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第1页共11页****2018年工作总结及2019年工作计划第一部分201年工作总结一、经营任务完成情况（一）关键财务指标完成情况及结构分析2018年新增土地投资**亿元，完成年度目标。2018年度利润预算为**万元，至2018年12月31日，预计完成利润总额**万元，完成年度预算173%，在年度预算范围内。（二）重点任务事项完成情况1.2018年11月14日，首期**亩土地顺利竞得，标志*****项目正式落地，项目由筹备期进入全面建设期。2.项目游客服务中心于2018年5月16日开工，12月31日基本完工。3.因政府供给土地时间滞后，原计划年内获取的项目一期《建设工程规划许可证》顺延，预计2019年2月底前完成。4.完成项目一期非出让用地（约458亩）规划方案。因政府交地延后，非出让用地托管协议延期，具体日期待政府确认。二、工作亮点和不足（一）所属企业经营特色、创新举措及成果1.推动混改联动，创新融资模式。***项目联合当地知名房地产企业、知名金融机构，引入民营资本，以一二级联动开发的模式，获得政府支持，通过片区整体规划，协助政府推动基础设施、公共配套的提档升级和产业导入，创新融资模式，全年顺利融资***亿元，为首期**亩土地的顺利获取提供了资金保障。第2页共11页2.紧盯核心节点，同步协调推进。**西岸控规是项目核心节点，公司上下、各部门同心协力，竭力推进，在协调解决限高、管控等难点问题的同时，实现了控规报批规划院一天签批、规划局一天签批、市政府两天审批等近30人的签字、审批突破性工作，最终顺利获取政府批复。3.在首期出让地用地的挂牌摘牌工作中，公司根据最新政策重新评估，并积极沟通，最终土地总价下调**万元，为公司节省支出，同步更新政府相关批复，实现国土局一天过会，市政府两天审批，快速实现土地挂牌信息的公告、见报。（二）所属重点项目建设概况及亮点工程建设平稳有序。项目示范区于2018年5月16日开工建设，目前，游客服务中心完成结构及幕墙施工，样板展示中心完成结构施工，起步区广场完成铺装工作，内外装过程稳步推进。1#\3#\4#宗地完成清表、土方（开挖至计划标高）施工及地质勘察，为明年的工程全面施工打下了良好的基础。（三）资源整合及统筹协调工作概况及亮点构建和谐政企关系，营造良好外部环境。以项目建设为契机，建立定期联络的机制，多层次深入沟通交流，与市、区两级政府相关部门建立了良好关系，为项目经营建设营造良好的外部环境。开发工作前置先行。项目报批报建手续繁多，环环相扣，涉及部门多，牵涉业务广，开发、规划、工程等各业务板块紧密配合，倒排节点，工作细化到每天每项，专人牵头专项推进，克服政策变化多、标准要求高、沟通协调难等困难，如期获取金水河西岸、四环北区域的控规批复，先后完成四宗地拆迁及文物勘探第3页共11页工作，获取产业准入条件的相关政府文件，并于11月14日成功竞得首期出让土地，同步取得《国有土地使用权出让合同》《建设用地规划许可证》，为项目全面开工建设奠定良好基础。此外，金水河东岸、四环北区域的控规已通过市长会，预计2019年3月底前获取批复。规划设计加速推进。在项目土地获取同时，规划设计工作正在同步推进，城市设计方案文本及交评已完成，并通过区规划局和市城市设计处评审；一期1号院方案设计已通过规划局和专家会评审，2号和3号院方案设计已通过规划局经办人预审，12月底前上专家会评审。此外，文旅项目总体概念方案、一期景观深化方案及游客服务中心、文化艺术中心方案设计已全部顺利完成。（四）内部管理提升工作概况及亮点1.优化人力资源。拓宽网络、猎头等多种招聘渠道，有效控制人员到岗节奏，全年招聘员工**名，市场化选聘高管2名、关键技术和业务骨干**名，签约储备应届毕业生6名，做足人才储备。全年投入培训经费**万元，组织培训18次，累计参训350人次，员工的工作技能逐步提高。2.丰富企业文化。