挂牌前董事会秘书工作总结范文

精品文档可编缉使用挂牌前董事会秘书工作总结范文第一篇范文：董事会秘书工作细则(上市前)A股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条第二条第三条（一）（二）（三）（四）第四条A股份有限公司为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《A股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。第二章董事会秘书精品文档可编缉使用董事会秘书的任职资格：具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人；董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取1第五条（一）（二）（三）（四）第六条（一）（二）（三）（四）精品文档可编缉使用（五）（六）（七）（八）利益。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：《公司法》第一百四十七条规定的情形；最近三年受到过中国证监会的行政处罚；最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；公司现任监事。董事会秘书应当履行以下职责：负责公司和相关当事人之间的沟通和联络；负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；参加董事会会议，制作会议记录并签字；负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、精品文档可编缉使用监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施；负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章；（九）第七条第八条第九条（一）（二）（三）（四）（五）第十条第十一条第十二条促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提醒列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录。精品文档可编缉使用董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书需分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。董事会秘书由公司董事长或董事提名、董事会聘任。董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：本细则第五条规定的任何一种情形；连续三个月以上不能履行职责；在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；违反法律、法规、规章和《公司章程》，给公司造成重大损失；董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办理事项。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽职确定董事会秘书的人选。公司3指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。第十三条董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。第十四条（一）精品文档可编缉使用（二）（三）（四）（五）第三章有关董事会和股东大会事项有关董事会事项：按规定筹备召开董事会；将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少10日前以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。会议通知包括以下内容：1.会议日期、地点和方式、会议期限；2.事由和议题；3.发出通知的日期。认真核查出席会议的代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；按要求做好董事会会议记录：1.会议召开的日期、地点和召开人姓名；2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；3.会议议程；4.董事发言要点；5.每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意，反对或弃权的票数）；6.董事应当在董事会会议记录上签字。认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。4精品文档可编缉使用第十五条有关股东大会事项：（一）股东大会召开20日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容：1.会议日期、地点和会议期限；2.提交会议审议的事项；3.以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；4.有权出席股东大会股东的股权登记日。（二）按通知日期召开股东大会；（三）认真核查出席会议的股东或股东代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；（四）按要求做好股东大会会议记录；1.出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；2.召开会议的日期、地点；3.会议主持人姓名、会议议程；4.各发言人对每个审议事项的发言要点；5.每一表决事项的表决结果；6.股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；7.股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；8.股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。（五）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案。精品文档可编缉使用第四章其他事项5第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条为公司董事会决策提供意见或建议。认真执行请、销假制度。每年进行一次工作总结，并写出书面报告。第五章附则本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则所称“以上”、“内”，含本数；“以下”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。本工作细则经董事会批准后生效实施，修改时亦同。本工作细则由董事会负责解释。6精品文档可编缉使用第二篇范文：董事会秘书办公室工作总结董事会办公室工作总结董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司2006年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。二、参与企业制度建设。董办组织参与了公司经营、管理、组织等精品文档可编缉使用各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。三、参与企业改革改制。参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。如2005年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制，参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的制定，仅2005年新招聘69名处级干部，压缩减少处级管理部门和二级单位13个，二级单位共压缩减少管理科室70个，减少科级基层单位17个；2006年参与了集团公司主辅分离工作，组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。按方案，2006年公司成立生活后勤服务中心，对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离，成立了六个生活服务分中心，实行内部市场化运作，独立核算、独立考核。同时，指导各二级单位成立民用水电管理所，参照地区的同类价格按市场化收费，推进了水电专业化管理。四、负责企业发展规划。董事会办公室承担公司中长期发展战略、规划的研究与编制工作。近两年来，董办通过对企业发展环境的综合分析，结合企业实际，制定了一系列企业中长期发展规划。主要包括：（1）2005年11月，完成了《xx（集团）公司2006——2021年发展规划和2021年远景展望》的编制工作，提出了集团公司十一五发展目标、任务及各项保障措施，2007年，根据川煤集团建设百亿企业的要求，董办对十一五发展目标、措施、任务进行了相应的分析、论精品文档可编缉使用证和调整，制定了《xx公司关于调整十一五发展目标的意见》，提出了在十一五期间xx公司将围绕建设以煤炭生产、加工为主，煤基多元产业协调发展的实力雄厚、结构优化、制度完善、环境优美、职工富裕的具有南方特色的安全高效矿井目标，突出发展煤炭主业，大力发展循环经济。到2021年，销售收入确保30亿元，力争35亿元以上，实现到2021年比2006年翻一番目标。（2）2005年8月以后，董办着手进行xx公司公司循环经济发展规划及实施方案的研究与编制，通过为期三个月的考察、学习，在对集团公司循环经济发展现状、环境、条件作了系统分析，制定了《xx公司循环经济发展规划》及《xx公司循环经济实施方案》，2006年4月顺利通过四川省经委组织的专家评审，公司成为四川省首批循环经济试点单位。（3）与复旦大学经管学院合作进行公司人力资源规划的研究与编制工作，收集了公司历年经济与员工队伍基础资料，完成了对公司所有二级单位的相关人员的调查摸底。制定完成了集团公司人才资源发展规划，在取得预期效果的基础上，继续与复旦合作进行了公司人力资源管理精细化研究。（4）根据公司各项中长期规划，主要完成了十一五公司经营业务调整方案、企业文化建设发展纲要、企业形象识别系统（cis）方案等公司部分职能发展规划、方案的制定。（5）进行了公司煤基产业链各项目的前期论证和规划编制工作，主要完成了电冶一期工程续建、电厂粉煤灰综合利用、煤矸石砖生产线技改扩能、2×300mw煤矸石电厂的前期项目建议书的编制。篇二：董事会秘书述职报告述职报告精品文档可编缉使用尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：大家上午好！本人***，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有：一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理