科创股份商业计划书(集成电路)

★★★机密★★★上海科创股份有限公司第1页，共24页上海科创科技商业计划书提示一、本商业计划书是根据上海科创股份有限公司（以下简称“公司”）公开披露的资料信息以及公司提供的有关资料，在详实尽职调查的基础之上，本着严谨、客观、负责、公正的原则撰写而成。二、本商业计划书目的在于帮助投资者准确认识上海科创科技公司的历史、现状及发展前景，认知公司的投资价值，做出股权投资决定，从而推动上海科创科技公司的公开上市进程，促进上海科创科技公司的健康、快速发展。三、本商业计划书为商业机密，其所涉及的内容和资料只限于本公司允许的收件人使用，在未取得本公司书面或其他形式表示同意前，收件人不得将本商业计划书全部或部分复制、影印、泄露或散布给他人。证券部电话：[phone]公司网址：、shkc、com、cn公司地址：上海市高新区新型工业园“企业壹号公园”J04幢公司宣言这是一份呈现给投资者的报告。在此报告中，我们十分荣幸地向您描述IC产业发展现状及发展机遇，并且告知您关于上海科创股份有限公司在这一产业中的地位以及我过去和未来的发展状况，尽可能详尽地向您提供所有事实和数据。自2004年成立至今，本公司积极致力于IC产业领域，确立了本公司在国内集成电路、软件研发、工艺等方面的技术先导地位。这份报告的目的就是将您的注意力引向本公司所以取得成功的原因，并且坚定您对中国的IC产业和上海科创股份有限公司的信心。本公司期望通过与您的合作，继续增加在这一方面的投资，实现以下战略目标：·加强研发投入，与国际前沿集成电路、信息技术保持同步；·建设IC产业技术研发和产品进出口基地；·建设国际IC产业技术和管理人才培训、储备和交流基地；·加快公司的产品产业化、国际化速度；·公司的资本结构走向多元化、市场化。我们将通过企业基本构架、知识产权、产品营销、财务计划、人力资源、发展战略、资本运作、风险控制等方面介绍商业计划。希望各位能够有幸关注本企业的成长，热忱欢迎大家能够成为战略投资合作伙伴，我们对来自您的支持和关注表示衷心感谢！第一部分摘要引进战略投资者:上海科创股份有限公司是经上海市人民政府市政函【2004】27号批准，由★★★机密★★★上海科创股份有限公司第2页，共24页法人和自然人股东采用发起方式设立的以高科技投资及集成电路、节电节能产品研发、生产、销售为主的高新技术企业。为符合美国资本市场对上市公司的股权结构的要求，推动公司海外上市进程，进一步将公司作大作强，公司需引进战略投资者。上海科创股份有限公司赴NASDAQ上市相关情况□选定全球知名财务公司为上市作市券商。□预计上市时间：2008年底。□关于流通：股票上市交易时采取流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行。□交易的原则进行。□预计2008年赴NASDAQ小资本市场反向收购上市。□上市单位：首日每股定价5美元。上海科创股份有限公司的投资价值1、高科技股上市概念，国家开发的政策有力支持。2、国内第一家专业化、规模化电子产业生产企业。3、高科技集成电路、节能产品概念。4、公司属性与NASDAQ上市的中国对应概念股自然对接。5、巨大的市场空间和市场增长潜力；国家高新技术产业示范工程项目和国家创新基金重点支持项目。上海科创股份有限公司的八大投资亮点国家“十一五”期间政策重点支持公司产业发展。集成电路产业是战略性强的高技术产业，不仅是全球经济竞争的焦点，也是我国实现经济结构战略性调整的基础，决定着我国国力和国际地位的高低，关系到国家安全和国防建设命脉，因此，国家在产业政策上大力扶持我国集成电路产业的发展。一、政策方面（一）《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》规定：“通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展，鼓励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。