主办人，从而提高审批的效率；3术语3.1提案：事项的提出人员或部门。3.2审核：对提出事项做出审核的人员或部门，存在两个以上人员或部门的需从左至右逐步审核。3.3会签：需要对初步审核的事项进行各相关人员或部门的最终确定，并能够形成成果。3.4审批：对提出事项进行最终决定的人员。3.5备案/抄送：对最终决定的结果进行通告，便于工作的开展。4说明4.1本文件中各审批流为各部门实际工作或文件中汇总而得，如文件和本手册冲突则按文件执行。如对文件或手册未尽事宜有异议时，提交分管副总决定。4.2此《分权手册》将一年修订一次。5内容序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注一、战略运营管理1公司经营理念与方针战略发展部副总经理/常务副总总经理2公司战略规划战略发展部战略发展部总监决策委员会3年度工作计划战略发展部/各部门战略发展部总监/分管副总各部门总监决策委员会报总经理4月度工作计划各中心各部门/战略发展部/分管副总各部门总监常务副总各部门5机构设置、调整战略发展部战略发展部总监/分管副总决策委员会各部门6关键流程调整各部门/战略发展部战略发展部总监/分管副总相关部门总监常务副总相关部门7公司层项目计划的批准各部门战略发展部总监/分管副总/常务副总项目组成员总经理相关部门8部门层项目计划批准各部门战略发展部部门分管副总相关部门9年度责任目标考核方案战略发展部战略发展部总监/分管副总各部门总监决策委员会各部门10年度总监、部门考核结果战略发展部战略发展部总监/分管副总决策委员会各部门11投资计划各部门/战略发展部总经理董事会成员董事长财务部12质量事故调查处理12.1重大及以下事故战略发展部战略发展部总监相关部门分管副总各部门序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注12.2特大质量事故战略发展部战略发展部总监/分管副总常务副总各部门报总经理二、企业文化管理1七彩明月终稿企业文化专员综合管理部总监市场部样稿签字存档2企业文化主题的确定企业文化专员综合管理部总监各位宣传大使/各部门主管三、信息化管理职权规范与业务流程1OA权限范围调整各部门各部门总监战略发展部总监申请人2ERP权限调整各部门各部门总监战略发展部总监申请人3ERP功能调整各部门信息系统管理员战略发展部总监申请人四、人力资源管理1人力资源规划1.1人力资源规划人力资源部人力资源部总监/分管副总/常务副总总经理1.2岗位编制增加各部门人力资源部总监/分管副总常务副总各相关部门人员增补申请1.3岗位、职务设计招聘管理员人力资源部高级经理相关部门人力资源部总监各相关部门职务说明书2招聘2.1年度招聘计划人力资源部分管副总各部门（先会签后审核）常务副总各部门招聘计划表2.2人员招聘/试用明月公司新员工录用通知书序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注2.2.1（副）组长以下员工招聘管理员用人部门中心主任人力资源部2.2.2（副）组长用人部门中心主任人力资源部总监用人部门总监各部门2.2.3（副）中心主任（含）用人部门总监用人部门分管副总各部门2.2.4（副）总监以上（含）用人部门分管副总总经理各部门2.3转正、定级2.3.1三星以下转正、定级各部门中心主任、总监人力资源部总监转正定级表2.3.2三星以上（含）转正、定级各部门人力资源部总监/提交部门和人力资源部分管副总各部门总监常务副总转正定级表3新增岗位价值评估人力资源部人力资源部总监/分管副总责任部门主管常务副总4培训管理4.1培训计划与预算4.1.1年度培训计划与预算各部门/培训中心人力资源部总监/分管副总各部门总经理财务部4.1.2月度培训计划与预算各部门/培训中心人力资源部总监分管副总财务部4.1.3计划外培训各部门/培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注4.2培训实施培训中心人力资源部总监4.3培训费用申请（单次培训费用）4.3.1计划外培训费用培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.3.2单项计划内培训费用5000元（含）以下培训中心人力资源部总监分管副总财务部4.3.3单项计划内培训费用5000元以上培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.4内部讲师甄选各部门培训中心人力资源部总监5薪资、福利5.1薪酬政策薪酬考核员人力资源部总监/分管副总决策委员会公布各部门5.2月度工资发放薪酬考核员人力资源部总监/分管副总财务部总监常务副总财务部5.3离职人员工资结算5.3.1三星以下薪酬考核员人力资源部总监财务部总监分管副总财务部5.3.2三星（含）以上薪酬考核员人力资源部总监/分管副总财务部总监常务副总财务部6考勤管理6.1旷工各部门薪酬考核员人力资源部总监6.2请假6.2.1员工/职员6.2.1.11日以内（含）请假员工上级主管人力资源部序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注6.2.1.21～5日（含5日）请假员工组长中心主任人力资源部6.2.1.35日以上请假员工组长、中心主任部门总监人力资源部6.2.2组长级别组长6.2.2.13日内（含）组长中心主任6.2.2.23～7日（含7日）组长中心主任总监人力资源部6.2.2.37日以上组长中心主任、部门总监