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工作事项人力资源部(50)工会(60)总经理(40)副总经理(41)财务负责人(42)采购负责人(43)人力资源部(30)财务部(31)总裁(21)副总裁、总监(22)相关(23)11.1人力资源战略规划（3年以上）人力资源部(50)报批《人力资源战略规划》①制定(50)②参与(41)③审核(40)④复核(30)⑤批准(21)总裁办公会讨论1.2年度人力资源计划人力资源部(50)报批《年度人力资源计划》①制定(50)②参与(41)③审核(40)④复核(30)⑤批准(22)1.3公司组织架构与部门职能人力资源部(50)报批《组织架构图》《部门职责说明》①制定(50)②参与(41)③审核(40)④复核(30)⑤批准(21)部门架构调整：⑤批准(22)1.4岗位设置与人员编制人力资源部(50)报批《人力资源配置表》①制定(50)②审核(41)③复核(40)④复核(30)⑤批准(21)1.5年度人力资源费用预算人力资源部(50)评审会《年度人力资源费用预算报告》①制定(50)②参与(41)③审核(40)④复核(30)⑤会签(31)⑥批准(21)1.6人力资源制度（薪酬、绩效）人力资源部(50)报批薪酬制度、绩效考核制度①制定(50)⑤讨论(60)②参与(41)③审核(40)④复核(30)⑥批准(21)其它制度：⑥批准(40)22.1招聘录用体系文件人力资源部(50)报批《招聘管理制度》①制定(50)③批准(40)②审核(30)2.22.2.1公司总经理人力资源部(30)评价《面试评估表》①初试、组织(30)②复试(22)③终试(21)2.2.2其他高层人员（经营班子成员，下同）人力资源部(30)评价①初试(40)②复试、组织(30)③复试(22)④终试(21)2.2.3部门负责人(财务、采购、人事)人力资源部(50)评价①初试（41）或(42)或（43）②复试、组织(30)③终试(22)采购：③终试(40)2.2.4其他岗位人员人力资源部(50)评价①初试(50)②终试(40)或(41)定期抽查：(30)集团总部对子公司、事业部人力资源权限管理明细表组织管理与人力资源规划面试序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部备注人员招聘《面试评估表》《员工登记表》第1页，共7页工作事项人力资源部(50)工会(60)总经理(40)副总经理(41)财务负责人(42)采购负责人(43)人力资源部(30)财务部(31)总裁(21)副总裁、总监(22)相关(23)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部备注2.32.3.1公司总经理人力资源部(30)报批①制定(30)，公司董事长提名②会签(22)③批准(21)按公司法执行2.3.2其他高层人员人力资源部(30)报批①提名(40)②审核(30)，集团HRD第二提名人③会签(22)④批准(21)按公司法执行2.3.3部门负责人（财务、采购、人事）人力资源部(50)报批①提名(41)或(42)或（43）②审核(40)③复核(30)，集团HRD第二提名人④批准(22)采购：批准(40)2.3.4其他岗位人员人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)33.1人员配置体系文件人力资源部(50)核准《人员配置管理制度》①制定(50)②审核(40)③核准(30)3.23.2.1公司总经理(晋升至此职位,下同)人力资源部(30)报批《员工晋升审批表》①制定(30)②审核(22)③批准(21)3.2.2其他高层人员（含财务、采购、人事负责人）人力资源部(30)报批②审核(40)①制定(30)③复核(22)④批准(21)财务、人事：③批准(22)3.2.3部门负责人（财务、采购、人事除外）人力资源部(50)报批①制定(50)②复核(41)或(42)或(43)④批准(40)③复核(30)3.2.4其他岗位人员人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)人员配置《任命文件》《员工晋升审批表》晋升任免第2页，共7页工作事项人力资源部(50)工会(60)总经理(40)副总经理(41)财务负责人(42)采购负责人(43)人力资源部(30)财务部(31)总裁(21)副总裁、总监(22)相关(23)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部备注3.33.3.13.3.1.1高层人员人力资源部(50)报批①制定(50)②审核(40)③复核(30)④批准(21)3.3.1.2部门负责人人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)3.3.1.3其他岗位人员人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)3.3.23.3.2.1公司总经理人力资源部(30)报批①制定(30)②会签（22）③批准(21)3.3.2.2其他高管人员人力资源部(30)报批①意见(40)②审核(30)③批准(21)调入调出总经理意见3.3.2.3部门负责人（财务、采购、人事除外）人力资源部(30)报批①意见(40)②审核(30)③批准(22)调入调出总经理意见3.3.2.4其他岗位人员（管理人员）人力资源部(30)报批①意见(40)①批准(30)②报备(22)调入调出总经理意见3.43.4.1公司总经理人力资源部(30)核准①组织(30)②审核(22)③核准(21)3.4.2其他高管人员人力资源部(30)核准②审核(50)①组织(30)③复核(22)④核准(21)3.4.3部门负责人（财务、采购、人事除外）人力资源部(50)核准①制定(50)②审核(40)③相关部门意见④复核(30)⑤核准(22)子公司内部调动《员工岗位异动审批表》降职、解聘、辞职《员工岗位异动审批表》《员工岗位异动审批表》集团与子公司之间、子公司之间调动调动《员工岗位异动审批表》《员工离职审批表》第3页，共7页工作事