中远委托经营灯塔期间五人决策小组的成立和运作机制

中远委托经营灯塔期间五人决策小组的成立和运作机制在中远工业委托经营灯塔油漆期间，为实现中远、灯塔全面合作和灯塔油漆管理改善工作的顺利进行，受灯塔油漆股份有限公司董事会委托和授权，由中远工业和灯塔油漆决策人员共同组成灯塔五人决策小组，进行委托经营期间的管理改善的重大决策工作。五人决策小组将和经营班子（灯塔油漆总经理、副总经理组成）共同完成灯塔的管理改善和平稳过渡。一、决策小组组成：王晓东、张明华、刘纪恒、熊必琪、李发明，由王晓东任组长小组秘书：二、决策小组运作期间：委托经营期间三、决策小组与经营班子的工作职责、权限划分：1、决策小组的工作职责和权限：A.根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级、部门经理级干部，决定其人事管理事项（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）；B.根据总经理的建议和提案，决定公司内部组织机构的设置，职能设制，定岗定编和管理人员筛选计划；C.根据总经理的建议和提案，决定公司经营方针和重大投资计划；D.根据总经理的建议和提案，决定废除、颁布公司各项管理制度，包括财务管理、人力资源管理（招聘、薪酬、考评）、行政管理制度等；E.审议决定总经理提交的公司经营重大决策事项：a)公司年度经营计划、预算方案b)公司月度经营计划、预算方案c)公司月度决算方案d)公司营销策略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略）e)生产设备引入f)营运资金注入g)审批权限方案2、经营班子的工作职责和权限：A.公司日常经营管理和经营资金运作B.按照决策小组确定的公司营销策略，制定具体营销策略并实施C.执行公司内部组织机构设置，职能设制，定岗定编和干部人员筛选计划D.公司一般员工的筛选计划确定和执行E.公司业务流程的调整F.其他决策小组授权的最终决策权事项。3、决策小组和经营班子决策关系的补充：决策小组内部进行职能分工，具体为a)王晓东：b)张明华：c)刘纪恒：资本运作d)熊必琪：e)李发明：除以上决策小组决策事宜外，如果经营班子在具体操作中产生重要问题、重要决策或重要分歧，须通知主管决策人员，由主管决策人员判定是否需要提请决策小组讨论决策。四、决策小组行使职责和权力，进行决策的规则：a)根据决策事由，小组成员准备好决策议案和讨论议题，向组长提议召开决策小组会议进行决策；b)决策小组会议由组长召集和主持；组长因特殊原因不能履行职务时，由组长指定其他组员召集和主持；决策小组会议至少有3名组员参加；c)决策小组对所议事项和决策事宜进行讨论，并投票表决，决策小组秘书负责将会议决定做成会议记录，出席会议的组员应当在会议记录上签名；d)小组决策以超过小组人数半数，即至少3人同意为准；e)小组决策记录以经小组长、组员签名的会议记录为准。望中远工业、灯塔联合组成的经营班子能配合决策小组的工作，共同完成灯塔的管理改善和平稳过渡工作。