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路桥集团国际建设股份有限公司管理咨询项目任务书北京海问投资咨询有限责任公司2000年12月2019/9/7BICI海问咨询2目录•1路桥建设基本情况3-11•2项目目标描述12-16•3咨询项目最终成果17-33•4项目工作方法和时间进程安排34-47•5海问资历/项目工作小组结构介绍48-562019/9/7BICI海问咨询31路桥建设股份公司的基本情况业务范围:公司构成:包括公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询路桥集团国际建设股份有限公司（路桥建设股份公司）是由中国路桥(集团)总公司（路桥集团）,中交第一公路勘察设计院,中交第二公路勘察设计院,中交公路规划设计院,中国公路工程咨询监理总公司共同发起成立的.2019/9/7BICI海问咨询4路桥建设股份公司的股本结构股数（万股）比例（%）发起人股29,313.3073.0480其中：中国路桥（集团）总公司29,150.8071.4248中交第一公路勘察设计院65.000.1593中交第二公路勘察设计院58.500.1433中交公路规划设计院19.500.0478中国公路工程咨询监理总公司19.500.0478社会公众股11,500.0028.1771合计40,813.30100.0000公开发行后的股本结构2019/9/7BICI海问咨询5路桥建设股份公司的业务构成工程建设业务收入国内外基础设施项目建设机械制造业务收入销售自行生产制造的筑路机械工程建设85%筑路机械15%收入比例2019/9/7BICI海问咨询6近几年运营状况在建主要工程项目(今后2年内将竣工项目）项目金额（万元）开工竣工山东省京福高速公路曲张路第5合同140071999.102001.1河北省京沪高速公路第3合同140831998.102001.6河北省京沪高速公路第4合同138821998.102001.6内蒙古包东线第4合同89991999.22001.10杭州绕城公路下沙大桥283862000.12002.9江苏省连徐路京杭运河桥152881999.72001.4安徽省蚌埠涂山淮历大桥41881998.112000.11浙江省椒江大桥74781998.92000.12内蒙古210国道包头至东胜一级公路163731999.22002.4安徽省合安路No2标160911999.12001.1肯尼亚霍瓦路$1732000.42001.32019/9/7BICI海问咨询7股份公司目前组织架构河北工程部肯尼亚办事处证券部物资装备部萨那办事处广东工程部北京工程部西安筑路机械有限公司总经理办公室工程技术部财会部开发部人力资源部企业策划部副总经理总经理总工程师财务总监股东大会董事会监事会董事会秘书2019/9/7BICI海问咨询8近几年运营状况和主要财务数据--14、资产负债状况（单位：万元）项目199919981997总资产165,274.44137,830.65120,859.49长期负债4,159.442,725.822,688.25股东权益51,415.0140,688.8536,732.89营运资金14,815.499,471.1717,558.99注：资产中不包括土地2019/9/7BICI海问咨询9近几年运营状况和主要财务数据--25、损益情况（单位：万元）注：所得税率33%项目199919981997主营业务收入157,020.87147,764.77125,866.31主营业务利润19,624.0815,296.9915,245.10营业利润8,757.247,192.086,191.18利润总额8,875.607,382.906,139.35净利润6,316.675,253.744,639.842019/9/7BICI海问咨询10路桥股份面临的挑战市场群雄割据路桥股份股东压力信息披