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XXX股份有限公司管理整合咨询附件3：组织设计方案报告（讨论稿）机密二OO三年一月此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案（初步）•组织结构图•关键岗位职责•关键管理流程•流程说明综述组织方案程序手册3XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述•组织设计原则•组织结构一览•主要业务流程一览2.组织方案•股份公司整体组织架构•股份公司各部门细化结构•股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册•战略规划管理流程•投资管理流程•财务管理流程•人力资源管理流程4XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述•组织设计原则•组织结构一览•主要业务流程一览2.组织方案3.程序手册5XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司组织设计的基本原则组织设计原则分工协作原则指挥同一原则任务目标原则精干高效原则有效幅度原则责权利结合原则稳定与适应结合原则集分权原则6XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述•组织设计原则•组织结构一览•主要业务流程一览2.组织方案3.程序手册7XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司战略发展部投资管理部股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理信息产品营业本部终端产品营业本部技术中心管理分公司物业分公司参控股公司应确信公司战略待调整子公司参股子公司管理委员会金星公司（OEM主体）电子商务分公司终端产品制造公司DRTV分公司AP分公司销售中心OEM子公司多元业务本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处XXX股份有限公司重组后的组织架构8XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心*战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划9XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述•组织设计原则•组织结构一览•主要业务流程一览2.组织方案3.程序手册10XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司战略管理：•整体发展战略制定流程•年度经营计划制定流程投资管理：•项目投资管理决策流程•项目投资管理监控流程•项目投资登记管理流程•资产处置流程财务管理：•会计核算流程•年度财务预算编制流程•月度预算修订流程•预算考评管理流程•资金支出管理流程•内部审计流程人力资源管理：•人员招聘流程•员工培训流程•员工绩效考核流程目标管理合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障11XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案•股份公司整体组织架构•股份公司各部门细化结构•股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册12XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司重组后的组织架构战略发展部投资管理部股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理信息产品营业本部终端产品营业本部技术中心管理分公司物业分公司参控股公司应确信公司战略待调整子公司参股子公司管理委员会金星公司（OEM主体）电子商务分公司终端产品制造公司DRTV分公司AP分公司销售中心OEM子公司多元业务本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处13XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划14XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——股份公司职位系统图总经理信息产品营业本部部长终端产品营业本部部长技术中心主任管理分公司总经理物业分公司总经理应确信公司总经理DRTV分公司总经理AP分公司总经理多元业务本部部长行政总监投资管理部经理战略发展部经理审计监察部经理金星公司总经理销售中心总经理电子商务分公司总经理总经理办公室主任财务中心副总经理15XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——总部职能部门职位系统图总经理审计监察室经理投资管理部经理总经办主任企业文化部经理技术中心主任战略发展部经理法律事务部经理人力资源部经理财务副总经理财务监控主管资金管理主管会计核算主管终端产品营业本部部长信息产品营业本部部长多元业务本部部长行政总监资产管理主管投资管理主管管理委员会16XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案•股份公司整体组织架构•股份公司各部门细化结构•股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册17XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——总部职能部门股东大会董事会监事会董事会秘书处总经理审计监察室投资管理部总经办企业文化部技术中心*战略发展部法律事务部人力资源部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划18XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——总经办架构及职能行政事务档案管理综合统计总经理办公室•负责公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文•负责公司重大活动组织和接待工作•负责公司的工商注册、登记、商标等管理工作•负责股份公司的安全工作•负责股份公司各种文件档案的归类、入档和管理工作•负责各种报表、数据的统计和汇总工作19XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——审计监察部架构及职能内部审计外部审计审计监察部•负责对股份公司各职能部门的财务与经营活动的审计•负责下属子公司经营者的离任、调任审计•负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计•负责参与重大投资项目的审计与监督工作•负责总经理交待的其它审计工作•负责配合与协助外部审计监察部门对股份公司的审计工作•负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作•负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系20XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——行政部门架构及职能人力资源部法律事务部企业文化部行政总监•负责公司各职能部门员工及下属子公司高级管理人才的招聘、培训、考核等人事工作•负责建立和完善与人力资源战略相配套的激励机制•负责股份公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程•负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动•负责参与公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同•负责《上XXX》等报刊的编写和公司网页的及时更新•负责企业文化的塑造•负责总部网络系统的建立、运转和维护21XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——战略发展部架构及职能战略规划产业规划市场规划战略发展部•负责制定公司的远景发展目标和公司整体战略•负责制定公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作•负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料•负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，负责公司产业的产业规划•负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责参与制定公司的产业投资计划，参与项目的筛选、评估和监督•负责公司形象的设计、策划与实施及公司品牌的提升与管理•负责主持公司整体品牌战略的策划和广告营销方案的设计与实施•负责收集、整理与公司产品相关的市场信息与资料•负责分析研究公司产品市场的数据资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责下属公司市场部的协调与管控22XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——投资管理部架构及职能投资管理资产管理投资管理部•负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展•负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计•负责股份公司增量投资的的实施与管理工作•负责股份公司存量资产运作方案的具体实施工作•负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作•负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供评审意见•负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会提供资产分析意见•负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作•负责战略待调整公司的管理工作•负责股份公司存量资产运作的方案设计工作•负责参股、合资企业的股权管理工作23XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份重组后的组织架构——财务中心架构及职能财务中心会计核算资金管理预算监控•负责股份公司的日常会计核算工作•负责股份公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出•负责股份公司的纳税申报工作•负责股份公司的应收帐款管理工作•负责提出财务分析报告供决策层参考•负责下属公司财务主管的委派和会计、财务工作指导•负责公司年度财务预算的编制工作•负责对股份公司职能部门的财务监督和预算控制•负责对股份公司下属子公司的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批•负责股份公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作•负责对股份公司职能部门和下属子公司预算考评提出奖惩建议•负责股份公司内、外部一切资金的结算•负责定期分析股份公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案•负责审核股份公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效•负责及时清缴各种税费•负责股份公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理24XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司XXX股份有限公司组织设计方案内容1.综述2.组织方案•股份公司整体组织架构•股份公司各部门细化结构•股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册25XXX股份/20010604-组织设计（第四稿）2019/8/5亚商企业咨询股份有限公司股份公司关键岗位描述及业绩指标职能部门（总部）7.XXX股份有限公司总经办主任岗位描述8.XXX股份有限公司战略发展部经理岗位描述9.XXX股份有限公司投资管理部经理岗位描述10.XXX股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描述11.XXX股份有限公司审计监察室经理岗位描述职能部门（财务中心）15.XXX股份有限公司会计核算主管岗位描述16.XXX股份有限公司财务监控主管岗位描述17.XXX股份有限公司资金管理主管岗位描述公司高层1.XXX股份有限公司总经理岗位描述2.XXX