项人力资源部(50)工会(60)总经理(40)副总经理(41)财务负责人(42)采购负责人(43)人力资源部(30)财务部(31)总裁(21)副总裁、总监(22)相关(23)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部备注3.4.4其他岗位人员人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)44.1绩效管理体系文件人力资源部(50)报批《绩效管理制度》①制定(50)②审核(40)③复核(30)④批准(21)工会讨论：(60)4.24.2.1公司总经理人力资源部(30)报批《经营责任合同书》①制定（30）②审核(22)③批准(21)4.2.2其它高管人员人力资源部(30)报批①制定(50)②审核(40)③复核(30)④批准(21)4.2.3其他岗位人员人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)4.34.3.1公司总经理人力资源部(30)评估①制定(30)②相关中心意见③审阅④评估(21)4.3.2其他高管人员总经理(40)评估①实施(40)②相关中心意见③审阅(30)④评估(22)4.3.3其他岗位人员人力资源部(50)评估①实施(50)②评估(40)③报备(30)55.1薪酬福利管理体系文件人力资源部(50)报批《薪酬福利管理制度》①起草(50)②参与(41)③审核(40)④复核（30）⑤批准（21）工会讨论：(60)5.2年度薪酬总额及预算管理人力资源部(50)报批《年度薪酬福利预算》①编制(50)②参与(41)③审核(40)④复核(30)⑤会签(31)⑥批准（21）5.3月度薪酬发放（管理人员）人力资源部(50)报批《月工资表》①编制(50)②审核(40)⑤备案(30)④批准（21）绩效考核实施绩效考核管理薪酬福利管理《绩效指标手册》《员工绩效考核表》《绩效分析报告》绩效指标规划与调整《员工岗位异动审批表》《员工离职审批表》第4页，共7页工作事项人力资源部(50)工会(60)总经理(40)副总经理(41)财务负责人(42)采购负责人(43)人力资源部(30)财务部(31)总裁(21)副总裁、总监(22)相关(23)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部备注5.4月度薪酬发放（工人）人力资源部(50)备案《月工资表》①编制(50)②审核(41)③批准(40)④备案(30)5.55.5.1公司总经理人力资源部(30)报批①提出(30)②审核(22)③批准(21)5.5.2其他高管人员人力资源部(30)报批②提出(40)①审核(30)③复核(22)④批准(21)5.5.3其他岗位人员人力资源部(50)报备①制定(50)②批准(40)③报备(30)5.65.6.1奖金总额及分配人力资源部(50)报批《年度奖金总额报告》①制定(50)②审核(40)③专业意见(30)④复核(22)⑤批准(21)按集团政策执行66.1培训与开发体系文件人力资源部(50)报批《培训与开发管理制度》①制定(50)③参与(41)⑤批准(40)④复核(30)6.2年度培训目标、计划、费用预算人力资源部(50)报批《年度培训计划、预算报告》①制定(50)②审核(40)③复核(30)④批准(21)6.3经理级以上人员培训（管理提升）人力资源部(30)报批培训方案②参与、协助(50)②参与(40)(41)①制定(30)③批准(21)6.4外训（10000元以下）人力资源部(50)备案《外训报告》①提交(50)②批准(40)③备案(30)6.5外训（10000元以上）人力资源部(50)报批《外训报告》①提交(50)②审核(40)③复核(30)④批准(22)6.6外部培训合同签订（20000元以下）人力资源部(50)报批《培训合同》①提交(50)②批准(40)③备案(30)外部培训机构合作6.7外部培训合同签订（20000元以上）人力资源部(50)报批《培训合同》①提交(50)②审核(40)③复核(30)④批准(21)外部培训机构合作《员工调薪审批表》培训与开发薪酬调整年度奖金发放第5页，共7页工作事项人力资源部(50)工会(60)总经理(40)副总经理(41)财务负责人(42)采购负责人(43)人力资源部(30)财务部(31)总裁(21)副总裁、总监(22)相关(23)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部备注6.8人才队伍建设计划人力资源部(50)核准《人才队伍建设计划》①制定(50)②审核(40)③专业意见(30) ④批准(22)77.1社保及公积金基数调整人力资源部（50）报批《调整报告》①制定(50)②批准(30)政策性调整7.2档案、户籍挂靠人力资源部（50）报批《挂靠报告》①制定(50)②批准(30)7.3人事报表编制人力资源部（50）上报《月度人事报表》①提交(50)②编制汇总(30)③备案(21)(22)(40)7.47.4.17.4.1.1高层人员及财务、采购、人事负责人人力资源部(30)存档复印件存档(50)原件存档(30)7.4.1.2其他岗位人员人力资源部(50)存档原件存档(50)定期抽查：(30)7.4.2劳动合同文本审定人力资源部(30)存档《劳动合同》及附件①起草(30)③审核(22)(23)④批准(21)法务部：(23)7.4.37.4.3.1公司总经理人力资源部(30)报批《劳动合同》及附件《劳动合同签收备案表》①组织(30)②批准(21)7.4.3.2高层人员及财务、采购、人事负责人人力资源部(30)报批《劳动合同》及附件《劳动合同签收备案表》①组织(30)②批准(22)7.3.3.3其他人员人力资源部(50)报备《劳动合同》及附件《劳动合同签收备案表》①制定(50)②批准(40)③报备(30)7.47.4.1员工满意度调查人力资源部(50)报备《调查表》①制定(50)②批准(40)③报备(30)7.4.2员工满意度分析、改善方案与实施反馈人力资源部(50)报备《分析报告与改善方案》①制定(50)②批准(40)③报备(30)7.5员工档案与劳动合同管理《员工信息表》劳动合同续订