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1保密须知本商业计划书仅限于提供给海内外有兴趣的机构投资人或战略投资伙伴。本商业计划书不对外公开，也不向非特定群体募集资金。本商业计划书属商业机密，所有权属于哈尔滨联创股份有限公司,其所涉及资料的内容只限于已签署投资意向的投资者使用。本公司要求收件人收到本计划书后应即行确认，并做出如下承诺：1、收件人不涉足本计划书所述项目，阅后请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、未经本公司书面同意，本计划书不准全部或部分复制、影印，传递、泄露或散布给他人；3、未经本公司同意，收件人不得向第三方公开本商业计划书所涉及的商业秘密；4、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。2重要提示哈尔滨联创股份有限公司承诺本商业计划书不存在虚假记载﹑误导性陈述和疏漏，并对其真实性﹑准确性﹑完整性承担相应的法律责任。本商业计划书对未来的经营业绩预测，仅供投资参考。公司经营与收益的变化由投资者自行负责，由此变化引致的投资风险亦由投资者自行承担。本商业计划书根据《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》等法律法规以及国家有关监管要求，结合本公司的实际情况而编写，旨在为投资者提供本公司的基本情况以及有关资料。投资者在做出投资决策之前，应详细阅读商业计划书全文，以作为投资决策参考。3目录第一章公司概况…………………………………………1第二章法人治理结构及管理团队………………………2第三章产业发展…………………………………………7第四章1.5－2.0兆瓦发电机组制造项目简介……………9第五章资本运作体系…………………………………55第六章备查文件………………………………………651第一章公司概况公司简介（一）公司名称：哈尔滨联创股份有限公司（二）成立时间：2001年11月23日（三）注册地址：哈尔滨市动力区王兆大街45号（四）法人代表：孙首泉（五）注册资金：4846万（六）企业类型：股份有限公司（七）经营范围：制造联合收割机、水稻插秧机、吊车、发电机组、风力发电机以及风力发电场。（八）公司概况：哈尔滨联创股份有限公司（以下简称公司）是经哈尔滨市人民政府核准、黑龙江省人民政府批准，于2001年11月23日出资组建成立的股份有限公司。公司是一家科技型企业，注册资金4846万，主导产品为联合收割机、机动水稻插秧机、电动机、发电机组、风力发电机。公司是集科研、开发、生产、销售为一体，是全国唯一水稻全程机械化设备生产企业。近年来，公司本着艰苦奋斗，锲而不舍，精诚团结的企业精神和以人为本，科技领先，用户至上，效益第一的企业宗旨，坚持依法经营，规范管理的经营理念，企业取得了良好的社会效主题词这原是一家以生产农机为主的传统企业，效益很好，产品国内闻名。但他们并未满足于现有水平，根据人类对再生能源的需求，受德国、丹麦等国家农机企业转产风力发电的启发，他们已从2003年起又涉足风力发电。风电是一个无需开采、运输、仓储，而又不产生废水、废渣、废气的新能源材料，是解决人类对能源需求的重要出路之一，是一个朝阳产业。2010年联创股份将成为我国风力发电龙头企业。2益和经济效益。目前公司共有员工180人，本科以上学历的占50%，具有高级职称人员占30%。公司未来发展以制造风力发电机为主，以经营风力发电场为辅，2010年将成为我国风力发电龙头企业。公司2001年被评为“国家级星火”计划龙头企业，受到国家产业政策重点扶持，公司拥有自主知识产权，获得10项国家专利。公司董事长孙首泉拥有10项国家发明专利，终身享受政府特殊津贴，当选为黑龙江省私营企业协会副会长。公司的1.5—2.0兆瓦风力发电机组制造项目得到国家发改委及黑龙江省人民政府大力支持。第二章法人治理结构及管理团队一、股权结构股东名称持股数量（万股）占总股本比例（%）孙首泉226646.76中国东方资产管理公司100020.64中国资产信达管理公司58011.97王光宇50010.32主题词联创公司有一支依法运作、精于管理、优秀的管理团队。