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安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系工作规程文件编号：AGT/QP·07页码：第1页共3页项目投资控制程序修改状态：B/01目的明确项目投资拓展工作的流程，强化对前期调研、投资决策、土地取得的控制，降低项目决策风险，确保公司持续、稳定的发展。2适用范围适用于新项目拓展过程的控制和管理。3职责3.1总经理应安排营销策划部等相关部门或专人负责项目投资拓展工作，具体职责包括信息收集、传递、调研、项目初步可行性分析等。3.2总经理负责组织有关人员编制并审核《项目建议书》和《项目可行性研究报告》并对拟拓展项目的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》组织评审。4流程说明4.1公司进行项目投资拓展的方式包括：a)独立参与公开竞买或与合作方共同参与公开竞买，从一级土地市场获取项目；b)以项目合作或项目转让的方式从二级土地市场获取项目。4.2项目投资信息的获取4.2.1公司的投资拓展人员应在各自责任区域内，密切关注国土资源管理部门新推土地的信息。4.2.2公司的投资拓展人员应在各自责任区域内，接待项目信息提供者，并将获取的信息填入《项目信息登记表》。4.2.3公司对于集团公司决策层直接商洽的项目以及重要战略合作伙伴推荐的项目称为特殊项目，在填入《项目信息登记表》后，可直接进入考察调查阶段。4.3初步筛选4.3.1公司投资拓展人员根据集团公司企业发展部确定的拓展原则，在2个工作日内对公示并取得招标文件的土地信息及外部推荐的项目信息作初步筛选；A）符合拓展原则的项目信息，应及时告知公司总经理；b）不符合拓展原则的项目信息，应继续跟踪，并将最后的成交情况形成记录，制成《政府公开出让土地成交情况祥表》。4.3.2公司总经理在2个工作日内对上报的项目作出评判，决定是否深入了解。4.4考察调查及初步谈判4.4.1市场调查初步筛选决定要深入了解的项目或者特殊项目，应安排投资拓展人员开展实安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系工作规程文件编号：AGT/QP·07页码：第2页共3页项目投资控制程序修改状态：B/0地考察和市场调查工作，并由公司总经理、营销策划部负责人参与。市场调查应在5个工作日内完成，其成果应在《项目建议书》中体现，且能为项目可行性分析提供足够的信息支撑。4.4.2背景调查及初步谈判对拟合作的项目，在市场调查的同时，还应安排投资拓展人员和集团法律事务人员对项目背景、合作方背景开展调查工作。总经理在充分掌握资料的前提下，与项目合作方开展初步谈判工作，必要时，应请集团公司相关部门协助。具体调查要求可参见集团公司法律事务部制定的工作指引文件。4.5编制、评审、审核、审批《项目建议书》4.5.1公司投资拓展人员按集团公司企业发展部确定的标准格式和内容，组织编制《项目建议书》，其深度应能满足项目投资决策的需求。4.5.2公司总经理负责组织公司各部门及集团公司相关部门对《项目建议书》进行评审，必要时可邀请设计公司等相关单位参加，投资拓展人员负责整理会议纪要，根据评审意见修订《项目建议书》，经分管领导审核，总经理审批。4.5.3公司内部审批后的《项目建议书》应向集团公司企业发展部申报。4.5.4公司拟请集团公司企业发展部组织相关部门对《项目建议书》进行评审会签，根据评审意见修订《项目建议书》，修订后的《项目建议书》应报片区执总和集团拓展分管领导审核。4.5.5经审核后《项目建议书》应报集团公司董事长审批。4.6进入土地公开竞买流程《项目建议书》获批准后，总经理报请集团董事长指定专人在公示土地截止日之前完成报名，提交保证金，协助其准备竞拍用各种资料（含《竞拍土地价格控制表》），由指定专人根据集团董事长确定的竞买价格参加土地竞买活动及与政府签订《土地使用权出让合同》；公司计划财务部负责筹措保证金。4.7进入合作协议签订流程《项目建议书》获批准后，公司总经理（或授权人）协助集团相关部门或集团董事长指定专人对合作方及合作项目进行进一步审查验证、深入谈判及签订《项目合作协议》。具体要求可参见集团公司法律事务部制定的工作指引文件。4.8项目投资拓展后续实现4.8.1土地竞买成功后，公司应立即将竞买结果告知集团公司主要领导，并报集团公司相关职能部门予以信息公告。4.8.2需另成立项目公司的，由集团公司任命项目公司总经理，及时办理各种工安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系工作规程文件编号：AGT/QP·07页码：第3页共3页项目投资控制程序修改状态：B/0商登记手续，成立项目公司。成立项目公司的具体要求，可参见集团公司法律事务部制定的工作指引文件。4.8.2.1新建项目公司应在《项目建议书》的基础上开展产品形态策划工作，详见集团《产品策划工作规程》。4.8.2.2公司在《项目建议书》的基础上继续完善，编制《项目可行性研究报告》，以满足向政府有关部门申报的需要，必要时集团公司企业发展部应提供指导和支持。《项目可行性研究报告》的标准格式由集团公司企业发展部发布。4.8.3公司分别在不同阶段约定支付土地款、补偿款、拆迁费及其他对外投资款。4.8.3.1合同内支付应报总经理审核，片区执行总经理审批；4.8.3.2合同外应报片区执行总经理审核，集团公司总经理审批。4.9资料归档投资拓展人员在拓展工作中的记录和成果，均须提交集团公司企业发展部备案。其中，《项目信息登记表》按月度上报，《政府公开出让土地成交情况详表》按季度上报。5记录5.1政府公开出让土地成交情况详表5.2项目信息登记表5.3竞拍土地价格控制表6支持性文件6.1集团《产品策划工作规程》6.2项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告格式模板《绿城房产通[2005]129号下发》6.3法律事务体系业务指引（绿城房产通[2007]113号下发）