部门内部管理方案

五、部门内部管理方案中电传媒品牌建设研究中心部门文件管理办法第一章总则第一条为了使本部门文件收发管理制度化和程序化，提高文件处理效率和利用率，特制定本办法。第二章部门文件收、发规定第二条部门文件由相关负责人负责起草，由部门主任审核后，将稿件报公司行政部负责统一审核和编号，并由领导签发。部门文件未经部门主任审核，不得上报公司行政部。第三条部门的外来文件由部门行政人员负责签收，并分类登记编号，填写收文批阅单，送部门主任阅批，不得积压。第四条行政人员应在签收文件后，即时报送与跟踪文件、并及时予以反馈。第五条凡属密级文件，核稿人应注明“秘级”字样，并确定报送范围，拟稿人也应注意保密。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第三章部门文件处理规定第六条文件分类与归档。文件分为外来文件与内部文件两类。外来文件，在收文后应对文件进行复印，并按照收到日期、来文单位、文件标题进行编号、分装并存档；内部文件，按日期、项目类别进行编号、分装并存档。第七条文件批阅与分转。行政人员收文后应根据文件内容和性质，将文件报送部门主任及相关承办人员。文件阅毕后，应交还行政人员，切忌横传。第八条文件的销毁。对不具备归档贺存查价值的文件填写《档案销毁清单》，经部门主任审核批准后对文进行性销毁，并确保不丢失、不漏销。第四章部门文件利用规定第九条工作人员可根据需要查阅利用档案。档案利用完毕管理人员必须按序放回原处。中电传媒品牌建设研究中心合同管理办法第一章总则第一条为加强部门合同管理，促进部门对外经济合作项目的开展，防范和控制合同风险，有效维护公司合法权益，根据中国电力报社、中电传媒股份有限《报社、公司合同管理办法》，结合部门实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于部门对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。第三条部门对外签订的各类合同一律适用本办法。第二章合同的签订第四条签订合同的主体必须是“中电传媒股份有限公司”。第五条对外签订合同，必须贯彻“合法有效、平等互利、协商一致、等价有偿”的原则并本着维护公司利益和有利于公司发展的原则。第六条部门在提请签订合同之前，必须认真了解对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力，不得与不能独立承担民事责任的组织或自然人签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同。第七条对外签订合同，须有公司法定代表人签署。第八条签订涉及公司内部不同部门业务的合同，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后上报签约。签订涉及到公司其他全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的合同，在合同上报前应事先与子公司进行沟通，力求合理利用公司资源，防止出现重复投资或同业竞争，谋求公司的整体发展。第九条签订合同，应力争合同争议由我方所在地人民法院管辖。对于与外商签署合同，应以中文文本为准，力主适用中国法律。第十条合同双方当事人权利、义务以及对双方的违约、免责和终止合同的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确，防止产生歧义。第三章合同的审批第十一条公司合同一律采用书面形式。对于部门已备有统一文本的，必须采用统一的合同文本，未经公司法律人员审核同意，任何人员不得修改统一文本。第十二条合同正式签订之前，必须按规定上报公司领导审查批准后，方能正式签订。第十三条合同的审批程序：（一）有关部门根据与合作方达成的初步意向，以报告的形式说明情况，连同合同草稿，报部门主任审查。经部门主任审核确认后，交公司法律人员就内容的合法性、严密性、可行性，进行法律审核，并进行逐层上报与请示。（二）提出合同审核要求时，应事先已取得该合同所涉及的其他相关业务部门的同意，各相关部门应签署专业意见，并对所涉及的业务条款负责。（三）合同按上述程序审查并签署后，由董事长办公室加盖公章或合同专用章。