经过5到10年的努力，国产软件产品能够满足国内市场大部分需求，并有一定数量的出口，同时进一步缩小与发达国家在开发和生产技术上的差距。”“投融资政策：多方筹措资金，加大对软件产业的投入，建立软件产业风险投资机制，鼓励对软件产业的风险投资。”“为软件企业在国内外上市融资创造条件：（一）尽快开辟证券市场创业板。软件企业不分所有制性质，凡符合证券市场创业板上市条件的，应优先予以安排。（二）对具有良好市场前景及人才优势的软件企业，在资产评估中无形资产占净资产的比例可由投资方自行商定。支持软件企业到境外上市融资。”可见，政府在对于政策引导的解析及鼓励资金、人才等资源的投入问题上★★★机密★★★上海科创股份有限公司第3页，共24页有着明确的指示。即鼓励国内企业充分利用国际、国内资源，努力开拓市场满足内需扩大出口，缩小与发达国家在开发及生产技术上的差距。二、税务方面国家在集成电路产品销售及生产原料、研发设备的进口等环节的增值税征缴上，有着明确的减免政策。对增值税一般纳税人销售其自产的集成电路产品（含单晶硅片），2010年前按17％的法定税率征收增值税，对实际税负超过8％的部分即征即退，由企业用于研究开发新的集成电路和扩大再生产。（一）投资额超过80亿元人民币；（二）集成电路线宽小于0、25微米的集成电路生产企业，按鼓励外商对能源、交通投资的税收优惠政策执行；海关应为其提供通关便利；企业进口自用生产性原材料、消耗品，免征关税和进口环节增值税；集成电路生产企业的生产性设备的折旧年限最短可为3年。集成电路生产企业引进集成电路技术和成套生产设备，单项进口的集成电路专用设备与仪器，按《外商投资产业指导目录》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的有关规定办理，免征进口关税和进口环节增值税。境内集成电路设计企业设计的集成电路，如在境内确实无法生产，可在国外生产芯片，其加工合同（包括规格、数量）经行业主管部门认定后，进口时按优惠暂定税率征收关税。三、专业团队，专业管理，提升企业价值上海科创股份有限公司目前职工人数为89人，平均年龄28岁，已形成博士4名，硕士12名、本科以上学历占80%的高素质，专业化团队。研发人员占35%，生产、销售人员占59%。公司5名董事均具有本科以上学历，均长期从事科研和企业管理工作，在各自的工作领域中有着辉煌的历史。他们为企业的发展把握正确的方向。而公司的经营管理团队则各个身经百战，懂管理、懂市场、懂技术、懂营销，有这样一群专家为企业扬帆助力，企业发展必定蒸蒸日上。四、技术为先导，生产为发展，突破国际技术水平公司聘请郝际发等物理和集成电路事业方面的权威人士，他们立足于市场，完成了产品的设计及工艺流程，具备了成熟的设计、研发、生产技术。并成立专项课题组研制开发集成电路和第三代厚模电路（IC的二次集成），同时公司还在航空领域及我国载人航天领域已经做出特殊的贡献。五、特色产品、特色工艺、特色市场供不应求控制芯片G3901控制芯片：一种特意为双极性步进电机而研制的，新型微动步进电机驱动芯片，芯片集成了步进调节及方向转换接口。具有包括自动混合模式电流衰减控制、PWM（脉宽调制）电流控制、同步整流、低rDS(on)电源DMOS输出、全步、半步、1/4和1/8步操作、HOME输出、睡眠模式和一个容易实现的步进及方向调节接口等独特的设计优点。并以其低功耗、大电流输出、有效的电流控制和带操作简单的接口等诸多特点将成为新一代微动电机驱动器的主流。G3902控制芯片：★★★机密★★★上海科创股份有限公司第4页，共24页是一种具有诸多独特设计特点的新的串行控制电机驱动芯片。适用于不同电流衰减、同步整流模式及可编程数控制。同时可以通过电源DMOS输出的同步整流而节省电耗，是一种理想的串行控制电机控制芯片。六、KGD（KnownGoodDie）技术检测中心KGD技术检测从根本上解决国内企业到国外进行工艺测试，造成时间和费用的浪费这个问题。公司通过厚膜电路的设计和制造工艺，采取先进的测试方法，使用KGD技术通过对裸芯片进行功能和参数的测试、老化、筛选和可靠性指标考核，在达到合格封装成品的等级后再对裸芯片进行封装，从而最终提高了MCM和HIC裸芯片产品的质量和可靠性，封装产品的合格率可达到90%以上。