分管副总人力资源部6.2.3主任级别6.2.3.11～7日（含7日）部门总监6.2.3.27日以上部门总监分管副总7奖惩7.1奖金、罚款（1～10星）各部门中心主任部门总监人力资源部7.2书面嘉奖、书面警告（1～3星）各部门中心主任部门总监人力资源部7.3涉及小功、小过（4～20星）各部门部门主管/人力资源部提请部门分管副总各部门7.4涉及大功、大过（20星以上）各部门提请部门分管副总/人力资源部分管副总/常务副总报总经理7.5绩效加奖7.5.110~100元(含)相关部门部门总监序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注7.5.2100~200元(含)相关部门部门总监副总经理7.5.3200元以上相关部门部门总监、副总经理常务副总7.6半年度考评结果各部门人力资源部总监/该人员所属部门分管副总常务副总报总经理7.7优秀评选各部门人力资源部/该人员所属部门分管副总常务副总报总经理8人事异动8.1副总经理任免、辞职、辞退及调动人力资源部总监人力资源分管副总/总经理董事长各部门8.2（副）总监任免、辞职、辞退及调动人力资源部总监该人员所属部门分管副总/常务副总相关部门决策委员会各部门8.3（副）主任任免、辞职、辞退及调动各部门总监人力资源部总监/该人员所属部门分管副总相关部门常务副总各部门8.4（副）组长任免、辞职、辞退及调动各部门中心主任各部门总监相关部门人力资源部总监各部门8.5普通员工辞职、辞退及调动各部门主管各部门总监相关部门人力资源部总监9员工工资调整其他原因引起的工资调整，按照其他引起调整的权限审批9.1（副）主任以上（含）人员（包含关键岗位人员）各部门各部门总监/人力资源分管副总/常务副总总经理9.2副组长、组长各部门各部门总监/人力资源、分管副总常务副总序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注9.3副组长以下人员各部门各部门总监人力资源部总监分管副总10劳资纠纷10.1普通劳资纠纷人力资源部人力资源部总监10.2重大劳资纠纷人力资源部综合管理部常务副总通报分管副总/总经理预计金额在5000元以上五、行政与后勤管理1月度工作总结各部门战略发展部分管副总所有分管副总/常务副总/总经理2年度工作总结各部门战略发展部分管副总所有分管副总/常务副总/总经理3行政公文发布3.1公司层行政公文各部门各部门总监/分管副总常务副总相关部门/综合管理备案3.2部门层行政公文各部门各部门总监相关部门/综合管理备案3.3中心层行政公文各中心各部门中心主任相关部门/综合管理备案4文件、印章管理4.1外来文件管理行政秘书综合管理部总监相关人员特殊文件交总经理4.2外发文件管理各部门综合管理部/分管副总常务副总相关部门特殊要求总经理批准4.3财务章相关部门帐务中心主任登记4.4公司章、合同专用章各部门各部门总监行政秘书盖章登记特殊要求总经理批准序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注5宿舍申请各部门后勤组/综合管理部总监分管副总规定外需分管副总批准6用车申请6.1正常发货用车仓储中心组长后勤组6.2公务用车（市区）各部门中心主任部门总监后勤组6.3公务用车（出市区）各部门中心主任、部门总监综合管理部总监后勤组76S不符合项处罚后勤组综合管理部总监各部门8电脑（部门核定使用量）各部门部门总监/分管副总常务副总综合管理部9行政类其他审批各部门综合管理部分管副总相关各部门六、弱电与安全管理1弱电巡查不符合项处罚信息组综合管理部总监2生产安全事故上报及处理2.1轻微以下、3人以下轻微、一般事故各部门综合管理部分管副总各部门2.2重伤及3人以上轻微事故或一般及以上财产事故各部门综合管理部/分管副总常务副总各部门报总经理3安全检查不符合项处罚安保组组长综合管理部总监七、生产管理1物料领用各班组中心主任2退料办理各班组中心主任3加班申请办理3.1计划内当日加班费总计为各班组中心主任部门总监人力资源部序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送备注300元（含）以下3.2计划外当日加班费总计为100元（含）以下各班组中心主任计划调度中心主任部门总监人力资源部3.3计划内当日加班费总计超过300元以上各班组中心主任、部门总监分管副总人力资源部3.4计划外当日加班费总计超过100元以上各班组中心主任/部门总监计划调度中心主任分管副总人力资源部3.5法定假日加班组长中心主任/部门总监计划调度中心主任分管副总人力资源部八、技术质量及设备管理1新产品样件制作申请需求部门部门总监相关部门提出部门分管副总2新产品设计和开发具体实施程序按照《设计开发控制程序》执行2.1立项相关部门/技术中心技术质量部总监总经理决策委员会审议2.2项目的输入技术中心项目组2.3小试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总2.4中试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总2.5项目的输出技术中心编制报告技术中心实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总/常务副总2.6大试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总/常务副总3让步接收序号业务内容提案审核会签审批备案/抄送