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北大纵横管理咨询公司2002年10月机密二滩水电开发有限责任公司内部管理诊断报告北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第2页重要说明本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论。本报告旨在对二滩公司的管理水平进行诊断，不针对任何部门和个人北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第3页二滩-世纪丰碑水电工程的里程碑，二滩建设的壮举装机总容量330万千瓦，单机容量55万千瓦，中国第一240米高坝，亚洲第一，世界第三地下厂房室群，亚洲最大左右两岸导洪洞，堪称世界第一双曲拱坝混凝土年浇筑创全国最高纪录双曲拱坝拱座推力为世界最大双曲拱坝坝身单宽泄洪量为世界最大泄洪洞泄洪流速为世界最高发电机蜗壳安装实验水压创同类机组的世界先进水平北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第4页导读:综述综述人力资源发展战略组织结构其他职能北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第5页项目进程ID任务名称开始时间完成时间持续时间22Sep200229Sep20021625226418193152872762124222329202.5天2002-9-182002-9-18项目启动会36.5天2002-9-242002-9-18集团公司总部访谈42.5天2002-9-272002-9-25二滩电厂访谈68天2002-10-52002-9-28数据分析汇总、报告编制82天2002-10-72002-10-6内部质量控制90天2002-10-72002-10-7成果：《二滩水电开发有限责任公司员工调查问卷报告》&《二滩水电开发有限责任公司内部诊断报告》101天2002-10-82002-10-8成果汇报52天2002-9-242002-9-23问卷调查73天2002-9-292002-9-27调查问卷数据汇总分析15Sep2002301711天2002-9-172002-9-17公司改革小组情况介绍8访谈分析阶段面访：80人（公司总部52人，电厂26人，电话访谈2人）北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第6页结论：公司主要问题及初步建议主要问题初步建议战略与发展思路清晰，目标明确。对于公司如何可持续发展应进一步明确规划，对潜在风险进行论证评估需进一步明晰、分解战略规划为各业务单元和职能部门的子战略，制定3-5年滚动计划和年度经营计划；对关键环节的风险做进一步的研究论证，从而根据公司发展战略合理调配资源电力生产与电力营销电厂的生产已达到国内先进水平，制度流程健全，但与总部的一体化程度较弱，与二滩IPP的定位不相适应。电力营销极大程度依赖政府协调，市场化程度低加强与电厂的一体化管理，组织结构上要考虑设立生产管理部门，生产和经营需要做到无缝连接。电力营销在抓好电费回收的同时应进行外部政策研究、竞争对手分析并收集相关相关信息，为竞价上网作准备组织结构总部组织结构和职能处于由建设型向建设经营并重转变的过渡时期，重发展建设，轻生产经营各部门职责分工交叉，岗位职责不清晰，无法适应公司发展战略的要求部门之间沟通协调不顺畅，信息孤立内部规章制度没有形成完整的体系构架调整公司当前的组织架构：1、总部定位于战略管理、政府关系管理、人力资源中心、利润中心和投资中心；2、电厂作为成本控制中心，在保障安全生产的前提下控制成本，是总部价值创造的基础，二者相辅相成3、调整合并相关部门职责，使组织结构实现扁平化、专业化、模块化，使之与公司发展战略的相匹配人力资源人力资源职能仅处于初级阶段，培训导向性不强，尚未建立科学合理的考核和激励手段，没有形成有效的淘汰机制，导致内部不公平的程度较高逐步建立与公司发展战略相适应的人力资源规划配置，树立以业绩为导向的考核激励机制，逐渐形成合理的淘汰机制，在此基础上培养符合市场竞争环境的企业文化财务状况偿贷压力大，公司发展所需资金受限，固定资产数额庞大，管理力度有待加强充分发挥财务筹划职能，最大限度的减小财务风险和压力；落实固定资产的管理，盘活存量资产北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第7页公司的价值链需要相应的组织结构相配合建设发展公司总部机构职能电力营销规划/决策资源调配人力资源电力资源转化为财务收益财务收益转化为生产设施战略规划经营计划建设规划项目选择协调电量协调电价电费结算财务收入电费回收资金计划项目准备投资审批中止不可行规划招标批准投资支出预可研/可研工程招标工程施工建成投产价值链财务职能电力生产经营电力生产水能资源转化为电力资源生产计划安全生产经济运行职能规划资源调配人才培养优质电力审批立项监理招标建设监理水库优化运行北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第8页二滩水电开发有限责任公司总部及电厂组织结构现状现场综合办8人主任:1副主任:1员工:6总经理1人总经理工作部17人主任:1副主任:1战略研究:1政策程序:2总经理事务:4人力资源:2联络/公关:3法律事务:1外事工作:2财务部21人经理:1副经理:1经理助理:3会计组:4财务组:2投资组:3生产组:7经营部20人经理:1副经理:1经理助理:4电力营销:4统计组:2合同预算:8事务管理部56人经理:1副经理:2综合办:8信息中心:11人事办:6车班:6医务室:6北京办:2昆明办:14政治部9人主任:1副主任:2员工:6建设发展部26人经理:1副经理:1经理助理:1机电专业:7水工专业:3环保移民:3信息情报:2施工组:4水情测报:4总部总经理岗位以下员工共167人目前职能部门157人电厂员工179人改革研究小组等3人副总经理主管电厂运营副总经理主管滚动开发副总经理主管财务副总经理主管经营党委副书记副总经理主管后勤事务电厂179人党委副书记:1生产副厂长:2总工程师:1办公室:5生计部:9财务部:10运行部:48检修部:86水工部:17北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第9页总部基本职能和机构公司职能\机构公司经理层公司职能部门专业管理业务单位政府关系战略规划战略研究战略研究战略实施计划控制-业务计划（含财务）计划计划决策控制决策质询计划财务-现金流管理-会计管理-财务分析监控-税务筹划-资产管理-融资财务总监财务管理+资产管理人力资源人事薪酬人力资源公共关系办公室审计审计或专业部门或外聘法律事务或专业人员或外聘行政事务办公室业务发展或业务副总部门或公司业务单元（BU)管理或业务副总部门或公司注：1、—决策或参与决策，—执行，—参与执行，—信息支持；2、业务发展是指对规模小、处于过渡或发展阶段的产业的经营管理，可考虑由职能部门或设公司集中管理；3、业务单元管理是对相对成熟且规模较大的产业的经营管理，每一个业务单元需要设立专业管理公司。