尤为突出的是团队领队，即公司董事长孙首泉先生，他1989年辞去教师职务，带着6711元辞职金下海办工厂。历经10年艰辛创业和发展，到1999年，资产总额已经达到3200万元，增长了4768倍。2001年，他又出资与中国银行东方资产管理公司和建设银行信达资产管理公司以及自然人组建了联创股份公司。他的成长历程和资产增值速度，令人刮目相看。特别值得一提的是，再过10年，他还会使企业资产高倍增长，让广大股民获得更大的利益，这样的企业值得人们信赖和期待。3张录恢2855.88吴士田2104.33张晶波50.1二、公司组织机构根据《公司法》的规定，联创股份公司建立了规范的法人治理机构、权力机构、决策机构、监督机构以及各负其责、协调运转的完备体系。（一）股东大会：股东大会由股东组建，是股份公司权力机构，按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权，每年召开一次年会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东大会，股东大会由董事会负责召集，股东出席股东大会行使表决权，实行一股一票制。（二）董事会：董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东大会负责。董事长是公司的法定代表人，董事会每年至少召开两次会议，议事规则由公司章程规定。（三）监事会：监事会由股东选举组成，监事列席董事会会议。监事会按《公司法》和公司章程规定行使职权。（四）总经理：总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，列席董事会会议，总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。建立规范的组织机构，股份公司本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能机构，并根据生产经营的实际需要建立若干由总经理或委托副总经理直接领导的生产经营实体。三、理念与使命经营宗旨依法经营，积极开拓，市场化运作，以质量求生存，以信誉求发展经营理念取之于民、用之于民、滚动发展、回报社会管理理念以人为本、诚信自强、创新品种、创新思路、创新业绩、建卓越团队服务理念4热情、及时、高效、双赢对客户—以诚信的商业理念、以专业的知识提供优质的服务，通过全面质量管理，达到客户完全满意；对合作方—做到互利互惠，充分考虑合作双方利益；对社会—坚持遵纪守法、回报社会，以我们的诚信，服务于人类，努力推动社会经济发展；对员工—创造尊重人才的工作氛围，提供优裕的薪金、福利、股权等激励机制，提供培养、锻炼和发展的机会。核心竞争能力实力雄厚的资金实力；稳健超强的风险识别、防范和控制能力；规范规范的工作流程；诚信市场认可的良好信誉，政府、银行和其他金融机构的支持；专业一流的管理团队和专业化的队伍；文化以信为本，聚智创新。核心战略坚定不移地立足主业，依托机制创新、管理创新和技术创新，通过引进人才、优化人力资源管理等手段，突出自身的特点，发挥企业资源的优势，加大技术研发投入，继续巩固和完善市场网络建设，进一步提高市场份额，拓展市场，不求最大，但求最强，使联创股份在二十一世纪能健康稳步地发展。在保障股东利益、公司利益、社会利益的前提下，不断完善法人治理机构，努力提高经营决策水平，实现资产的保值增值，实现公司持续快速发展，使公司股东获得满意的投资回报。发展战略立足亚洲本区域，以并购、重组、增量投资、创新投资，多渠道扩张，将越南，柬埔寨，泰国等亚洲国家的供应商以及制造商进行网络化和集群化。国际战略借助资源优势、产业优势进军国内、国际资本市场，善于以多方之力，为企业发展、哈尔滨市发展、东北发展增加动力。（一）公司发展战略5由于风力发电具有高附加值、高进入屏障、高增长前景和高回报等经营特性，因此，在充分考虑了行业风险和回报，并进行科学论证的基础上，公司制定出发展策略和战略规划，从而使发展战略具有前瞻性。1．