露WTO的冲击制定正确的发展战略2019/9/7BICI海问咨询11路桥的机遇国家加大交通基础设施投入垄断性资源公司领导层的重视公司成功上市的机遇公路智能化发展趋势2019/9/7BICI海问咨询12目录•1路桥公司基本情况•2项目目标描述•3咨询工作计划与成果内容•4项目工作方法和时间进程安排•5海问资历/项目工作小组结构介绍2019/9/7BICI海问咨询13项目背景路桥国际建设股份有限公司是由中国路桥集团总公司控股的，通过总公司内部资产重组，股份制改造，成功上市建立起来的现代股份制有限责任公司。面对崭新的发展机遇和严峻的市场挑战，如何充分运用资本市场的功能，开拓进取，实现可持续发展，已经成为股份公司面对的重大现实课题。在此背景下，如何明确企业的市场定位，发现企业潜在的优势，建立起操作性强的公司中、长期战略发展目标，构建与之相适应的机制与组织架构，围绕核心业务寻求、培育、开发新的项目，设计与公司战略目标相符合的投资组合成为股份公司的当务之急。2019/9/7BICI海问咨询14路桥股份公司希望达到的目标•科学地选择新兴的增长型业务,确保公司可持续发展•追求资本回报率的增长,提高股票市场的表现•当期利润，中期利润及远期利润的合理构成•确立公司远景方向,有步骤地使公司向既定方向发展2019/9/7BICI海问咨询152海问对此项目的工作描述•进行审慎的企业调研•基于调研的结果，进行企业诊断•确认公司的核心经营理念，进行战略定位•设计、评价、确认企业发展战略•策划符合公司发展战略的业务组合•依照所确定的战略,细分各级目标体系以及各项配套的职能战略基于路桥股份公司的要求，我们进一步修改了项目建议书，此建议书具体概括海问怎样帮助路桥股份建立战略规划及其实施方案企业目标在保持适当净资产回报的基础上，制定出使公司能够持续发展的战略规划2019/9/7BICI海问咨询16关键性议题为了使双方的合作收到最好的效果，双方需明确考虑几个方面的问题。Ⅰ.基于对中国当前及未来宏观经济与行业发展的深入了解，结合股份公司的实际情况，为股份公司提出鲜明的经营理念Ⅱ.建立起对投资项目的收集、筛选、评估、确认、实施的机制Ⅲ.建立与公司未来发展相适应的组织架构和机制Ⅳ.股份公司战略目标设计要在符合国家的规定的情况下，使股份公司的总体利益最大化Ⅴ.建立起有效的风险控制、规避体系，使企业的发展处于良性循环当中2019/9/7BICI海问咨询17目录•1路桥公司基本情况•2项目目标描述•3咨询项目提供的成果•4项目工作方法和时间进程安排•5海问资历/项目工作小组结构介绍2019/9/7BICI海问咨询18项目成果之一：运用适当的方法对有关企业内部、外部数据收集和分析，作出客观、全面、公正的企业诊断，识别和分析企业拥有的优势和劣势,面临的机会和挑战，是进行管理咨询项目的一个核心部分。企业诊断报告包括如下内容：•战略分析•常规分析•组织问题分析•职能战略分析分析数据收集•内部数据收集•外部收据收集客观、全面、公正的企业诊断报告2019/9/7BICI海问咨询19需要收集的内部数据•公司帐目和报告•业务计划和预算•技术记录和销售记录•关键职位的个人从业记录•关键供应商和主要顾客记录2019/9/7BICI海问咨询20•主要投资人是谁,资本市场对股份公司的反应如何?•公司主要的供货商是谁,他们的财务状况如何?•谁是公司主要的顾客,他们是如何看待公司的?•股份公司主要业务的市场有多大,这个市场的成长速度有多大,它的发展模式怎样,面临什么威胁?•股份公司主营业务在各个市场上的地位如何,组织的产品建立的基础是什么:价格,质量,技术和服务范围,地理定位,历史政治资源?需要收集的外部数据2019/9/7BICI海问咨询21战略分析的主要内容•组织核心业务的目的•各个业务单元界定•组织的整体战略地位及业务单位的战略地位，可能的优点、弱点和竞争对手的相关情况•组织和业务单位的战略潜力2019/9/7BICI海问咨询22组织主要问题分析•组织结构是一个刚性还是柔性结构？