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反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第1页共82页C-TPAT反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001版本A／1生效日期批准制定管理部反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第2页共82页目录第一章CTPAT反恐安全管理代表任命书P4第二章安全组织架构图P5第三章反恐方针P6第四章反恐保安计划P7第五章CTPAT文件管理程序P8-9第六章保安程序文件化政策P9第七章反恐安全控制程序P10-11第八章安全管理责任制P12第九章人事部招聘工作程序和人力资源安全规定P13-15第十章离职员工及终止合作商控制程序P16第十一章转岗调动管理制度P17第十二章厂牌、访客证管理规定P18-19第十三章反恐培训程序P20-22第十四章门匙控制程序P23第十五章物理安全措施程序P24第十六章基础设施管理规定P25第十七章反恐安全内审和定期内部保安突击检查程序P26-28第十八章紧急事故处理程序P29第十九章安全调查处理程序P30第二十章保安安全工作指引P31-33第二十一章保安岗位职责P34-36第二十二章门禁和车辆进出管理制度P37-38第二十三章保安巡逻管理办法P39-40反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第3页共82页第二十四章邮件包裹收发管理程序P41-42第二十五章监控设备管理程序P43第二十六章供应商商安全管理程序P44-45第二十七章举报可疑、恐怖事件奖励制度P46第二十八章反偷窃程序P47第二十九章货物仓库安全工作指引P48-49第三十章船务安全工作指引P50第三十一章运输安全管理程序P51第三十二章货物凭据管理制度P52第三十三章货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序P53-56第三十四章封条检查使用和保管程序P57-58第三十五章封条破损应急处理程序P59第三十六章货物过剩和短缺处理程序P60第三十七章包装管理程序P61第三十八章收货及货物确认作业指引P62-65第三十九章电脑安全管理制度P66-68第四十章信息和技术安全P69-70第四十一章计算机系统突发事件应急预案P71-75第四十二章员工出国管理程序P76第四十三章反恐安全持续改善计划P77-78第四十四章居民身份证识别指引P79-82反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第4页共82页第一章CTPAT反恐安全管理代表任命书为确保公司产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全条例，创造一个良好的安全健康的工作场所，公司决定，从2011年5月4日成立反恐安全委员会，任命：为反恐安全管理代表。负责工厂内反恐委员会的组建，反恐事务的策划、统筹、协调及反恐事务的有关情况的内外部联络与沟通。职责如下：一、保安管理系统的建立于完善，已经监督执行；二、实体保安与门禁的管理三、各级人员的反恐知识和意识培训四、货物收发、贮存与运输的安全管理等工作。宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第5页共82页第二章安全组织架构图反恐代表：安全主任：人事安全：程序制定管理、内审：实体安全及建筑安全：保安门卫系统安全：货物存储安全：货物运输安全及封条管理安全：员工及保安安全警觉知识及意识培训：合作伙伴安全及评估：电脑安全及信息安全：反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第6页共82页第三章反恐方针预防恐怖为主，确保重点保护打击恐怖犯罪，保障整体安全一、目的：制定反恐方针及任务有助于公司反恐工作更有方向性，目标性二、范围：适用于全厂员工使用和所有安全反恐工作三、内容：“预防恐怖为主，确保重点保护，打击恐怖犯罪，保障整体安全”反映了恐怖工作的特点和规律，它是知道我们做好反恐保卫工作的正确方针。1、“预防反恐为主”是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体的预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽之中。2、“确保重点保护”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好公司反恐安全工作，首先要抓好重点单位和关键部位的安全防范工作。3、“打击恐怖犯罪”是安全工作的基本任务，也是实现保障安全的基本手段，它是和预防工作相辅相成，互为补充的两种手段。打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞，能及时采取措施加以完善，可以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平。4、“保障整体安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。安全防范工作的建立和实施，都是为了保障公司内部和客户产品的安全与稳定，如果离开了这个总目标，也就失去了反恐工作建立和存在的意义。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第7页共82页第四章反恐保安计划针对2001年发生的9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下的海关及边境界的一项联合反恐计划。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边境的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商。当前，此计划并现已推广至欧美等客户的供应商和厂商，以符合中美客户及海关的要求，确保整个供应链的安全，本公司特制定本保安计划保证这项重要的安全计划有效实施。一．目的：检查公司所形成文件与反恐要求的符合性；检查公司各部门运作与文件的符合性；检查各部门运作的有效性和持续性；加强工厂进出货安全管理，提高员工警觉意识；二．