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XXXX公司GB/T31950-2015编号Q/CXGL-A-2016版号A诚信管理手册（依据GB/T31950-2015企业诚信管理体系编制）编制：审批：发放编号：受控状态：2016-03-03发布2016-03-06实施XXXX公司发布1XXXX公司诚信管理手册Q/CXGL-A-2016第0.1章目录版本/修改次A/0第1页共2页章节号标题内容页码备注0.0目录10.1诚信管理手册实施令30.2任命书40.3诚信管理小组成员及职责权限50.4诚信管理体系职责分配表80.5诚信管理手册控制101前言112诚信管理体系图124要求和承诺4.1诚信管理体系要求134.2承诺及履行135策划5.1确立诚信方针135.2确定诚信目标5.2.1总则145.2.2过程控制145.2.3最高管理者职责145.3识别诚信因素145.4应对变化156支持过程6.1资源保障6.1.1总则156.1.2人力资源156.1.3基础设施166.1.4实施环境166.1.5资源监视和测量166.1.6企业文化176.2诚信意识培养176.3诚信信息交流176.4文件6.4.1总则196.4.2建新和更新196.4.3控制202Q/CXGL-A-2016第0.2章目录2/2章节号标题内容页码备注7管理实现7.1总则227.2诚信要素管理实现7.2.1人力资源管理227.2.2外部诚信环境变化影响分析237.2.3需求或期望的分析，识别和确认237.2.4社会责任履行247.2.5信息交流与控制7.2.5.1总则247.2.5.2内部信息247.2.5.3外部信息257.2.6诚信风险管理7.2.6.1风险识别277.2.6.2预警，纠正与防范措施277.2.6.3应急准备与响应287.2.7诚信文化建设298检查与分析8.1总则298.2监视与检查8.2.1承诺兑现308.2.2过程监视与检查308.3审核与评价308.4失信评估与处理8.4.1总则328.4.2评估对象328.4.3评估内容328.4.4失信处置329持续改进333XXXX公司诚信管理手册Q/CXGL-A-2016第0.1章诚信管理手册实施令版本/修改次A/0第1页共1页诚信管理手册实施令本公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准,结合本公司实际，制定《XXXX公司诚信管理手册》。它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，加强风险控制，减少风险成本，持续提高公司的产品质量和信誉度，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。经公司审定，现予批准颁布，自2016年03月06日起实施。本公司全体员工必须严格按本诚信管理手册规定的内容贯彻实施。本诚信管理手册覆盖区域为：本公司所有职能机构。本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核使用。XXXX公司总经理(签名)：2016年03月03日4XXXX公司诚信管理手册Q/CXGL-A-2016第0.2章诚信管理手册任命书版本/修改次A/0第1页共1页任命书为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命李XX同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。XXXX公司总经理(签名)：2016年03月03日5XXXX公司诚信管理手册Q/CXGL-A-2016第0.3章诚信管理小组成员及职责权限版本/修改次A/0第1页共3页诚信管理小组成员及职责权限小组职务姓名工作职务职责和权限组长总经理助理a）认真贯彻企业诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作向公司传达满足顾客和要求，确保诚信体系的正常运行。b）确保企业诚信管理体系得到建立、实施和保持，制定公司诚信方针和目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。c）为诚信体系提供必要的资源和支持，任命诚信小组成员，努力建设企业诚信文化。d）负责策划诚信管理体系，确保诚信目标的实现和满足标准的要求e）管理评审负责定期主持诚信管理体系定期的评审，审批管理评审报告确保诚信管理体系持续适宜性、有效性和充分性，。f）提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。g）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。h）负责组织处理重大问题、投诉、改进工作。监督和评估相关部门纠正措施。组员生产部经理a）按企业诚信管理体系等相关要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成诚信交付。b）认真贯彻和落实公司诚信方针政策和目标。c）负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。d）负责制订主要设备的预防性维修保养计划，负责设备的保养，对设备的完好性负责，延长使用寿命。e）负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。6f）负责对下属诚信的综合培训及考核，不断提高诚信意识、综合管理水平。g）负责车间生产相关设备的管理、确保生产能正常进行。h）积极开展公司设备的技术改造工作，提高工作效率。i）负责生产过程中的监视和测量装置的控制和管理行政部经理a）负责公司人员招聘与考核。b）负责制定、修改、发布公司法规及劳动人事管理制度。c）负责组织制定组织结构、人员规划、培训计划。d）负责人员的诚信综合培训，以维护公司诚信经营形象。e)负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象策划以及企业文件的建设审核工作。