福建福日电子股份有限公司

1证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600203股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：福日福日福日福日电子电子电子电子编号编号编号编号：：：：临临临临2009—007福建福日电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承准确性和完整性承准确性和完整性承准确性和完整性承担个别及连带责任担个别及连带责任担个别及连带责任担个别及连带责任。。。。福建福日电子股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2009年2月27日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2009年3月8日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：一一一一、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《公司公司公司公司2008年度总裁工作报告年度总裁工作报告年度总裁工作报告年度总裁工作报告》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；二二二二、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《公司公司公司公司2008年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；三三三三、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《公司公司公司公司2008年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；四四四四、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《公司公司公司公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本年度利润分配及资本公积金转增股本年度利润分配及资本公积金转增股本年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案预案预案》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于公司普通股股东的净利润为10,163,574.74元，加上年初未分配利润-176,943,809.57元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-166,780,234.83元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司董事会拟定本期的利润分配方案为：2008年度公司（母公司）实现的净利润全部用于弥补亏损，本年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。五五五五、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《关于支付关于支付关于支付关于支付福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司2008年度年度年度年度审计审计审计审计报酬的议案报酬的议案报酬的议案报酬的议案》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同意公司向福建华兴会计师事务所有限公司支付2008年度审计报酬金额为55万元人民币。六六六六、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《关于续聘关于续聘关于续聘关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司福建华兴会计师事务所有限公司为公司为公司为公司为公司22009年度财务审计机构的议案年度财务审计机构的议案年度财务审计机构的议案年度财务审计机构的议案》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；七七七七、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《关于关于关于关于福日电子福日电子福日电子福日电子2008年度年度年度年度前期前期前期前期会计差错更正的议会计差错更正的议会计差错更正的议会计差错更正的议案案案案》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）。公司董事会同意公司对2008年度前期财务报告中所涉及会计差错的相关财务数据进行更正。经董事会审计委员会与福建华兴会计师事务所有限公司年审注册会计师沟通，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，决定对公司在2008年度前期处理部分子公司财务报表中存在的会计差错进行更正。具体情况说明如下：1、会计差错的原因说明（1）公司的联营企业福建福顺微电子有限公司在进行利润分配时提取了职工奖励及福利金并作为负债列报，而公司在2007年及以前年度按权益法确认对福建福顺微电子有限公司的投资收益时未考虑该事项对收益确认的影响，该项会计差错更正对2007年度财务报表影响如下：调减合并报表及母公司报表2007年年初长期股权投资、留存收益各1,177,739.15元，调增合并报表及母公司报表2007年度投资收益各18,390.07元，调减合并报表及母公司报表2007年末长期股权投资、留存收益各1,159,349.08元。（2）上年度公司在编制合并报表时，未将公司的控股子公司福建省福日置业有限公司的长期股权投资全部抵销，该项会计差错更正对2007年度财务报表影响如下：调减合并报表2007年年初长期股权投资、留存收益各1,341,782.44元，调减2007年末长期股权投资、留存收益各1,341,782.44元。2、更正事项对财务状况及经营成果的影响及更正后的财务指标公司对2008年度前期的财务状况及经营成果进行相应追溯调整，从而使得：母公司报表2007年初留存收益减少1,177,739.15元，2007年度净利润增加18,390.07元，2007年末留存收益减少1,159,349.08元；合并报表2007年初留存收益减少2,519,521.59元，2007年度净利润增加18,390.07元，2007年末留存收益减少2,501,131.52元。影响2007年年报会计科目更正前金额更正金额更正后金额母公司报表：长期股权投资483,667,811.16-1,159,349.08482,508,462.08年初未分配利润-70,648,547.14-1,177,739.15-71,826,286.29投资收益1,102,971.6118,390.071,121,361.68合并报表：长期股权投资286,257,136.97-2,501,131.52283,756,005.45年初未分配利润-55,941,994.36-2,519,521.59-58,461,515.95投资收益826,756.6118,390.07845,146.68根据相关规定，福建华兴会计师事务所有限责任公司为本公司出具了《关于福建福日电子股份有限公司2008年度前期会计差错更正的专项说明》。3、公司独立董事关于本次重大会计差错更正的独立意见3公司采取的上述会计差错更正，符合公司实际财务状况，也符合有关规定，能够更真实、公允地反映公司以前年度的财务状况，我们同意公司本次会计差错更正事项。八八八八、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《公司公司公司公司2008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告》》》》及其摘要及其摘要及其摘要及其摘要（9票同意，0票弃权，0票反对）；九九九九、、、、审议通过审议通过审议通过审议通过《《《《关于修订关于修订关于修订关于修订公司章程公司章程公司章程公司章程部分条款的议案部分条款的议案部分条款的议案部分条款的议案》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）。同意公司根据中国证券监督管理委员会(证监会令第57号)《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，以及结合本公司实际情况，为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，拟对《公司章程》作如下修改：原第一百五十五条：公司利润分配政策为派发现金红利或派送红股红利。现修订为：第一百五十五条：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则；利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，可以进行中期现金分红；公司可根据实际情况进行利润分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如公司因经营需要，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。十十十十、、、、审议审议审议审议通过通过通过通过《《《《福日电子董事会审计委员会年度财务报告审议福日电子董事会审计委员会年度财务报告审议福日电子董事会审计委员会年度财务报告审议福日电子董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程工作规程工作规程工作规程》》》》（（（（2009年修订年修订年修订年修订））））（9票同意，0票弃权，0票反对）；十十十十一一一一、、、、审议审议审议审议通过通过通过通过《《《《福日电子福日电子福日电子福日电子2008年度企业社会责任报告年度企业社会责任报告年度企业社会责任报告年度企业社会责任报告》》》》（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见附件。以上第二、三、四、六、八、九项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。《福日电子董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》（2009年修订）和《福日电子2008年度企业社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。特此公告。福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司董董董董事事事事会会会会2009年年年年3月月月月8日日日日