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1/10*****集团项目目标考核责任制管理办法（草稿）一、总则1、目的为深入对接市场变化及进一步促进企业发展，适应公司现阶段项目管理特征。进一步加强项目管理，明确公司与项目管理部门的责权利界线。进一步释放项目部对项目管理的控制权和主导权，提升项目管理人员积极性。公司决定落实并推进项目管理目标责任考核制，规范《项目目标考核责任书》管理，保证《项目目标考核责任书》兑现工作的顺利实施，特制定本办法。2、适用范围本办法适用公司承接的所有项目，特殊项目除外。二、职责分工1、公司建立项目目标考核责任制管理体系；本公司项目目标考核责任制的建立和实施；编制并与项目部签订《项目目标考核责任书》；任命项目管理核心团队；按照《项目目标考核责任书》对项目进行考核、兑现；《项目目标考核责任书》中公司应该履行的其它责任和义务。2、项目部项目经理为项目目标考核第一责任人；组建项目管理团队；签订《项目目标考核责任书》；代表公司进行合同履约和项目全过程管理；按照《项目目标考核责任书》的约定，申请考核、兑现；公司管理制度及《项目目标考核责任书》中项目部（乙方）应该履行的其它责任和义务。三、管理内容2/10项目目标考核责任制主要内容以《项目目标考核责任制管理办法实施细则》(附件一)及《项目目标考核责任书》（附件二）的方式体现。1、签订主体《项目目标考核责任书》签订主体为公司和项目部。公司负责人代表公司（甲方），项目经理代表项目部（乙方）。项目部核心担当体的设置应满足工作开展需要。2、签订客体《项目目标考核责任书》的签订客体是指签订主体双方关系所指向的主合同，主合同是指公司与业主签订的合同，一个主合同设定为一个项目，当主合同规模较大，签订《项目目标考核责任书》。当主合同规模较小，打包签订《项目目标考核责任书》。3、项目部的任命项目经理由公司任命。项目部其他成员由项目经理提名，公司领导审核批准。4、项目目标的确定4.1、项目目标的分类项目目标一级分类为：经济类目标、控制类目标和激励类目标。经济类目标根据目标利润率实际情况有奖有罚，控制类目标只罚不奖，激励类目标只奖不罚。1）、经济类目标经济类目标的包括项目清单成本控制结余、项目经营成效等。具体见下表注：“√”为强制性目标，“○”为推荐性目标。项目清单成本考核利润是指项目中标后项目清单内容内的由公司成本部门核定的通用人工、材料、机械公司内部控制的单价和使用消耗量结余。个别情况由公司及项目部共同商讨决定。项目经营成效利润是指清单项目以外的签证、增加项目等为完成此项工作扣除实际发生的成本后的净利润。一级目标名称二级子目标名称目标性质经济类项目清单成本控制结余利润√项目经营成效利润√其他目标○3/102）、控制类目标控制类目标包括质量目标、进度目标、文明施工、安全生产等，由公司组织人员不定期对项目的检查，并给出不记名的测评打分，项目评测打分表见附件二。一级目标名称二级子目标名称目标性质控制性目标技术质量目标√进度目标√文明施工○安全生产√结算跟进○其他目标○3）、激励类目标激励类目标的二级子目标包括人才培养、创优目标等，具体的各类别考核目标见下表。激励类目标只奖不罚。一级目标名称二级子目标名称目标性质激励类目标人才培养○创优目标○其他目标○如有需要，公司根据项目实际情况自行确定。本奖金全部从公司管理费中列支，不进入项目成本，并由公司年终以现金的方式奖励先进个人。4.2、项目目标结余利润的来源1、项目目标的来源主要是经济类项目的考核利润，分为使用损耗量控制来源和项目经营成效利润分配来源。2、材料使用损耗量控制来源是以公司核定的材料使用损耗量所形成的定额为基础，通过项目部在项目施工过程中积极、努力的控制材料使用量（包含主辅材）所形成的考核结余。3、项目经营成效利润分配是指项目部通过自身的努力，经营运作下，完成的额外项目签证所产生的利润公司分配后的所得。