•沟通渠道非常有效还是存在一定问题？•组织的使命宣言与核心业务是否得到了理解和认可?•组织的权利斗争情况.•组织的历史是否有助于理解现在的活动?•......2019/9/7BICI海问咨询23主要职能战略分析•财务战略•市场营销战略•人力资源战略•信息技术2019/9/7BICI海问咨询24项目成果之二:根据第一阶段所取得的数据和分析结果，设计、策划公司总体战略的初步方案。经征询管理层的意见，充分讨论修订后，确定公司的总体战略。方案包括：•公司的愿景(vision)规划•公司总体中短期发展战略股份公司总体战略规划方案2019/9/7BICI海问咨询25建立公司的愿景(VISION)规划•组织永恒的信条•组织存在的理由•组织的BHAG目标•组织的形象化,图象化的远景描述核心价值观核心目的核心经营理念中长期目标实现目标后的情景描述生动的远景规划愿景规划•确立公司的核心经营理念•确立公司的长期战略定位，描绘公司的远景蓝图2019/9/7BICI海问咨询26•公司应该进入什麽行业（将拥有的资源投入什麽行业）•以股份公司自身的优势，公司应该进入多少行业•股份公司应该以什麽样的方式进入新的行业（独资、控股、参股、合资或者战略联盟）•股份公司的资源如何在进入的行业中进行分配公司总体中短期发展战略在公司长期战略定位的指导下,对目前公司可以投资的行业或业务取得成功的关键因素和公司所拥有的资源进行综合匹配分析后,初步拟订公司今后三年和五年的发展战略,主要在以下方面加以阐述:2019/9/7BICI海问咨询27项目成果之三:公司的总体战略如果已取得决策层的通过，以后的工作重点就应当使制定的战略成为可以操作和控制的战略。总体战略目标应分解为总部各个职能部门的战略目标，各个业务单元的经营战略目标。如果以往的组织结构在某种程度上成为推行新战略的障碍，那么组织结构的调整或再造应及时策划。这个阶段的成果主要包括：•主营核心业务的中短期经营战略•新兴业务和远景业务的研发和商品化策略•目标体系的建立•组织结构调整或再造方案职能战略；各个业务部门经营战略；组织结构再造2019/9/7BICI海问咨询28建立目标体系要实现确定的总体目标，必须弄清实现总体目标所需的资源。例如人才、技术、资金等。因此，把总体目标分解成量化的指标，落实到各个生产和职能部门，是实现既定战略的关键一步。同样，各个部门也须将目标进一步细分，这样就形成一套完整的目标体系。•人力资源•财务和融资•科研技术•主业经营2019/9/7BICI海问咨询29现存各个核心业务单位的中短期经营发展战略•充分挖掘现有市场潜力•有步骤地开辟新市场•有计划地开发新产品•加强内部管理与成本控制•加强外部合作与成本控制现存核心主营业务是公司生存的基石，它为公司的发展提供稳定的现金流，使主营业务的经营效率更高是公司实现既定发展战略的前提。主营业务经营战略包括:2019/9/7BICI海问咨询30•总公司职能和结构的重新界定•业务单位的界定与相应的职责描述•公司高层20-30个关键职位的岗位责任描述•关键业绩指标和激励机制•沟通程序和方式设计与既定战略相配套的组织结构随着新战略的实施，股份公司的业务流程、沟通方式都可能会与公司现存的组织结构产生冲突。因此，设计与既定战略相配套的组织结构尤其重要。组织结构再造包括如下内容：2019/9/7BICI海问咨询31项目成果之四:程序手册•程序流程•流程各环节相关人员角色及需递交成果•程序具体日程•主要表格及样板操作指导手册•关键活动/分析指导•培训材料•业务计划、年度预算和考核程序•产品研发及商品化程序•财务管理及监控程序•中高层管理人员业绩管理程序系统、严格的管理和经营程序2019/9/7BICI海问咨询32管理和经营程序对公司的业绩至关重要业务计划、年度预算及考核P&L•将战略规划第一年的目标转化为一个详细的经营计划以及相应的财务预算计划，作为公司最高领导和各中心、业务单元领导之间的“管理合同”。这个合同同时被用作中