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序号18项指引类型相关制度建设参照指引内容制度名称印发时间主责部门状态计划完成时间备注参照文件《董事会议事规则》2019/11/20办公室新建2020/3/1《监事会议事规则》法务审计部新建需要新建的制度《战略委员会议事规则》发展与经营部新建需要新建的制度《提名委员会议事规则》人力资源部新建需要新建的制度《薪酬与考核委员会议事规则》人力资源部新建需要新建的制度《职工代表大会议事规则》工会新建需要新建的制度《审计委员会议事规则》法务审计部新建需要新建的制度《党委会议事规则》党群工作部新建需要新建的制度《预算管理委员会议事规则》财务管理部新建需要新建的制度《会议管理办法》2017年12月26日办公室修订2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《三定方案》2019年8月26日人力资源部修订2020/5/31包括：组织架构建设、部门职责、岗位说明书等内容预计完成时间为2020年5月31日《“三重一大”实施细则》2019年9月16日办公室暂不修订暂不修订《子公司人力资源管理办法》2019年12月16日人力资源部完成2019/12/31《集团与沈阳航空工业发展有限公司权责手册》2018年3月23日各部门暂不修订暂不修订《集团与沈阳航空工业发展有限公司权责手册》资金使用执行细则2017年9月3日各部门暂不修订暂不修订《全资子公司管控办法》2018年12月20日各部门暂不修订暂不修订《对子公司财务管理办法》2018年12月18日财务管理部暂不修订暂不修订《制度管理办法》2020年1月7日发展与经营部完成2019/12/312发展战略主要综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素《战略规划管理制度》发展与经营部新建2020/4/30预计完成时间为2020年4月30日企业内部控制应用指引第2号-发展战略《调配与招聘管理办法》2016年10月20日人力资源部修订2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《劳动合同管理办法》2016年10月20日人力资源部完成2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《新员工入职与试用期考核管理办法》2019年2月18日人力资源部修订2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《灵活用工管理办法》人力资源部新建2020/3/31包括《外部专家管理办法》2018/7/9预计完成时间为2020年3月31日《派驻人员管理办法》2016年12月24日人力资源部暂不修订暂不修订暂不修订《培训管理制度》2016年10月20日人力资源部暂不修订暂不修订暂不修订《离职管理办法》人力资源部新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《员工轮岗管理办法》人力资源部新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日2018年7月9日人力资源部2016年10月20日人力资源部《绩效考核管理办法》2018年4月12日发展与经营部修订2020/4/30包括：部门绩效考核、年度经营目标等内容预计完成时间为2020年4月30日《员工绩效管理办法》2019年9月27日人力资源部修订2020/3/31包括：员工绩效考核、员工申诉等内容科技项目绩效支出管理办法发展与经营部《员工晋升调整管理办法》人力资源部新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《创效提奖管理办法》人力资源部完成2019/12/31《劳动纪律管理办法》2016年11月8日人力资源部修订2020/5/31包括：员工行为规范、员工奖励与处罚、食堂就餐等内容，预计完成时间为2020年5月31日《安全管理办法》2016年10月20日办公室暂不修订暂不修订《考勤与休假管理办法》2017年5月24日人力资源部暂不修订暂不修订暂不修订《工会经费使用管理制度》党群工作部新建2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《对外捐赠、赞助管理制度》办公室新建2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日内控制度分类清单1组织架构主要包括股东（大）会、董事会、监事会、经理层以及各级别专业委员会的议事规则等企业内部控制应用指引第1号-组织架构暂不修订暂不修订包括：员工采暖费补贴等内容4社会责任主要包括安全生产、质量诚信、公平竞争、保护员工合法权益、环境保护、资源节约、促进就业、关注慈善事业等3人力资源主要包括严格员工的聘用、培训、辞退与辞职程序。完善员工的薪酬、考核、晋升与奖罚机制，强化关键岗位定期岗位轮换制度，加强员工培训与继续教育等企业内部控制应用指引第3号-人力资源《薪酬管理制度》企业内部控制应用指引第4号-社会责任序号18项指引类型相关制度建设参照指引内容制度名称印发时间主责部门状态计划完成时间备注参照文件5企业文化主要包括统一企业文化理念，严格规范企业形象标识，制定并执行统一的员工行为守则等《企业文化手册》党群工作部新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日企业内部控制应用指引第5号-企业文化《资金管理办法》2019年11月11日财务管理部修订完成2019/11/25包括：融资、银行票据、现金、银行印鉴、网上银行、资金计划、资金调度、银行账户等内容《备用金管理办法》2016年11月1日财务管理部暂不修订暂不修订包括：备用金、借款等内容《科技重大专项课题资金使用管理办法》2018年1月8日财务管理部修订2019/11/30《科技重大专项课题自筹资金使用管理办法》财务管理部《授权审批管理制度》人力资源部新建2020/7/30《项目预研管理办法》发展与经营部新建2020/2/29预计完成时间为2020年2月29日《投后管理制度》2018年12月18日投资管理部修订2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《投资管理制度》2019年6月19日投资管理部修订2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日7采购业务主要包括采购计划制定、采购定价方式与供应商选择、采购合同的签订与审核、验收入库等《招标采购管理制度》2019年10月12日办公室暂不修订暂不修订企业内部控制应用指引第7号-采购业务《固定资产（设备）管理制度》发展与经营部新建2020/3/31预计完成时间为2020年3月30日《固定资产管理办法》2017年11月1日财务管理部修订2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《知识产权管理制度》发展与经营部新建2020/6/30预计完成时间为2020年6月30日9销售业务主要包括销售计划制定、客户开发与信用管理、销售合同订立、收款出库等。