4.3、项目目标的兑现比例4/101)、经济类项目的兑现比例超额利润=项目清单成本控制考核利润+项目经营成效利润，采用承包的方式对项目部进行奖励。项目部担当体成员所分考核利润奖励=（项目清单成本控制考核利润+项目经营成效利润的20%（比例经公司会议商讨后确定））*90%+激励类奖励，其余10%为公司各职能为配合项目人员分配比例。2)、控制类项目兑现比例根据公司控制类项目只罚不奖的原则及评测打分，得分大于90分以上的（含），不做处罚。评测得分大于80分以上的（含），罚项目所分超额利润的10%，评测得分大于70分以上的（含），罚项目所分超额利润的20%，评测得分大于60分以上的（含），罚项目所分超额利润的50%。低于60分的，扣除全部奖励金。3)、激励类项目的兑现比例根据公司控制类项目只罚不奖、激励类项目只奖不罚的原则，公司根据项目实际情况自行确定。本奖励全部从公司管理费中列支，不进入项目成本。4.4、项目部人员分配比例项目部所得奖励原则上按照公司规定的分成系数执行，项目经理有自主调整权，但调整幅度在0.5的系数之内。岗位分配基本系数为1，安全员、质量员为、施工员为1，项目技术负责人为：2，项目经理为3。岗位奖励分配=总奖金/岗位系数分配总和*每个岗位系数四、项目经营管理费用项目经营管理费用为项目部为完成项目管理以及项目经营活动及项目协调工作所发生的费用，该项费用由公司与项目部测算，200万以内项目经营管理费用不超过合同总额的1.8%，200万-500万以内的项目经营管理费用不超过合同总额的1.5%，500万-1000万的项目经营管理费用不超过合同总额的1.2%，1000万以上的项目经营管理费用不超过合同总额的1%，特殊情况另行申请，经公司成本部门核对后总经理审核，董事长批准后在项目考核时单列，此项实报实销，超过目标比例后需从项目分配超额利润中扣回。五、《项目目标考核责任书》的起草与签订1、《项目目标考核责任书》的起草《项目目标考核责任书》由公司成本控制与项目部根据项目实际情况编写，公5/10司提供范本。（见附件一）2、《项目目标考核责任书》的磋商和签订《项目目标考核责任书》应在开工时签订，其附件为公司成本编制的项目清单控制定额计算的考核量。正式签订前对《项目目标考核责任书》的主要条款和目标值与项目部进行磋商，达成一致后，经公司分管生产、成本领导审核通过后，公司总经理和核心担当体成员作为双方代表签订。3、《项目目标考核责任书》一式两份，签订完成后，一份留本单位成本管理部，一份留项目部。六、兑现兑现分为过程兑现和最终兑现，所有兑现都在每年的年终进行。1、过程兑现的条件1.1、现场施工工作已经完成；1.2、项目考核过程核算已完成，经过核算并满足效益目标要求。1.3、过程兑现金额不应超过已完成项目预计兑现总金额的70%。2、最终兑现的必备条件除达到过程兑现的必备条件，还应达到如下条件：工程项目已结算完成，且收款只剩质量保证金的。3、兑现流程3.1、项目达到兑现条件后，项目部根据《项目评测打分表》（见附件二）和《核算明细表》，同时书面申请报告并填写《兑现审批表》（见附件四）；3.2、兑现审批完成后，由项目部按照目标责任书约定兑现比例提交发放明细表，由公司主要负责人及董事长审批后交本单位财务部进行发放。3.3、兑现审批表填写说明公司成本部门按照签订的《项目目标考核责任书》考核标准对项目进行目标责任完成情况考核。项目管理部门及公司成本部门共同对目标考核责任书约定的效益目标进行核算，并出具《核算明细表》。七、其它兑现审批表中兑现奖励为税前额度，兑现奖励的个人所得税执行国家相关规6/10定。八、项目目标责任书的解除1、主合同解除，项目目标责任书自动解除2、主合同履约完毕，兑现完毕，项目目标考核责任书自动解除3、项目部人员的变更，不能构成项目目标考核责任书的解除九、附则1、本办法由公司负责解释。2、本办法自发布之日起实施。