管理创新战略公司强调管理创新理念，致力于形成创新氛围，不断推进新举措、新方法，实行绩效考核制度，全面实行ERP信息化管理，推进组织机构的改革。公司计划：（1）进一步建立健全现代企业制度，完善法人治理机构，完善独立董事制度，在董事会下设置战略发展委员会和薪酬委员会等；（2）建立基于股票的长期激励机制，使高级管理人员与公司长远发展的利益紧密结合在一起。2．扩大发展战略公司将进一步提升品牌，踏踏实实推进公司的中、远期规划，逐步扩张公司的势力范围，稳步提升公司的经济效益和社会效益。公司现已掌握产业链中绝大部分上游资源，在销售方面也建立了自己的销售体系和网络。所以未来的工作主要是围绕开发和利用，向周边产业拓展，以及在区域上进一步扩大公司的经营范围并加以巩固。为加强公司与客户的长期合作，公司立足本土，面向亚洲，走向世界，愿与本行业息息相关的客户携手并进，以自己的龙头产业为股东和客户带来最大的回报。3．优化服务风力发电也是一个造福于民的服务行业，全心全意为用户服务是公司每位员工义不容辞的责任，全体员工坚决做到从心开始，真心真意地视用户为上帝，用规范服务，文明服务和安全服务，树立行业品牌。4．成本战略公司将以加强成本管理为重点，通过保持成本水平领先优势和建立严格规范的成本核算管理体系，确保公司产品在市场竞争中的优势地位。公司建立严格的成本核算管理体系，通过加强财务预算管理，合理制定资金管理计划，加强对采购、工程管理等系列物流环节的重点监控，杜绝铺张浪费，6从而使产品成本控制在合理的预期水平内。5．企业文化战略公司还将不断充实，完善企业文化体系，加强企业理念，制度文化，行为规范等一体化建设，进一步加大企业文化宣传力度，充分发挥企业文化的凝聚功能，促进事业健康、持续发展。（二）组织机构调整目标企业将向规模化，集团化发展。根据公司业务发展的需要适时调整部门设置，工作职责及各部门职员人数，以简政放权为基础，使企业向扁平化方向发展。同时兼顾决策权、指挥权、监督权相对分离，相互制约，相互促进，构成一个相对闭合的管理组织系统。组织形式由直线职能制向事业部制过度，形成运用高效，协调有力，管理有序的组织新格局。进一步健全公司的法人治理机构，按照公司《章程》的规定，强化股东大会，董事会，监事会的职能，公司将在董事会下设立战略发展委员会，薪酬委员会等专业委员会，以强化公司内部管理，切实发挥董事会的战略管理职能。（三）整体经营目标抓住机遇，以市场为导向，公司将稳步实施发展战略，保持公司持续、健康发展，在未来十五年内（到2020年），预计风力发电机产量1000万KW，占当年世界市场的6.6%，利润56亿；叶片产量3030万KW，占当年世界叶片市场份额的20%，利润24.2亿元。完成产业布局，进一步提高公司实力。（四）收购、兼并和重组目标收购德国诺依风力发电机叶片厂已达成意向协议，计划年产200套风机叶片，销售额4.8亿元，利税2150万元。我公司将利用诺依的技术、许可证、商标及模具制造优势在中国建立叶片厂。力争在2010年占世界10%的市场份额，按《风力12》规划，2010年当年的全世界风机产量在3970万千瓦，10%的份额为397万千瓦，每千瓦叶片的销售价800元计（是欧洲市场价格的1/2），当年销售额为31.8亿元，利润为3.2亿元。风力发电机的风轮叶片属劳动密集型产品，中国的劳动力小时的收入为0.85美金，而德国工人为32美金，是中国的38倍，所以，风轮叶片在中国制造将7有着巨大的降价空间，每千瓦叶片的售价是国外同类产品的1/2，这在国际市场上具有绝对竞争优势。力争在2020年占世界风轮叶片的20%的市场份额，按《风力12》规划，2020年的全世界风机产量为15149万千瓦，20%的份额为3030万千瓦，当年的销售额为242亿元，利润为24.2亿元。（五）经营环境分析市场竞争归根结底是人才的竞争，合理的人才结构和高素质的研发队伍是技术创新的灵魂和基础，对此，联创股份有着清醒的认识，公司拥有一支门类齐全，梯次完备的高级经营管理队伍；拥有较为丰富的管理资源。公司管理层较为稳定，具有很强的凝聚力；公司具有良好的企业文化，形成了学习型文化氛围；推行岗位技能工资制，启动了后备干部挂职、轮岗制度。建立了灵活高效的管理体