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运营管理一公司内控体系建设情况二项目运营管理体系建设情况三公司信息化建设情况一、公司内控体系建设情况母公司—项目公司/项目部公司总部—城市公司为了适应企业快速发展，提高管理效率和水平，发挥资源优势，根据集团公司管控模式及三级组织职能定位的要求，公司结合自身特点对职能定位和管控模式进行了重新的界定和调整。（一）两级矩阵式管控模式公司总部从经营层面强化战略执行、运营管理、服务项目、资源整合。城市公司从执行层面强化计划执行、制度落实、目标管理、品牌维护。（二）组织架构标准化北京中铁诺德房地产开发有限公司北京中铁诺德房地产开发有限公司监事会监事会党委会党委会董事会董事会总经理总经理党委副书记党委副书记党委书记党委书记三总师三总师副总经理副总经理市场营销部市场营销部成本合约部成本合约部招商运营部招商运营部客户服务部客户服务部党委党委纪委纪委工会工会团委团委城市公司城市公司设计科技部设计科技部工程管理部工程管理部财务部财务部人力资源部人力资源部综合办公室综合办公室专业决策委员会专业决策委员会投资发展部投资发展部审计部审计部物业项目物业项目营销开发部营销开发部财务部财务部办公室办公室工程部工程部成本部成本部客服部客服部财务部财务部综合部综合部工程部工程部秩序部秩序部十部一室四部一室总部部门城市公司部门办公室财务部工程部营销开发部成本部综合办公室财务部工程管理部市场营销部成本合约部设计科技部投资发展部招商运营部客户服务部人力资源部审计部综合办公室(标准岗位数量：9)人力资源部(标准岗位数量：7)成本合约部(标准岗位数量：6)设计科技部(标准岗位数量：6)综合办公室主任人力资源部部长成本合约部部长设计科技部部长计划运营岗人力资源开发岗土建造价岗建筑设计师信息管理岗人力资源规划岗安装造价岗结构设计师行政管理岗培训与绩效管理岗招标管理岗暖通设计师后勤管理岗薪酬与信息管理岗合同管理岗电气设计师档案管理岗社保管理岗法务管理岗景观设计师党务管理岗人事管理岗文化宣传岗综合文秘岗财务部(标准岗位数量：5)市场营销部(标准岗位数量：5)客户服务部(标准岗位数量：4)招商运营部(标准岗位数量：4)财务部部长市场营销部部长客户服务部部长招商运营部部长财务管理岗品牌管理岗前期管理岗商业策划岗税务管理岗营销策划岗秩序管理岗招商管理岗会计核算岗营销客服岗物业客服岗商业运营岗出纳统计管理岗工程管理部(标准岗位数量：3)投资发展部(标准岗位数量：3)审计部(标准岗位数量：2)公司总部标准岗位：54）工程管理部部长投资发展部部长审计部部长土建工程师投资拓展岗审计管理岗安装工程师行业研究岗城市公司总经理城市公司总经理城市公司副总经理城市公司副总经理办公室主任办公室主任计划管理岗计划管理岗人事管理岗人事管理岗后勤管理岗后勤管理岗财务部部长财务部部长出纳出纳销售会计销售会计会计会计营销开发部部长营销开发部部长营销策划岗营销策划岗销售管理岗销售管理岗营销客服岗营销客服岗招商运营岗招商运营岗销售内业销售内业成本部部长成本部部长土建造价岗土建造价岗安装预算（水）岗安装预算（水）岗安装预算（电）岗安装预算（电）岗招标管理岗招标管理岗合同管理岗合同管理岗工程部部长工程部部长安装工程师安装工程师土建工程师土建工程师报批报建管理岗报批报建管理岗档案资料管理岗档案资料管理岗投资拓展岗投资拓展岗园林（精装）工程师园林（精装）工程师城市公司标准岗位：27个专业委员会一、预算管理委员会：根据公司发展战略进行经营计划管理、预算管理及重大投资管理的决策机构。二、产品管理委员会：公司项目规划和产品定位的决策机构。三、招标管理委员会：公司的战略采购、项目联合采购以及项目重大采购的决策机构。四、薪酬与考核委员会：公司员工薪酬与考核的管理和决策机构。公司以《授权手册》为龙头，在进一步细化和明确了公司总部和城市公司的责权关系的基础上，组织编制了《组织管理手册》、《岗位说明书》、《业务流程汇编》，建立起职权清楚、责任明确、约束有力的岗责体系。