（四）对于签署后的合同，由承办人负责及时将原件两份分别返还相关部门及我部门，并做好登记、存档工作。第四章合同的履行第十四条合同一经双方签署，即具有法律约束力。我部门工作人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格履行合同所规定的义务，确保合同履行。第十五条工作人员要随时跟进合同的履行情况，发现问题及时向部门负责人汇报。防止合同不能履行或不能完全履行，致使公司遭受损失。第五章合同的变更、解除第十六条在合同履行过程中遇到实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第十七条变更、解除合同，须在符合《合同法》规定的基础上，依据下列条款办理有关手续。（一）变更、解除合同，应报部门主任及公司各有关部门备案。（二）变更、解除合同，必须以书面形式达成变更或终止协议，口头形式一律无效。（三）变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍为有效，应继续履行。第六章合同纠纷的处理第十八条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》及有关法律、法规和公司相关规定妥善处理。第十九条对经协商仍无法解决的合同纠纷，经上报公司领导层批准，可提交仲裁机构或人民法院依法处理。第七章合同的管理第二十条部门实行动态合同管理体制，实现合同承办人全程负责和重大事项履行报告制度，建立合同全程跟踪制度，由专人对合同签订、履行的全程进行监督与管理。第二十一条部门指定专人负责部门内部所有合同及相关文件的管理，设立合同管理台帐，并做到准确、及时、完整、安全归档保存。第二十二条因特殊情况，需作废的合同，应根据本办法第五章有关内容履行公司内部的手续，具体业务承办人负责将所有份数合同及复印件收回，由部门行政人员登记备案并负责保存。第二十三条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，含有公司重要信息及商业秘密，各部门的有关人员均应严格保守合同秘密。第二十四条如岗位调整，原承办人对其承办的合同要有详细的文字等相关资料、文件进行完整交接。第二十五条本部门职员应当严格遵守本办法，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。中电传媒品牌建设中心资料管理方法第一章总则第一条为加强本部门各类专业书籍、杂志报刊及电子版文献等资料的管理，特制订本办法。第二条借阅人以本部门员工为限。第二章资料编码与管理第三条资料需由专门人员管理，并按时间、类别编号，并详细登记资料名称、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料。第四条报刊、杂志等刊物，需专门人员按照时间顺序、期刊名称、期刊序号做好归类整理与保存。第三章资料借阅第五条一般类书报杂志，部门员工可随意阅览，阅毕应归回原，不得擅自携出公司或擅自撕剪、损坏。第六条部门专业资料或已被指定为公共参考图书、工具书的书目，阅览者需当日归还，不得妨碍他人借阅。第七条员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时得随时通知收回，借阅人不得拒绝。第八条员工借阅资料时，需配合登记借阅明细，包括借阅事件、资料名称、借阅人信息等。中电传媒品牌建设研究中心招待管理办法第一章总则第一条为了加强业务接待管理，规范接待行为，控制费用开支，降低管理成本，根据公司有关规定，结合我部门实际情况，特制定本办法。第二条坚持节俭原则。在接待过程中，要严格控制陪餐人员，既要圆满完成接待任务，又要尽可能地减少接待费用。第二章接待程序管理第三条凡来我部门进行公务活动的上级领导或兄弟单位领导，由部门主任负责安排接待工作；与部门工作有关的业务往来，由相关业务工作人员负责接待。第四条在业务往来中需要接待时，相关业务负责人应向部门主任提出申请，经部门主任审核后依费用标准负责接待。第三章接待费用标准与管理第五条部门接待费用标准严格依据公司统一标准执行。第六条接待费坚持接待负责人申请，部门主任审核审核，主管领导审批的原则。第七条接待费实行厉行节约，并进行总额控制。坚持廉洁自律，杜绝大吃大喝、铺张浪费，树立良好的党风和企业形象。