还承揽社会上其他企业芯片的测试，可达到年测试20万片微芯片的能力。LED大屏技术及应用LED属于全固体冷光源，更小、更轻、更坚固，工作电压仅有两伏特，使用寿命长达十多年。按照通常的光效定义，LED的发光效率并不高，但由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段，效率可达80-90%。七、健全的销售网络，阶梯式成长的业绩，为股东带来丰厚的回报目前公司产品已畅销全国十多个大中城市以及美国、新加坡、日本和欧洲等诸多地区，在2004年销售4420万元的基础上，公司2005年销售达到8000万元，2008年达到8000万元，2007年将突破一亿元，届时每股税前收益将达到0、42元。投资收益率达到27、72%，内部收益率高达21、58%，财务净现值为2894、71万元，是典型的高收益、高回报项目。八、新产品、高起点，发展想象空间巨大公司研制的H-桥式控制器，其功效远大于目前市面上销售的产品使其成为国家高新技术产业示范工程项目，是国家创新基金重点支持项目之一。创新规划，拼搏海外上市，确保资本市场乘风破浪公司选定全球投资银行(私属)著名资本有限公司担任反向收购上市作市券商。在实力券商的帮助下，公司计划2008年赴美NASDAQ小资本市场或AMEX挂牌交易，实现首日每股定价5美元。股票上市交易时采取流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行交易的原则进行。集众多概念于一身的上海科创科技必定在资本市场上大展拳脚，并计划在未来三年内发展1到2家海外上市公司。高比例持续分红，保证股东利益最大化公司承诺，在公司持续发展的同时，每年以每10股股票不低于2、0元（含税）的方案对公司股东进行分红、送股，确保投资收益。第二部分公司概况一、公司概况公司名称：上海科创股份有限公司英文名称：ShaanxiDingchengScienceTechnologyCo、,Ltd、★★★机密★★★上海科创股份有限公司第5页，共24页注册资本：5000万元人民币公司宗旨：客户满意社会满意员工满意股东满意经营理念：人才资本市场经营范围：高新技术产业投资；半导体器件、微芯片及厚薄膜集成电路（HIC）产品的设计、生产、应用、开发和销售；智能楼宇自动化网络及弱电工程项目的设计、施工；强电智能安全用电控制产品的开发、生产和销售及国际贸易。公司性质：股份有限公司。法人代表：杨振国公司电话：[phone]公司网址：、sxdckj、com企业地址：上海科技产业园企业壹号公园J04栋二、公司历史沿革:上海科创股份有限公司是经上海市人民政府市政函【2004】27号文件批准，注册于上海高新技术开发区，注册资本5000万元。公司现有职工总数89名，并且拥有一支素质优良的管理队伍，技术骨干和市场营销队伍，平均年龄30岁。其中教授5、博士8人，硕士11人，大学本科47人。研发人员占35%，生产、销售人员占59%。公司立足于市场，完成了产品的设计及工艺流程，具备了成熟的设计、研发、生产技术。公司长期与中国科学院、中国军事科学院、清华大学微电子研究所、美国微电子研究所密切合作，设立了集成电路、KGD检测中心、厚模电路多个研发课题组，聘请世界前沿行业专家进行指导和研发。公司拥有技术领先的产品研发中心和具有一定规模的研发基地，不断开发研制市场需求大、科技含量高的新型产品，使科技水平与产品品质始终保持行业先进水平。三、公司股本结构:股东名称出资形式出资数额持股比例上海科创投资集团有限公司货币2300万股48%上海佳世嘉装饰工程有限公司非货币500万股10%郭小平货币1200万股24%杨雪芳货币500万股10%姚继锋货币500万股10%合计-5000万股100%四、公司股权结构图：五、公司组织结构：上海科创股份有限公司自成立以来，一直严格按照现代股份制企业的经营管理模式进行企业内部管理，公司建立了完整的法人治理结构。公司在管理过程中一