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-1-XXX有限公司章程第一章总则第一条公司宗旨：坚持中国共产党领导，认真学习“十九大”会议精神，通过设立公司组织形式，由X个股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为发展渠县经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。第二条公司名称：XXXXXXXXXXX公司第三条公司住所：渠县XXXX第四条公司由XX个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。第七条营业期限：XXX年或长期。第二章中国共产党的组织建设第八条根据中国共产党章程的规定，凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织，按要求开展党的活动，发挥战斗堡垒和政治核心作用。第九条党组织的基本职责是：（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，充分发挥党员的先锋模范作用。团结凝聚职工群众。-2-（二）坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。（三）密切联系群众，维护各方合法权益。（四）建设先进企业文化。（五）促进企业健康发展。（六）加强自身建设。（七）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。第十条党组织应按期换届，书记、副书记由党员大会（党员代表大会）选举产生，候选人和选举结果应报同级非公有制经济组织综合党委初审和同级非公经济和社会组织工委审批。第十一条党员教育管理主要坚持以下制度：（一）“三会一课”制度。支部党员大会一般每季度召开1次，支部委员会一般每月召开1次，党小组会一般每月召开1至2次，每季度上1次党课。（二）民主评议党员制度。支部每年开展1次民主评议党员工作，开展党性分析，对党员进行评议，确定评议等次。稳妥慎重处置不合格党员。支部每半年召开1次党员组织生活会。遇有重要情况，及时召开。（三）谈心谈话制度。党支部书记与支部委员、与每名党员都要谈心，支部委员要相互谈心，党员彼此之间也要谈心。制定谈心日志表，党支部书记每年与所属党员至少进行2次谈心谈话。第十二条党组织应有序开展各项工作，建设固定活动场所，达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准。公司应为党组织活动提供经费-3-保障。第三章注册资本、认缴出资额第十三条公司注册资本为XXXX万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。第十四条股东名称、认缴出资额、出资方式、认缴比例、认缴期限一览表。（单位：万元）股东名称认缴情况认缴出资额出资方式认缴比例认缴期限XXXX年X月X日前XXXX年X月X日前合计第十五条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。第十六条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。第四章股东的权利、义务和转让出资的条件第十七条股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择-4-管理者等权利，并承担相应的义务。第十八条股东的权利：（一）出席股东会，并根据出资比例享有表决权；（二）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；（三）选举和被选举为公司执行董事或监事；（四）股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；（五）公司新增资本金或其他股东转让股份时有优先认购权；（六）公司终止后，依法分取公司剩余财产。第十九条股东的义务：（一）按期足额缴纳各自所认缴的出资额；（二）以认缴的出资额为限承担公司债务；（三）公司办理工商登记注册后，不得抽回出资（四）遵守公司章程规定的各项条款。第二十条出资的转让：（一）股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。（二）股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行-5-使优先购买权。（三）股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第五章公司的机构及高级管理人员的资格和义务第二十一条为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、执行董事和监事，负责全公司生产经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。第二十二条本公司设经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。第二十三条执行董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。第二十四条公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。第二十五条公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。第二十六条有下列情形之一的人员，不得担任公司执行董事、监事、经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年者；（三）担任因经营不善破产清算公司的执行董事或者厂长、经理，并对该公司破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年者；-6-（四）担任因违法被吊销营业执照的公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司被吊销营业执照之日未逾三年者；（五）个人所负数额较大的债务到期未清者。公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。第二十七条国家公务员不得兼任公司的执行董事、监事、经理。第二十八条执行董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第二十九条执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。第三十条执行董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的资金以个人名义向外单位投资。第三十一条执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第三十二条执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。第六章股东会第三十三条公司设股东会。股东会由公司全体股东组成，股东会为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。出席股东会的股东必须超-7-过全体股东表决权的半数以上，方能召开股东会。首次股东会由出资最多的股东召集，以后股东会由执行董事召集主持。第三十四条股东会行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告或监事的报告；（五）审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；（六）对公司增加或减少注册资本作出决议；（七）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司的章程；（九）对发行公司债券作出决议；（十）聘任或解聘经理；（十一）公司章程规定的其他职权。股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。（一）股东会议应对所议事项作出决议。对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；（二）股东会应对所议事项作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名，-8-会议记录作为公司档案材料长期保存；（三）对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决议文件上签名、盖章。第七章执行董事、经理、监事第三十五条本公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生。第三十六条执行董事为本公司法定代表人。第三十七条执行董事对股东会负责，行使以下职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。第三十八条执行董事任期为三年，可以连选连任。执行董事在任期届满前，股-9-东会不得无故解除其职务。第三十九条公司设经理一名，由股东会代表公司过半数表决权的股东同意聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）拟定公司内部管理机构设置的方案；（三）拟定公司的基本管理制度；（四）制定公司的具体规章；（五）向执行董事提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人人选；（六）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管理部门负责人。（七）股东会授予的其他职权。第四十条公司不设监事会，只设监事一名，由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生，监事任期为每届三年，届满可连选连任；本公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。第四十一条监事的职权（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；-10-（五）向股东会会议提出提案；（六）依照本法第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。第八章财务、会计第四十二条公司依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第四十三条公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查。财务、会计报告包括下列会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况；（五）说明书；（六）利润分配表。第四十四条公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，公司法定公积金累计额超过公司注册资本百分之五十时可不再提取。第四十五条公司的公积金用于弥补以前年度公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。第四十六条公司弥补亏损和提