董事会会议纪要

精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜董事会会议纪要篇一：第一届董事会第一次会议纪要XX股份有限公司第一届董事会第一次会议会议纪要时间：2021年12月20日地点：公司会议室主持人：XX出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX会议议题：1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜的议案》9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要：1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜公司副总经理的议案》4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》（下接签字页）（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）出席会议董事签字：__________________________________________XXXXXX__________________________________________XXXXXX______________XX董事会秘书签名：______________XX记录人签名：______________XX重庆XX有限公司董事会2021年12月20日精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜篇二：董事会议纪要东莞**有限公司第一届董事会第一次会议纪要会议时间：2021年3月17日会议地点：会议召集及主持人：出席会议董事：列席会议监事：其他参会人员：记录人：内容：一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。二、重大事项通报（一）公司第一届董事会的组建；（二）关于第二轮增资议案：（三）关于东莞**有限公司；三、参会人员发言：1，关于收购细节拟请副董事长1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。四、会议审议事项及结果：（一）会议审议并同意第二轮增资议案；精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜（二）会议审次董事会议上讨论；（三）下次董事会的年公司业绩和2021年公司发展规划。五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。六、宣布会议闭幕。篇三：董事会会议记录模板【】股份有限公司董事会会议记录时间：【】年【】月【】日地点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】；记录：【】一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。（一）审议《关于【】的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（二）审议《关于修改公司章程的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（三）审议《关于召开股东大会的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜过该议案。三、【】宣读董事会决议。四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。参加会议的董事签字：记录人（签字）：【】公司年月日