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Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting宁夏新太华煤业实业有限公司流程设计报告北大纵横管理咨询公司2005年1月Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第1页宁夏新太华煤业公司流程设计报告说明本报告为中期报告，所有结论不代表最终咨询意见！Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第2页宁夏新太华煤业公司流程设计报告公司流程目录（一级目录）1.战略层面2.业务层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程2.1.生产管理流程2.2.采购管理流程3.支撑层面3.3.财务管理流程3.1.行政管理流程3.2.人力资源管理流程3.4.审计流程1.3.预算管理流程3.5.子公司管理流程2.3.销售管理流程1.4.投资计划与投资管理流程Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第3页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程说明结束流程终点-(物料需求得到满足)开始流程开端-(生产单位提出物料需求)决策点决策点-(总经理审批年度采购计划)流程步骤流程步骤-(商贸公司审核物料需求)信息文档信息文档-(领料单)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例另一流程另一流程-(物资采购流程)Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第4页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程目录（二级目录：战略制定流程）1.1.1.战略制定与执行流程1.1.2.战略目标分解与执行流程1.1.3.部门绩效管理流程1.战略层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程1.3.预算管理流程1.4.投资计划与投资管理流程Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第5页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程系列：战略制定与执行流程（1.2）流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入战略制定与执行流程战略目标分解及执行部门绩效管理流程•企业资源与能力•企业外部环境•企业现有战略及执行情况•公司战略规划•主要财务数据预测•企划部•制定清晰的公司愿景和战略•建立与战略相适用的组织结构•公司战略规划•关键成功因素•部门/岗位关键绩效指标•部门绩效考核办法•企划部•找到实现战略的关键因素，并将战略目标层层向下分解到部门•公司总体经营目标•各个部门的部门目标•财务部门提供的财务数据•上年度的绩效指标及结果•部门绩效考核方法及指标•部门绩效考核目标设定•部门绩效考核结果•人力资源部•通过对部门绩效的管理，确保战略目标的实现Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第6页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称：战略制定与执行流程流程编号：1.1.1流程负责部门：企划部时间企划部形成战略规划草案，并建立相应的财务预测模型4开始确立公司新的战略规划6提出组织机构设计与调整意见78分析企业内部资源与能力1分析外部环境2回顾现有战略和业务经营情况3经理办公会3－5年大调整每年小调整评估备选方案通过不通过5战略目标分解及实施流程10向业务部门传达并确认战略精神9公司战略规划年度经营计划制定流程投资计划流程进行组织机构的调整业务部门1010Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第7页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称：战略制定与执行流程说明流程编号：1.1.1流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.企划部分析企业内部资源与能力企业资源与能力分析报告2.企划部分析企业外部环境外部环境分析报告3.回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告4.在充分了解外部环境、内部资源与能力等的基础上形成公司战略规划草案，建立相应的财务预测模型，对未来的主要财务数据进行预测，以验证新的愿景和战略，并提交总经理办公会备选战略规划方案财务预测模型战略年度财务表单5.经理办公会评估战略备选方案，不通过则由企划部重新制定评估结果6.经理办公会确立新的企业战略规划企业战略规划7.为满足战略规划的需要提出组织结构修改意见组织调整意见8.组织结构调整组织结构图及岗位设置说明9.确定战略规划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划10.进入战略目标分解和实施流程、年度经营计划制定流程、投资计划流程Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第8页宁夏新太华煤业公司流程设计报告关键成功因素流程名称：战略目标分解及执行流程流程编号：1.1.2流程负责部门：企划部时间11月底/12月初总经理办公会开始企划部各部门/分/子公司分解制定部门关键绩效指标/部门绩效考核办法初稿提出修改意见讨论/确定实现战略的关键成功因素拟定部门关键绩效指标库将部门关键绩效指标分解到每个岗位审议编制正式文件由总经理签字后下发通过不通过1234658公司战略规划12审核不通过通过7人力资源部开展工作，确保关键绩效指标完成91011部门绩效管理流程人员绩效管理流程跟踪部门关键绩效指标的执行结果并及时获取反馈意见13绩效考核体系调整流程Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第9页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称：战略目标分解及执行流程说明流程编号：1.1.2流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.公司高层组织讨论、确定推动企业战略实现的关键成功因素公司战略规划关键成功因素2.