《发票管理办法》2017年9月22日财务管理部暂不修订暂不修订企业内部控制应用指引第9号-销售业务10研究与开发主要包括立项、研发过程管理、结题验收、研究成果的开发和保护等《课题管理制度》发展与经营部新建2020/6/30包括：科研项目、专项课题、课题项目立项、申报等内容，预计完成时间为2020年6月30日企业内部控制应用指引第10号-研究与开发11工程项目主要包括项目的投资估算、设计概算、施工图预算、合同价、结算价及竣工决算、招投标制度、质量控制制度、进度控制制度、安全管理制度、采购管理制度、合同管理制度、档案管理制度等《工程造价审计管理办法》2017年11月7日法务审计部暂不修订暂不修订企业内部控制应用指引第11号-工程项目12担保业务主要包括受理申请、调查评估、审批、签订担保合同、日常监控等企业内部控制应用指引第12号-担保业务《法律顾问管理制度》法务审计部新建2020/4/30预计完成时间为2020年4月30日《专家咨询费管理制度》2020/2/1发展与经营部完成2020/2/1《会计基础工作规范》财务管理部新建2020/5/31包括：凭证装订：财务档案：对账等内容，预计完成时间为2020年5月31日《会计核算管理办法》财务管理部新建2020/5/31包括《财务核算管理办法》《财务报表报告管理制度》《对外提供报表管理制度》预计新建完成时间为2020年5月31日15全面预算主要包括规范预算的编制、审批、上报、审核、下达和分解执行程序等《预算管理制度》2018年12月18日财务管理部修订2020/1/31企业内部控制应用指引第15号-全面预算16合同管理主要包括合同的调查、谈判、审核、签订、结算、履行后评价、解除等《合同管理制度》法务审计部新建2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日企业内部控制应用指引第16号-合同管理《行政公文管理制度》2017年6月17日办公室暂不修订暂不修订《集团信息平台建设和运营管理办法》2017年9月19日党群工作部暂不修订暂不修订8资产管理主要包括存货、无形资产、固定资产管理等企业内部控制应用指引第8号-资产管理6资金管理主要包括筹资、投资、资金运营管理等企业内部控制应用指引第6号-资金管理13业务外包主要包括研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT服务等企业内部控制应用指引第13号-业务外包14财务报告主要包括财务报告的编制方案、相关财务分析、对重大事项的披露、对账管理活动、关联方交易控制等企业内部控制应用指引第14号-财务报告17信息与沟通主要包括明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，规范信息披露工作等。企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递序号18项指引类型相关制度建设参照指引内容制度名称印发时间主责部门状态计划完成时间备注参照文件18信息系统主要包括信息系统的开发、运行、维护等。《OA系统管理办法》2017年9月19日办公室修订2020/4/1预计完成时间为2020年4月1日企业内部控制应用指引第18号-信息系统《人事档案管理办法》2019年12月16日人力资源部完成2019/12/31《市管干部医疗保健管理办法》2019/12/31人力资源部完成2019/12/31《因公出国（境）审批管理办法》2019年12月16日人力资源部完成2019/12/31《差旅费报销管理制度》2018年3月8日财务管理部修订2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《因私出国（境）证件管理办法》人力资源部完成2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《招商管理制度》招商中心新建2020/3/31预计完成时间为2020年3月31日《法务管理制度》法务审计部新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《保密管理工作制度》党群工作部新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《工卡、餐卡管理制度》办公室新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《行政办公用品管理办法》2017年12月11日办公室修订2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《维修维护管理制度》办公室新建2020/5/31预计完成时间为2020年5月31日《印章管理办法》2017年12月26日办公室暂不修订暂不修订《车辆管理办法》2019年9月11日办公室暂不修订暂不修订《督察督办工作管理流程》2017年9月19日办公室暂不修订暂不修订《卫生管理制度》2016年8月6日办公室暂不修订暂不修订《快递收发管理办法》2016年8月16日办公室暂不修订暂不修订《档案管理办法》2016年11月1日办公室暂不修订暂不修订《管理体系文件建立办法》2016年7月29日办公室暂不修订暂不修订《招待费报销管理制度》2019年3月28日办公室暂不修订暂不修订《费用报销审批管理制度》2016年10月20日财务管理部暂不修订暂不修订《税务管理制度》2018年12月18日财务管理部暂不修订暂不修订《计划管理制度》2016年12月1日发展与经营部暂不修订暂不修订《内部审计制度（试行）》2019年9月16日法务审计部暂不修订暂不修订19其他