北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第10页导读：发展战略综述人力资源发展战略组织结构其他职能北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第11页小结外部环境国家大力发展水电、推行流域梯级开发和西电东送——四川水能丰富开发总量少——经济的增长带动电力需求的增长——四川及华中华东电力消费市场潜力巨大——雅砻江是水电富矿，为二滩发展创造了有利的条件电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变。对二滩的经营环境产生重大影响，为二滩的发展带来了机遇据专家预测，今后几年，四川用电需求的增长率可能会有所回落，但仍会保持在一个较高的水平，预计可达到8%—10%。为二滩及后续电站的发展提供了更广阔的空间公司战略二滩公司的战略目标：以二滩电站运营为基础，通过优化整合各类资源实现雅砻江流域阶梯滚动综合开发，使二滩公司在不远的将来成为国内一流独立发电企业根据电力体制改革的进度，二滩公司在搞好目前经营工作的同时密切关注市场动向，为未来打好基础。北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第12页企业的管理活动是围绕战略进行的，战略的关键在于企业如何在价值创造的过程中形成自己的核心能力战略组织结构运行体系人员•确定企业远景•确定企业目标•在内外部环境下，为实现目标确定竞争策略•根据实现战略所需职能进行机构设置•根据职能实现界定组织之间的关系保障组织结构运行，制定：•业务运作制度•财务内控制度•决策制度•任务分解到个人•根据任务目标要求进行人员配置•控制目标完成过程与结果控制、调整北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第13页发展战略导读：外部环境分析综述人力资源发展战略组织结构其他职能外部环境分析水电发展趋势和战略电力体制改革竞争态势市场供求现状与预测加入WTO的影响战略分析北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第14页国家“十五”水电发展纲要及远景展望2005年1、全国水电装机容量9530万千瓦左右2、占装机容量的比重约26.1%2010年1、全国水电装机容量12500万千瓦以上2、占装机容量的比重28%左右2020年1、全国水电装机容量16500万千瓦2、占装机容量的比重保持28%左右2000-2020年1、水电开发重点在西南和西北地区，推进西电东送2、体制上推行水电流域、阶梯、滚动、综合开发3、政策上鼓励清洁再生能源，加大中西部开发力度，发挥西部水电优势4、加快大型水电基地建设，尽早开发西部水电“富矿”5、以南中北三条“西电东送”通道为主轴线进行大规模的水电开发建设北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第15页我国水能资源世界第一，四川水资源蕴藏量占全国1/4以上，落差大、淹没小、径流丰沛稳定、调节性好，适宜筑坝建库我国水能资源居世界第一，水能资源理论蕴藏总量达67605万千瓦，可装机容量37853万千瓦，年发电量19200亿千瓦时我国水能资源东部只占7%，西部占75%以上，西部可开发利用的水能资源十分丰富水电装机容量虽增长很快，但开发率仍很低，且东西差距极大。全国平均开发率以规划设计数计，常规水电以容量计开发率约14％，电量的开发率约10％，列在世界80位左右，远不及发达国家，也排在很多发展中国家如印度等国之后四川省水力资源理论蕴藏量1万kW以上河流共737条，水力资源理论蕴藏量14268.85万kW技术可开发量1.03亿kW，经济可开发量7611万kW理论年电量12499.51亿kWh，技术可开发年电量5569亿kWh，经济可开发年电量4018亿kWh四川具有极其独特自然地理条件，水能资源开发利用特别优越，特点如下：1.适宜筑坝建库，径流调节性能较好2.落差大而集中，淹没损失小3.径流丰沛而稳定北大纵横——二滩项目诊断报告2002/10第16页四川水资源金沙江、雅砻江、大渡河最丰富，技术可开发量占全省30.1%、26.7%、23.2%，干流梯级电站规模多在100万以上，是全国乃至世界少有的水力资源“富矿”，是我国著名的三大水电基地流域面积多年平均流量理论蕴藏量(km2)(m3/s)(万kW)装机容量(kW)年发电量(亿kW.h)装机容量(kW)年发电量(亿kW.h)金沙江47320049203309.43111.61495.42361.151130.44雅砻江13612019103771.22757.721632.881949.321121.92大渡河77400157033682400.911349.671779.14985.78青衣江12897543582.4360.42186.64311.82160.87岷江13300028501402.43670.73377.39438.2246.42都江堰92.3238.0622.2937.6922.13沱江27844454129.647.6626.1544.825涪江28351472407.33287.76144.42270.01134.51嘉陵江79800891458.68329.45147.81301.55135.51渠江34193682152.5876.0935.867.4931.92长上干6500008540562.58262.93148.7149.9322.71其它32.682.