企划部根据关键成功因素，分解制定部门关键绩效指标和部门绩效考核办法初稿部门关键绩效指标/绩效考核办法初稿3.各单位提出修改意见修改意见4.企划部形成部门关键绩效指标和部门绩效考核办法草案，并提交公司总经理办公会审议部门关键绩效指标/绩效考核办法草案5.公司总经理办公会审议部门关键绩效指标草案，不通过则由企划部重新制定审议结果6.各单位根据确定的关键绩效指标，制定本单位内各岗位的关键绩效指标，并提交企划部审核岗位关键绩效指标7.人力资源部审核各单位提交的岗位关键绩效指标，不通过则由相关单位重新制定审核结果8.总裁签署正式的文件，将确定的关键绩效指标/考核办法下发各部门确定的关键绩效指标/考核办法9.各部门组织开展生产经营工作，确保完成关键绩效指标关键绩效指标执行10.进入部门绩效考核管理流程部门绩效考核结果11.进入人员绩效考核管理流程员工绩效考核结果12.企划部跟踪部门关键绩效指标的执行情况，并及时获取各单位的反馈意见绩效考核结果指导意见/反馈意见13.进入绩效考核体系调整流程绩效考核体系调整Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第10页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称:部门绩效管理流程流程编号：1.1.3流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门/分/子公司收集部门关键绩效指标的完成情况14薪酬考核委员会将考核结果反馈给各单位组织相关部门处理申诉，反馈结果提交申诉书确定部门当月考核系数部门考核评分表25711考核部门/考核人是否有异议裁决10是否考核周期部门周边绩效考核表整理/汇总/计算部门月度考核结果3是否有异议是否9薪酬发放流程是否受理是否6开始提供考核数据/对被考核人评分人力资源部会同考核人进行反馈答复8Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第11页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称:部门绩效管理流程说明流程编号：1.1.3流程负责部门：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部收集部门关键绩效指标完成情况的数据部门关键绩效指标完成情况绩效数据KPI数据汇总表2.职能部门、直接上级、协作单位根据考核办法提供考核数据指标考核数据3.人力资源部收集、汇总考核数据，计算部门考核得分各类考核数据考核评分表考核评分表4.人力资源部负责将考核结果反馈给各部门/分/子公司考核结果反馈5.部门理解考核结果，如果对考核结果有异议，向人力资源部提出申诉异议申诉书申诉书6.人力资源部调查了解情况，如果申诉理由不成立，则拒绝受理，并向申诉部门解释原因是否受理申诉的结论7.如果接受申诉，人力资源部组织处理申诉申诉处理结果8.人力资源部会同考核人向部门反馈申诉结果9部门理解申诉处理结果，如果仍然对申诉处理结果有异议，向薪酬考核委员会提出申诉异议申诉书申诉书10薪酬考核委员会对被考核部门提出的异议进行裁决异议裁决结果11人力资源部将考核最终结果应用于各项激励机制（如接口薪酬发放流程）考核结果Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第12页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程目录（二级目录：经营计划制定流程）1.2.1.年度经营计划制定流程1.2.2.月度经营计划制定流程1.2.3.计划完成情况监督控制流程1.战略层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程1.3.预算管理流程1.4.投资计划与投资管理流程Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第13页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程系列：经营计划制定流程（1.2）流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入年度经营计划制定•公司战略规划•公司年度经营目标•部门年度经营计划/工作计划•企划部•将公司战略细化为具体可行的年度经营计划月度经营计划制定•企划部•确保各项工作有效开展计划完成情况监督控制•经营计划/工作计划•计划完成情况•差异解决建议/方案•企划部•确保计划有效实施•部门年度经营计划/工作计划•临时性工作任务•部门月度经营计划/工作计划Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第14页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：1.2.1流程负责部门：企划部时间各部门/分/子公司企划部总经理办公会开始审核通过不通过3456每年11月初将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标提出部门年度经营计划/工作计划汇总/制定公司年度经营计划草案审批下发年度经营计划执行年度经营计划789通过不通过月度经营计划制定流程101收集资料/征求意见，提出公司年度经营目标公司战略规划审批2不通过通过部门年度经营目标Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大纵横第15页宁夏新太华煤业公司流程设计报告流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：1.2.1流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.企划部根据公司战略规划，征求各方意见和收集/分析相关资料后，提出公司年度经营目标公司战略规划公司年度经营目标2.总经理办公会审议公司年度经营目标，不通过则由企划部重新制定审议结果3.企划部将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标，并下达相关部门公司年度生产经营目标部门年度经营目标4.各部门提出本部门的年度经营计划/工作计划部门年度经营计划/工作计划5.企划部对各部门的年度经营计划/工作计划进行审核，不通过的由相关部门重新制定审核结果6.企划部汇总/制定公司年度经营计划草案公司年度经营计划草案7.总经理办公会对公司年度经营计划草案进行审议审议结果8.企划部下达经总经理办公会审议通过的年度经营计划9.各单位执行年度经营计划10.进入月度经营计划制定流程Copyright©2005ByALLPKUManagementConsulting北大