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资本运作第二讲案例分析——海航集团第二讲案例分析——海航集团一、海航集团简介海航集团公司(前身“海南航空公司”)，起步于20世纪90年代初期，法人代表是董事长陈峰。1989年，海南省政府建省不久，就决定组建海南省航空公司，并投1000万元人民币作为为启动资金。1993年1月，在省委、省政府的大力支持下，海南省航空公司进行改制，并通过定向募集方式，设立了拥有股本金25010万元(股)的全国第一家规范股份制航空运输企业，并于1993年5月2日正式投入运行。海航集团公司注册资本45亿元人民币。第二讲案例分析——海航集团一、海航集团简介目前，海航集团资产规模逾1600亿元，年经营收入近500亿元，提供就业岗位近80000个。海航集团以航空运输业为主体，以航空旅游、现代物流、现代金融服务三大产业链条为支柱，涵盖“吃、住、行、游、购、娱”六大产业要素的现代服务业综合运营商，在构筑自身竞争优势的基础上，实现了产业价值链的有效延伸。海航集团航空运输产业以大新华航空有限公司为核心企业。运营飞机逾230余架。2009年海航航空企业群飞行总小时约56万小时，旅客运输量突破2775万人次。第二讲案例分析——海航集团一、海航集团简介1993年至今，海航先后建立了北京、西安、太原、乌鲁木齐、广州、各地。开通了国内外航线近500条，其中通航城市90个。截止到目前，海航已开通北京=布达佩斯、北京=布鲁塞尔、北京=大阪、北京=澳门、北京=新西伯利亚、北京=圣彼得堡、乌鲁木齐=阿斯塔纳、海口=大阪、海口=曼谷、三亚=首尔等多条国际定期、包机航线。其中，海航至欧洲的布达佩斯和布鲁塞尔两条航线，可中转多数欧洲其他城市。第二讲案例分析——海航集团一、海航集团简介通过基地战略布局的形成，海航集团的航线网络将形成覆盖国内各大中城市的客运网络，连接中小城市的支线网络。构筑以飞往日韩、俄罗斯和中亚等中短程航线与飞往欧洲、美洲、非洲和澳洲远程航线相结合的全球国际航线网络。通过北京、上海、广州三大枢纽机场的市场投入，西安、乌鲁木齐、大连等一批区域周转中心的建立，不断完善航线布局，实现支网络的一体化。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1986年06月10日：海南行政区人民政府给广东省政府上报《关于成立海南航空公司的请示》，并请求省政府转报中国民航局。1988年09月01日：海南省政府召开常务会议。其中讨论了成立海南省航空公司的问题，会议决定着手组建海南航空。1989年04月25日：海南省人民政府办公厅下发《关于成立海南省地方航空公司筹备办公室的通知》。决定组建海南省地方航空公司筹备办公室，该办公室由省政府直接领导，业务上接受省交通运输厅的指导，筹备办公室主任由报执勇兼任，工作人员由省交通运输厅、省建设厅、南航部队等单位派人组成。办公地点在海口机场场站内。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1989年09月07日：海南省人民政府办公厅下发《关于成立海南省航空公司的批复》同意成立海南省航空公司。1989年10月18日：海南省航空公司在省工商行政管理局登记注册。1990年06月04日：海南省人民政府常务会议原则同意省航空公司提出的《海南省航空公司近期发展和组建的实施方案》。会议提出由省财政对航空公司的初期建设尽量给予支持，决定由陈峰同志助理主管省长处理有关航空事务。1991年09月30日：海南省航空公司候机楼装修完毕。1991年11月01日：中国民航局颁发海南省航空公司航空运输企业《经营许可证》。1991年12月06日：公司办公地址由海府路105号搬到机场路原南航候机楼。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1992年10月09日：经省工商行政管理局审查，公司护准进行了股份制规范化改组后的变更登记手续。1992年10月15日：海南省航空公司创立大会在海口泰华宾馆召开。经营机制灵活、管理体制全新的中国民航第一家经过规范化改造的股份制企业海南省航空公司宣告成立。1992年10月16日：经股东大会选举成立的海南省航空公司董事会举行第一次会议。经全体董事审议表决，同意陈峰兼任海南省航空公司总裁，王健担任海南省航空公司常务副总裁，李清担任海南省航空公司副总裁兼财务总监，同意肖增力、蔡新会、王进波为董事长高级助理。1992年11月08日：公司与澳大利亚Ansett公司在海口正式签订海南省航空公司向Ansettworlwide租购两架737-300飞机的协议。1992年11月23日：中国民航局局长蒋祝平来我公司视察。这是民航局领导首次视察公司。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1993年04月13日：公司首架客机B2578飞抵海口大英山机场。1993年05月02日：公司正式开航运营，首航北京。1993年12月30日：公司从5月2日开航至今日8个月的时间里，累计开通从海口通往北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、重庆、长沙等15条全国各主要大中城市的航线。累计飞行1652个班次，总周转量1744万吨公里，正班平均客座76.4%，载运率60.1%，主营销售收入1.173亿元人民币，利润总额为6876万元人民币，在中国民航史上写下了当年营运当年盈利的新篇章。1994年06月20日：由公司出资的海南航空食品有限公司成立大会在海口金海岸大酒店举行。1994年10月21日：新华通讯社第2714期《国内动态清样》刊登了题为“海南省航空公司奋力开拓取得喜人成绩”的报道。介绍了公司营运一年多来，在安全生产、优质服务和经济效益诸多方面取得的成绩。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1994年11月22日：公司总部开始在海航发展大厦办公。1995年11月02日：中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资一函字第615号文《关于“海南省航空公司”转为中外股份有限公司的批复》批复海南省经济合作要，同意我公司增资扩股，向境外投资者募集股份，改组为中外股份有限公司。