第八条接待工作负责人在招待费用发生后，由部门主任依据接待审批单进行审核登记，经主管领导批准签字，在财务部报销。第九条部门主任对各项业务接待费用使用情况进行监督、检查。中电传媒品牌建设研究中心固定资产管理办法第一章总则第一条为加强部门固定资产管理，充分发挥固定资产的使用效益并保证固定资产安全，根据公司有关规定制定本办法。第二条固定资产指的使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、专用设备、办公设备等。不具备以上固定资产条件，但使用年限在一年以上，单位价值在500元以上的物品应作为低值易耗品，比照固定资产的方式进行内部管理。第二章固定资产的采购第三条我部门固定资产采购统一由公司行政部负责。第四条依照公司固定资产采购预算审批制度进行固定资产审批。每年1月底前，部门行政人员应将将经部门主任审核后的固定资产购置预算向公司提出，带公司董事会研究审批。第五条依照公司预算外购置固定资产审批制度进行预算外固定资产审批。需购置预算外固定资产时，需在网上填写签报，由公司行政部提交至分管理领导，待有关领导同意后购买。第三章固定资产的计价第六条我部门固定资产计价统一由公司财务部按照有关规定进行处理。第四章固定资产折旧第七条固定资产的折旧由公司财务部负责。并依照《报社、传媒公司固定资产管理办法》第四章之规定进行折旧核算。第五章固定资产管理第八条部门派专人负责固定资产管理工作，建立台账及大型设备仪器的技术档案，负责固定资产报损、报废、内部调拨、年度清查等工作。第九条部门固定资产，如笔记本电脑、数码相机等设备，需专人负责管理，并根据工作需要由部门主任统一调配使用。使用完毕后，需交回管理人员统一保管。第十条人员变动时，部门派专人依照公司《报社、传媒公司固定资产管理办法》第五章之规定进行固定资产的动态管理。第十一条建立部门固定资产盘点清查制度，并在年度终了前，配合公司行政部进行固定资产的全面清查。中电传媒品牌建设研究中心部门出差管理办法第一章总则第一条为本部门人员因公出差有章可循，特制定本办法。第二条因处理公务须离开一日以上可视为出差。当日往返的公出，则视为公出管理。第二章出差申请第三条员工出差应于出差两日前填写《出差申请单》，报部门主任批准。未经批准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。第三章出差交通、住宿、餐饮第四条出差员工需节俭节约。第五条出差交通。员工出差尽量乘坐火车或汽车抵达。如需搭乘飞机，需签呈部门主任批准。第六条出差住宿。员工出差住宿标准依公司规定实行。第七条出差餐饮。员工出差餐饮标准依公司规定实行。第八条出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门主任审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门主任并在出差结束后提供相关证明。第四章出差费用报销第十条出差预支的相关费用经部门主任审核后，凭正式发票报销。中电传媒品牌建设研究中心考勤管理办法第一章总则第一条考勤是本部门管理工作的基础，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的主要依据。第二条部门的考勤管理由考勤专员负责，经部门领导审批，方能生效。第二章考勤员职责第三条按规定及时、认真、准确地记录考勤情况。第四条如实反映本单位考勤中存在的问题；第五条妥善保管各种休假凭证；第六条及时汇总考勤结果，并做出报告；第七条考勤员应在２８日前将当月考勤汇总报领导审批，以便核算工资奖金，季初5日前将该季度考勤汇总报领导审批。第三章考勤记载符号出勤：∨事假：×病假：○旷工：◎婚假：+丧假：±产假、探亲假：□工伤假、夜班、计划生育假、看病、倒休：△。第四章部门倒休制度第八条员工因工作原因进行加班，经部门领导允许，需通报考勤员计入考勤，执行倒休假前需提前向部门领导报告，经领导允许，考勤员记录方可倒休。倒休假可用于充抵事假、病假，领取加班费者相应加班不计入倒休假。第五章部门加班制度第九条员工因工作原因进行加班，经部门领导允许，可记为加班。加班需填写加班单，领导签字方可生效。领取加班费者相应加班不计入倒休假。第六章其他制度第十条其他休假、请假等考勤制度请参照总公司章程办理。