内控管理制度模块合计城市公司总部部门分管领导总经理董事长产品管理委员会招标管理委员会总经理办公会党委会董事会计划6615827115投资13643设计3442334采购6919424121成本17514142工程342491营销27127332客服103421招商2595623物业48823125财务33319425行政44151316人力691919205213审计716报建1616合计512152919590514233111授权体系统计表权责点：512项城市公司决策：152项总部部门及分管领导决策：204项总经理及以上决策：156项授权手册组织管理手册岗位说明书公司标准业务流程清单（总部230条，城市公司300条）涵盖规划设计、成本管理、营销策划、招商运营、工程管理、投资拓展、运营管理、物业管理、人力资源管理、财务管理、综合事务管理等11类业务流程。二、项目运营管理体系建设情况运营管理中心计划运营信息管理项目开发计划管理决策会议管理阶段性成果管理流程管理信息系统及IT管理内控体系建设（一）三级计划体系（一）三级计划体系年度计划月度计划部门月度计划（部门级）部门月度计划（个人级）ClicktoaddTitleClicktoaddTitle部门月度计划（公司级）部门月度计划（部门级）部门月度计划（个人级）项目开发计划总部城市公司临时任务里程碑二级节点专项计划预算套表总经理关注（2.5级计划）节点构成节点类型节点数量一级节点（里程碑节点）15二级节点72合计87一二级节点分布节点归属调整前调整后总部003629%城市公司92100%8571%其中城市公司工程部5762%4838.7%（54.5%）城市公司营销开发部2325%2318.5%（26.1%）城市公司成本部1112%1411.3%（15.9%）城市公司财务部0032.4%（3.4%）城市公司办公室0010.8%（1.1%）专项计划01报批报建专项计划02设计专项计划03采购专项计划04工程专项计划05示范区专项工作计划06开盘专项工作计划07产品交付专项计划序号会议名称决策机构会议数量1项目投资决策评审会总经理办公会、董事会22开盘策略及销售定价会总经理办公会3项目深化定位决策会产品管理委员会114项目启动会产品管理委员会5项目规划方案决策会产品管理委员会6方案版目标成本评审会产品管理委员会7项目实施启动会产品管理委员会8施工图版目标成本评审会产品管理委员会9全案营销方案评审会产品管理委员会10项目后评估分析会产品管理委员会11景观方案设计评审会产品管理委员会12室内精装方案设计评审会产品管理委员会13示范区、售楼处、样板间方案设计评审会产品管理委员会14施工图设计任务书评审会总部总工程师215施工图设计评审会总部总工程师16工程验收启动会城市公司总经理办公会317项目交付准备会城市公司总经理办公会18工程实施规划评审会城市公司总经理办公会项目开发关键决策会议管理手册项目开发关键决策会议地图（二）督办工作体系建立了总部会议决策部署或领导指示交办、城市公司承办执行、总部相关业务部门协同监督的督办工作及考核体系。1.确定督办事项2.发布督办事项3.承办部门（单位）两个工作日内回执4.承办部门（单位）办理（每周一上午九点前提交督办事项办理情况报告5.反馈办理结果6.过程督办7.归档（二）督办工作体系（三）成果管理体系里程碑节点二级节点过程控制成果认定管控形式——任务报告管控形式——成果确认审批流程实施责任人城市公司公分管领导城市公司部门负责人城市公司总经理→运营管理中心城市分管领导城市公司总经理→总部分管领导城市公司分管领导→城市公司总经理项目开发阶段性成果跟踪表（三）成果管理体系一二级节点完成须确认（四）月度计划考核体系（四）月度计划考核体系建立了针对城市公司整体、城市公司各部门、城市公司员工、总部各部门、总部员工的不同层次的考核体系，实现总部各部门的月度计划与项目开发计划的协同管理。城市公司公司总部城市公司整体城市公司部门城市公司员工总部部门总部员工三、公司信息化建设情况公司先后搭建了办公自动化、运营管理系统、成本管理系统、销售管理系统、人力资源管理系统、物业管理系统、诺德网络学院、诺德e书屋等八大信息化系统。（二）信息化管理平台（三）信息化管理平台办公自动化平台，实现了公司核心业务流程的线上审批，为公司全面实施标准化管理提供了必要保障。公司总部及城市公司两级、六类门户管理系统。项目开发计划动态监控，实现了总部“抓一级、控二级、看三级”。核心业务报表集中展示谢谢大家