推行依据：公司反恐体系文件，顾客要求，相关法律法规。三．推行范围：工厂保安系统、包装部、所有仓库、车间、人事、行政、报关、业务、财务、货运。四．推行方式：成立保安安全组织，严格按着反恐程序要求对各部门工作把关执行到位。五．组织架构：见架构图六．工厂年度安全计划总揽：时间阶段实施项目任务安排负责部门／人员3月初召开反恐实施会议制定工作计划工厂所有管理阶层3月中旬召开反恐实施会议评审反恐程序管理文件反恐保安组织3月初-12月底反恐培训，推行反恐体系按反恐条文要求严格实施，加强员工培训，提高员工反恐警觉意识；各部门主管保安部人员3月-12月反恐培训，推行反恐体系检查各部门运行的有效性和持续性；反恐保安组织4-12月内审、突审根据各项程序制度，针对各部门进行反恐内部审核，找出不符合项，并及时改善修订相关文件，确保有效性；反恐保安组织及其他所有管理阶层5月以后持续改进了解反恐最新要求，修订相应的反恐安全管理文件，保证严格执行反恐要求，确保整个供应链的安全运行。反恐安全小组反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第8页共82页第五章CTPAT文件管理程序1、1、目的：确保与CTPAT体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保各相关场所所使用的为有效的文件。2、适用范围：适用于公司CTPAT管理体系运作的各种文件的控制。3、职责：CTPAT控制文件由各职责部门负责人组织人员编写，总经理批准。未经批准的文件为无效文件。4、文件的编号标识4.2.1程序文件编号：以MSC-CTPAT-***,MSC为民生地毯有限公司代码，CTPAT表示供应链安全，***为序号从001开始，用3位阿拉伯数字表示。4.2.2版本号，用“*／#”表示，其中“*”表示文件的版本序号，由A开始，每次换版后换一个字母；“#”表示文件在该版本下的修改序号，由1开始，每次修改后序号加往后递进一个数字。文件在同一版本下经过修改3次后或须作大幅修改时，文件换版，由原版本号往后递进一个字母。5、文件的更改（1）控制程序需要修改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》，说明更改理由，对重要的更改还应附有充分的证据。（2）相关的部门在接到《文件更改申请单》后，进行更改。然后组织原审批部门／人进行审批。对使用的操作性文件，由原编制人员根据相应的资料进行修改后，报请原审批人员批准。如原审批人不在职或审批部门已调整时，可由接替其职责权限指定人员或部门进行审批，并提供相应背景资料。（3）更改后的版本批准后应及时发放，并同时收回作废版本文件。6、文件的评审（1）公司的CTPAT体系在每年进行定期评审（一般根据内审的周期每年一次），对于不适合或者不符合要求的文件进行修改。（2）当公司的经营情况、公司规模等发生重大变化，或总经理判断有必要的情况下，应召集相关人员对文件进行评审。（3）当工厂的保安突击检查发现重大问题和漏洞时进行评审。（4）公司各部门有责任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自将文件外借复印。7、记录表式的管理（1）CTPAT体系中所采用的记录表式参照本程序实施管理。（2）记录表单的保存时限不得低于12个月。8、公司要求所有保安程序制度政策文件化、形成规章制度。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第9页共82页第六章保安程序文件化政策1、总则：建立并保持书面或电子形式的反恐安全体系文件使各项制度程序文件化，用以描述反恐安全体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2、范围：适用于与反恐体系有关的所有文件和记录的控制。3、职责：反恐安全管理代表负责组织建立实施和维护反恐体系文件。4、控制要求：(1)反恐体系文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次；(2)依据反恐体系标准，编制公司《保安计划》，明确反恐体系方针、目标和指标等，描述反恐体系的要求，规定反恐体系的文件结构及建立和保持过程。(3)建立并实施反恐体系所要求的各项程序，并使程序措施文件化；(4)为保证反恐体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；(5)制定反恐体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；(6)反恐体系文件应便于员工理解和操作。(7)反恐安全管理代表要组织相关人员至少每半年对反恐安全体系文件进行审核评估其适用性，并及时进行更改更新。5、相关记录文件评审记录反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第10页共82页第七章反恐安全控制程序1，目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在运输结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2、范围：适用于整个工厂。3、参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。4、程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入公司内必须佩戴好本人的厂证，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访者带领。4.1.2新招聘的员工所持有的本人身份证必须是真实的，并需填写个人的真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法核实真实背景者一律不准在本厂招考范围之内。4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.5对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装卸工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人调查。4.2生产工厂安全控制4.