落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等事项工作。f）负责公司的企业行政工作以及企业诚信体系的有关配合工作。g）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关的协调工作以及公司的保密管理。采购部经理a）负责按的合格供应商名录对进厂的供应商进行确认。b）负责参与供应商诚信考核与评定，做好原材料采购诚信管理。c）确保原材料到货的及时与质量的一次合格，达到诚信供应。d）负责对供方产品不合格品的控制与处置。财务部经理a）负责制定公司财务管理。b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制。c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，确保资金安全有效运行。d）负责参与合同评审，进行风险评估、减少财务风险。e）负责提供体系正常运行的财务资源与数据支持。品质部经理a）进行本部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标。b）组织制定检验程序及检验标准。c）负责检测仪器设备的管理。d）监督检验过程，形成原辅材料检验、成品检验，过程检验等的报告和记录，为诚信经营提供依据。e）处理与跟踪质量不能满足顾客的异常情况，负责总部质量投诉反馈的汇总、回复。7f）对不合格品的评审、纠正、预防和控制，并实施全程追溯和控制，持续提高产质量量。g）负责公司质量数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为诚信质量提供真实可靠证据。h）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，反映公司诚信经营情况。销售部经理a）负责交付过程中出现异常时应急计划的实施。b）负责顾客有关质量或交付过程出现异常情况，及时通知顾客。c）负责对顾客财产的控制。d）负责监控产品交付情况，及不能满足时分析其原因，必要时进行改进。e）负责建立顾客联络图，收集、汇总、分析顾客满意情况。f）负责顾客反馈信息及时向生产、技术、质量等有关部门传递。g）当与顾客签订服务协议时，组织对服务项目及服务能力进行有效性验证。h）负责顾客管理，合同管理，应收账款管理等设备部经理a）负责制订主要设备的预防性维修保养计划。b）负责设备的维修、保养，对设备的完好性负责，延长使用寿命。c）负责公司设备资产的各项管理工作d）积极开展公司设备的技术改造工作，提高工作效率。e）负责生产过程中的监视和测量装置的控制和管理。技术部经理a)贯彻执行国家有关技术、质量方面的法律、法令、法规和条例,贯彻本公司的诚信方针和目标；了解顾客的要求，掌握质量信息、分析质量动态。b)确定和策划影响质量的过程、负责进行产品质量先期策划工作。c)负责产品制造过程的设计和开发策划。d)负责工程更改的有效实施、评价和监控工作。e)负责产品安全性的识别和有效监控。f)编制产品标准、工艺文件和有关的作业指导书。g)处理生产过程的技术问题,负责工艺纪律的监督和考评。h)负责及时评定顾客工程规范，对技术性文件的进行有效控制管理。128XXXX公司诚信管理手册Q/CXGL-A-2016第0.4章职责分配表版本/修改次A/0第1页共2页诚信管理体系职责分配表部门诚信管理体系过程管理层诚信小组品质部销售部生产部技术部设备部行政部财务部采购部4.1诚信管理体系要求▲△△△△△△△△△4.2承诺及履行▲△△△△△△△△△5策划▲△△△△△△△△△5.1确立诚信方针▲△△△△△△△△△5.2确立诚信目标▲△△△△△△△△△5.2.1总则▲▲△△△△△△△△5.2.2过程控制▲△△△△△△△△△5.2.3最高管理者职责▲5.3识别诚信因素▲△△△△△△△△△5.4应对变化▲▲△▲△△△△△△6支持过程▲△▲△△△▲▲△△6.1资源保障▲△▲△△△▲▲△△6.1.1总则▲△△△△△△▲△△6.1.2人力资源▲△△△△△△△△△6.1.3基础设施▲△△△△△▲△△△6.1.4实施环境▲▲△△△△△△△△6.1.5资源监视和测量▲▲△△△△△△△△6.1.6企业文化▲▲△△△△△▲△△6.2诚信意识培养▲▲▲△△△△▲△△6.3诚信信息交流▲▲▲△△△△▲△△6.4文件▲▲△△△△△△△△6.4.1总则▲▲△△△△△△△△6.4.2建新和更新▲▲△△△△△△△△6.4.3控制▲▲△△△△△△△7管理实现▲▲△△△△△△△△7.1总则▲▲△△△△△△△△7.2诚信要素管理实现▲▲△△△△△△△△注：▲归口管理部门△相关职能部门9部门诚信管理体系过程管理层诚信小组品质部销售部生产部技术部设备部行政部财务部采购部7.2.1人力资源管理▲▲△△△△△▲△△7.2.2外部诚信环境变化影响分析▲▲△▲△△△△△△7.2.3需求或期望的分析，识别和确认▲▲△△△△△△△△7.2.4社会责任履行▲△△△△△△△△△7.2.5信息交流与控制▲▲△△△△△△△△7.2.5.1总则▲▲△△△△△△△△7.2.5.2内部信息▲▲△△△△△△△△7.2.5.3外部信息▲▲△▲△△△△△△7.2.6诚信风险管理▲▲△△△△△△△△7.2.6.1风险识别▲▲△△△△△△△△7.2.6.2预警，纠正与防范措施▲▲△△△△△△△△7.2.6.3应急准备与响应▲▲△△△△△△△△7.2.7诚信文化建设▲▲△△△△△△△△8检查与分析▲▲△△△△△△△△8.1总则▲▲△△△△△△△△8.2监视与检查▲▲△△△△△△△△8.2.1承诺兑现▲▲△△△△△△△△8.2.2过程监视与检查▲▲△△△△△△△△8.3审核与评价▲▲△△△△△△△△8.4失信评估与处理▲▲△△△△△△△△8.4.1总则▲▲△△△△△△△△8.4.2评估对象▲▲△△△△△△△△8.4.3评估内容▲▲△△△△△△△△8.4.4失信处置▲▲△△△△△△△△9持续改进▲▲△△△△△△△△注：▲归口管理部门△相关职能部门10XXXX公司诚信管理手册Q/CXGL-A-20