传导企业文化、积极开展丰富多彩的企业文化活动，全力推进十大企文活动，为员工办好“十件实事”。2018年全年投入费用**万元，积极组织开展新春年会、兴趣小组羽毛球活动、建立图书角、购置防雾霾口罩、夏季送清凉、冬季送温暖、员工拓展训练等系列活动，员工获得感幸福感明显提升，公司凝聚力进一步增强。3.强化预算管理。完成一期项目可研报告编制工作，并一次第4页共11页性通过股份公司审批，为各期预算编制提供了参考对比依据；全年利润总额控制在年度预算范围内，管理费用、销售费用等均有较大节约。制定《目标成本控制标准》等多项制度，建立健全目标成本管理体系。完成项目一期目标成本（可研版）的制定，夯实项目成本管控基础。4.加强制度建设。围绕管理提升，对现行制度进行系统梳理和修订，全年新增、修订各类制度近**项，夯实公司运营基础。同时，落实管理制度宣讲、培训、试运行，并在实践中不断完善，使公司运营不断科学化、规范化，并采取有效监督措施，确保制度执行力度。5.严抓风险管控。审核合同**份，针对性出具166份法务意见。完成电子招采平台供方入库资质审查167家，要求25家不合规范的单位进行整改。通过制定公司标准合同文本，规范合同格式及通用条款。参与公司招标事宜，针对招标过程中不规范现象及时提出调整意见，针对公司经营过程中出现的风险问题，出具法律风险提示书有效防范法律风险。（五）党务工作概况及亮点积极推进组织建设，充分发挥组织作用。2018年根据相关规章制度，组织召开党员大会、工会成立大会，成立了第一届支委会、工委会，党群组织更加健全。同时做好各项规定动作和自选动作，持续开展“两学一做”系列活动，按月组织党支部学习活动，累计开展“三会一课”8次，管理干部廉洁从业谈话10人次，抓好抓实党员思想教育工作，党组织生活逐步规范化、标准化、制度化。此外，根据集团党委巡视组整改意见，深入开展第5页共11页自查自纠，截至目前，16项整改问题已经全部完成，整改完成率达100%。（六）安全生产工作概况及亮点2018年，公司成立安委会和安委办，夯实安全管理组织架构，并与各部门签订《安全生产责任书》*份，与新进场施工单位签订《安全文明生产责任协议书》*份，与公司员工签订《员工安全承诺书》*份。全年共开展安全培训和宣教活动12次，组织召开安全工作例会30次。全年对在建项目共排查出安全隐患642项，截至目前全部督促整改完毕。同时，通过认真开展安全大检查、安全标准化、安全应急演练等工作，确保项目无安全生产重大事故，无设备人身安全事故。（七）存在的不足1.部分计划节点距离预期有一些偏差，为确保工程进度，公司年初编制项目总控计划，与目标责任书挂钩，要求各业务部门按计划节点推进。但在实际过程中，因政府监管、政策变化、设计变更、原材料供应等诸多因素的影响，少数计划节点出现滞后的现象，距离预期目标存在差异。在今后的工作中，要着力建立健全预控管理体系，提前制定应急预案，防范各类风险因素，确保工作目标顺利达成。2.品牌知名度需进一步提升。项目自进入郑州以来，在获取土地之前处于筹备阶段，在媒体及业内暂未进行进行宣传推广，媒体、业内及客户对于品牌及项目的认知基础较弱。2019年将根据年度整体营销计划，加强品牌常态化推广，整合传统媒体和新媒体资源运用，推进项目品牌及知名度的稳步提升。第6页共11页第二部分经营形势分析一、宏观经济形势简要分析当前全国经济运行稳中有变，经济下行压力加大。2019年预计全国制造业投资增速基本趋平、基建投资增速回升，地产投资增速回落。**市2018年经济转型发展势头强劲，固定投资激增，房地产去杠杆，控风险，商品住房去库存任务完成。2019年预计将保持中部省会城市首位，跨入全国第一方阵。二、所处行业环境简要分析当前我国步入大众旅游时代，旅游需求旺盛，规模增长快，郑州文化创意旅游业快速发展，旅游接待总人数、总收入年均分别增长12.7%、12.8%。2019年**市将推动旅游业转型升级，在提升创新动力、创意高端人才短缺、产业链的延伸扩展等方面不断努力，推动行业进入良性发展的轨道。