3、附件：1、《项目目标考核责任书》样本2、《项目控制类目标评测打分表》3、《兑现审批表》******有限公司2020年5月附件一附件二7/10项目目标考核责任书（样本）甲方：上海思尧建设集团有限公司乙方：项目部甲方承接了项目，现委托乙方承担本项目的施工管理工作，乙方代表甲方对发包方进行履约，为调动项目部管理人员积极性，提高项目履约能力和盈利能力，针对本项目，甲乙双方经协商一致，签订本责任书。1、项目目标责任体项目经理为项目管理第一责任人，本项目项目管理人员一览表姓名本项目职务奖励金分配基本比例2、工程考核要求合同安全要求合同质量要求合同工期要求开工日期为年月日，竣工日期为年月日合同其他要求3、责任目标说明3.1经济类目标采用严格按目标的完成情况进行兑现的原则。经济类目标的包括成本控制、项目经营等。具体二级子目标见表一级目标名称二级子目标名称目标性质经济类项目清单成本控制结余利润√项目经营成效利润√其他目标○注：“√”为强制性目标，“○”为推荐性目标。项目清单成本考核利润控制是指项目中标后项目清单内容内的由公司成本部门8/10核定的通用人工、材料、机械公司内部控制价的结余控制及单价控制。个别情况有公司及项目部共同商讨决定。项目经营成效利润是指清单项目以外的签证、增加项目等为完成此项工作扣除实际发生的成本后的净利润。3.2、控制类目标控制类目标包括质量目标、进度目标、文明施工、安全生产等，由公司组织人员不定期对项目的检查，并给出不记名的测评打分。3.3、激励类目标激励类目标的二级子目标包括人才培养、创优目标等，具体的各类别考核目标见下表。激励类目标只奖不罚。一级目标名称二级子目标名称目标性质激励类目标人才培养○创优目标○其他目标○如有需要，公司根据项目实际情况自行确定。本奖金全部从公司管理费中列支，不进入项目成本。4、项目目标考核及兑现4.1、本项目考核成本目标详见附件：工程项目考核清单4.2、经济类项目的兑现比例考核利润=项目清单成本控制考核利润+项目经营成效利润，采用提成的方式对项目部进行奖励。项目部担当体成员所分考核利润奖励=（项目清单成本控制考核利润+项目经营一级目标名称二级子目标名称目标性质控制性目标技术质量目标√进度目标√文明施工○安全生产√结算跟进、配合服务目标√其他目标○9/10成效利润的20%（比例经公司会议商讨后确定））*90%+激励类奖励，其余10%为公司各职能为配合项目人员分配比例。经济类目标为本目标责任书的核心目标，只有产生了项目结余利润，才能根据项目结余利润进行奖励。如果整个项目考核后，总奖励为负数，将影响公司对项目部年底总奖金的考核。4.3、控制类项目兑现比例根据公司控制类项目只罚不奖的原则及评测打分，得分大于90分以上的（含），不做处罚。评测得分大于80分以上的（含），罚项目所分超额利润的10%，评测得分大于70分以上的（含），罚项目所分超额利润的20%，评测得分大于60分以上的（含），罚项目所分超额利润的50%。低于60分的，扣除全部奖励金。4.4、激励类目标的兑现比例根据公司控制类项目只罚不奖的原则，公司根据项目实际情况自行确定。本奖金全部从公司管理费中列支，不进入项目成本。4.5、项目部人员分配比例项目部所得奖励原则上按照公司规定的分成系数执行，项目经理有自主调整权，但调整幅度在0.5的系数之内。岗位分配基本系数为1，安全员、质量员为、施工员为1，项目技术负责人为：2，项目经理为3。岗位奖励分配=总奖金/岗位系数分配总和*每个岗位系数5、主要控制目标及激励目标说明5.1、工程进度目标完成主合同的进度目标。经甲方签字确认的工期延长不属于乙方违反主合同。开工日期为年月日，竣工日期为年月日，未完成主合同进度目标的将在评分表中按照评分标准扣分。5.2、文明施工目标完成主合同有关文明施工内容。遵守合同约定、国家及地方法律法规和甲方要求。每有一次业主或监理投诉将在评分表中按照评分标准扣分。5.3、安全生产目标零重伤，零死亡，重伤以下的损失不超过2000元。在过程考核中发现一次安全问题，视问题严重程度及影响范围，对乙方按照公司《安全生产管理手册》中规定进行处罚。并在在评分表中按照评分标准扣分。10/105.4、劳务分包、供应商管理目标有关劳务分包