1995年04月21日：海航从美国引进VIP公务机LEARJET-55抵达海口，是中国引进的第一架公务机。1995年12月29日：公司从中华人民共和国国家工商行政管理局领取到了《中外合资股份有限公司营业执照》，执照注册号:企股琼总字第008368号。1997年02月24第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1997年03月19日：民航总局以《关于同意海南省航空公司扩大经营范围的批复》(民航体函[1997]205号)一文，正式同意我公司扩大经营范围。经营范围扩大为国内航空客货运输业务。1997年06月26日：海航B股正式在上海证券交易所挂牌上市。1997年11月11日：国家计委正式批复我司海口美兰机场基地项目建议书。同意我司建设海口机场基地，对基地的投资规模和投资来源做了规定。1998年01月13日：民航总局以民航体函[1998]34号文件正式批复我司，批准我公司使用Learjet公务飞机从事周边国家和地区的公务包机飞行业务。1998年04月281998年05月02——鲲鹏标志。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记1998年08月17[1998]648号文件《关于同意海南航空股份有限公司投资入股海口美兰机场有限责任公司的批复》。正式同意我公司入股美兰机场有限责任公司2亿元人民币占海口美兰机场有限责任公司注册资本金总额的25%。1998年08月29日公司引进的波音737-800型飞机降落在海口机场。1998年09月08737-400型飞机於13:00准时抵达海口，这是我司引进的第十二架波音飞机，海航机队规模达到23架。1999年11月08328喷气式客机，在国内率先引入了“喷气支线”概念。1999年11月25A股在上海证券交易所正式挂牌交易。2000年01月01第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2000年03月12328-300双发喷气客机飞抵海口美兰机场。2000年05月02CIS最新款式制服执行空中勤务。2000年06月30=澳门航线正式开通。2000年07月256架波音737-800飞机。公司波音机队规模扩大到18架。2000年08月08，成为中国第一家控股机场的航空公司。2000年08月30日海南航空股份有限公司、海航控股集团有限公司与长安航空公司合作，组建长安航空有限责任公司签字仪式暨新闻发布会在陕西省会西安隆重举行。2000年09月122000年10月28DASH8-Q400型飞机抵琼。2000年11月085个运营基地--长沙基地正式投入运营。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2000年11月228Q400型飞机首航仪式在西安咸阳国际机场隆重举行。2000年12月07航空承运人运行合格证。2000年12月22日在国学大师南怀瑾先生的主持下，海航制定了培训中心校训“敬业乐群”团体以和睦为兴盛精进以持恒为准则健康以慎食为良药争议以宽恕为旨要长幼以慈爱为进德学问以勤习为入门待人以至诚为基石处众以谦恭为有理凡事以预立而不劳接物以谨慎为根本2001年02月28举行。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2001年04月302000年度安全生产“金鹰杯”表彰大会在省委礼堂隆重举行。2001年06月14[2001]427号文下发《关于对山西航空公司重组问题的批复》。2001年07月06限责任公司签字仪式在太原迎泽宾馆会议厅隆重举行。2001年08月03证》。2001年08月24IATA运行质量标准审核评估。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2001年09月172001年09月202001年10月05《关于同意扬子江航空快运有限公司开展航空运输企业筹建工作的批复》文件民航运函[2001738]号,标志着扬子江筹建申请工作圆满完成。2001年10月16121部运行合格审定证书。2001年11月012001年11月10股份有限公司通过ISO9001质量管理体系现场认证。2002年06月24第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2002年10月27“三、七、九”战略最关键的一步。2002年11月8，光荣地参加了中国共产党第十六次全国代表大会。2002年11月18H股上市后，海口美兰机场成为继北京首都国际机场之后，第二家在香港上市的内地机场。2003年05月27限公司第一大股东。2003年09月2810周年庆功表彰大会在海南省人大会堂隆重召开。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2004年6月8-11日海航集团董事局董事长陈峰作为中国企业代表陪同国家主席胡锦涛出访匈牙利。6月10日，在中国国家主席胡锦涛和匈牙利总统马德尔两国元首见证下，陈峰董事长与匈牙利航空公司董事长LaszloSandor共同签署了航空合作协议。2004年06月292004年07月04=青藏高原10年光明行动”在青海省果洛自治州班玛县正式启动。2004年07月09737-800全动飞行模拟机顺利通过了中国民用航空总局全动飞行模拟机最高等级标准D级初始鉴定的各项测试项目。2004年08月02=布达佩斯”国际定期航线顺利开通，这是海航开通的第一条洲际航线。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2004年09月17100架飞机，这也是金鹿公务机有限公司2004年引进的第2架波音737飞机。2004年09月17“海口=大阪”国际定期航线首航庆典仪式。2004年09月24A319客机。2004年11月2710001000万的航空公司，年旅客运输量已进入全世界前50名行列。2004年12月241000万。第二讲案例分析——海航集团二、海航发展轨迹1.1海航发展大事记2005年06月29立新疆海航汉莎航空食品有限公司出资合同书签字仪式在海口市国际商业大厦举行。2005年10月152500万美元现金入股新华航空控股有限公司。2005年10月2215