全国房地产行业逐步走弱，大小周期叠加，销售面临下行风险。2018年多地房价出现松动，楼盘到访率和销售去化率持续回落，购房人观望情绪浓厚。郑州市2018年紧跟全国调控步伐，楼市回归居住属性，遏制投资，调控升级。2019年预计政策目标是维稳，“稳地价”“稳房价”“稳预期”，刚需性需求依然是市场主力，改善型需求呈市场观望态势。三、企业主要应对措施及创新思路（一）围绕城市战略规划，实施“城市合伙人”战略。与郑州市政府积极洽谈在旅游产业、文化创意产业、新型城镇化等领域的深化合作。以轻资产模式、并购整合、收购重组、独立开发或管理输出等模式，以参与历史文化与自然景区项目开发，实现第7页共11页跨地区、跨行业、跨领域、新技术的全面渗透。（二）针对房地产调控政策持续，积极灵活应对。2019年郑州市房地产调控基调长效化，流动性趋紧，预计项目片区内竞争及周边的潜存压力都会持续。本项目必须跳出区域占位全城，通过打造华侨城独特文旅IP化，活动主题化，销售管理精细化等动作，提高项目价值认知，为项目2019年首批热销打下良好基础。第三部分2019年工作思路及重点工作计划一、总体思路2019年是***项目全面建设元年，是实现项目可持续发展的关键年，公司的整体思路是：紧密围绕“文化+旅游+城镇化”“旅游+互联网+金融”发展战略，着眼公司年度中心工作，转作风、理思路、实举措，加快建设，创新营销，快速周转，力争超额完成年度目标；提升管理，严控风险，狠抓落实，确保公司健康有序发展。二、年度经营任务和工作计划（一）关键财务指标2019年全年利润总额控制在**万元以内。全年计划筹资**亿元，新增土地投资**亿元，获取二期土地**亩。力争实现地产一期10月1日首次开盘，挑战1、3号地块完成签约金额**亿元，整体去化率75%；销售回款金额**亿元，回款比例50%。（二）重点建设任务第8页共11页地产项目：1号、3号地块分别于4月7日、5月7日前正式开工建设，分别于9月15日、10月15日前达到预售节点。4号地块于6月5日前正式开工建设，11月20日前达到预售节点。文旅项目：2号地块于6月5日前取得建设工程施工许可证，9月30日前完成开始项目桩基施工；文旅一期（非出让用地）于3月底前完成建筑施工图设计蓝图审查，4月15日前工程开工；西岗项目于6月底前工程开工，12月底前主体结构竣工。（三）重要任务事项1.严控节点，将开发工作前置前移加强与政府相关部门沟通协调，重要开发节点提早铺开。计划2019年1月18日前获取项目首期1、3、4号宗地《国有土地使用权证》，3月20日前获取《建设工程规划许可证》。此外，9月底前获取1号地预售许可证，11月20日前先后获取3、4号地预售许可证，确保项目顺利开盘；2019年3月31日前完成一级整理资金返还及金水河东岸控规批复事宜；2019年8月31日前获取三期土地指标批复；2019年12月31日前完成二期土地供应，并根据工作整体开发节奏进行调整。2.精准规划，为项目建设提供有力支撑精细规划，精准施策，着力提升项目建设品质。地产项目方面，1、3号地块计划于2019年1月10日前完成施工蓝图审查，第9页共11页3月5日前完成完成施工图设计，取得图审合格证。4号地块于2019年1月20日前通过规划及建筑方案会议评审，2月3日前完成施工蓝图审查，4月20日前完成施工图设计，取得图审合格证。文旅项目方面，同步完成一期公园景观及专项设计施工图，抓好施工管理工作；完成文化艺术中心各专项设计施工图及西岗小镇项目施工图。3.紧盯市场创新营销，保障全年经营收益根据项目开发节奏，做好营销工作安排，确保9月30日实现一期首次集中开盘。全年营销活动铺排将坚持活动多元化、推广聚焦化、销售动作标准化、管理精细化的原则，将华侨城文化植入项目品牌活动、节点活动、暖场活动及客户维系活动中，并通过阶段性的集中推广，实现品牌提升和客户储备。同时，严格执行各类销售管控制度，过程中加强内部业务流程、数据管控、销售变更、授权审批等执行监督，保障精细化管理和销售目标的高效达成。4.持续提升